ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Лондона в багатомільярдному процесі проти колишніх власників – олігархів Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба фінустанови в середу, 30 липня.
“Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 млрд дол. США коштів банку за допомогою “дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів (Коломойського і Боголюбова)”, – йдеться у повідоменні.
Суд відхилив заперечення олігархів, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на “нечесному підґрунті”. А суддя Вільям Трауер наголосив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе “вищим за закон”, а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.
Попри те, що точна сума зобов’язання ще не визначена, колишні власники, ймовірно, будуть змушені виплатити більше 1,7 млрд доларів без урахування відсотків, зазначають у ПриватБанку. Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 млрд доларів.
Суд також визнав, що Коломойський і Боголюбов знищували документи, що стосуються справи. ПриватБанк тепер планує стягнути збитки через арешт активів олігархів.
Позначка: Олігархи
-
ПриватБанк виграв суд на проти колишніх власників
-
Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн
Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії. -
У молдовського олігарха Плахотнюка знайшли 21 документ на різні імена
У затриманого в Греції молдовського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка виявили 21 документ, оформлений на різні імена. Про це повідомляє NewsMaker у четвер, 24 липня.
Грецькі правоохоронці під час обшуку вілли олігарха, а також під час його затримання в аеропорту Афін, вилучили у Плахотнюка 21 документ, що посвідчує особу. Серед них – паспорти, посвідчення особи та водійські права, нібито видані владою Молдови, Румунії, Росії, України, Болгарії, Іраку та Вануату.
У колишнього депутата Костянтина Цуцу, якого затримали разом із Плахотнюком, виявили п’ять документів, нібито виданих у Румунії та Болгарії.
Справжнє ім’я Плахотнюка зазначалося лише в молдовських документах. У румунських документах він фігурував як Михайло Антохе, українських – Михайло Таушанжі, болгарських – Михайло Таушанов, у російських – Станіслав Кірсанов. В іракських і вануатських документах Плахотнюк значився як AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako.
У Костянтина Цуцу виявили болгарські та румунські документи на ім’я Андрій Силь.
Правоохоронці Молдови надіслали запити зазначеним країнам, щоб уточнити інформацію про документи.
-
Молдовського олігарха Плахотнюка затримали у Греції
У Греції затримали молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Про це повідомила поліція Молдови у вівторок, 22 липня.
“Офіційні канали зв’язку Інтерполу в Афінах у Греції повідомили нам, що затримано двох громадян Молдови. Один з них – Володимир Плахотнюк”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що отримали інформацію від грецького Інтерполу.
За інформацією джерел видання NewsMaker, другим затриманим є колишній молдовський депутат Костянтин Цуцу – один із соратників Плахотнюка.
Міністерство юстиції Молдови вже ініціювало процедуру екстрадиції Плахотнюка з Греції.
“Міністерство юстиції ініціювало процедуру екстрадиції Володимира Плахотнюка після того, як бюро Інтерполу в Кишиневі офіційно повідомило нам про його затримання в Греції. Запит про екстрадицію відправлять до компетентних органів Греції”, – заявила представниця відомства Лорета Лісник.
Вона наголосила, що міністерство уважно стежить за ситуацією, “щоб захистити інтереси Молдови”.
Видання нагадує, що Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. На його ім’я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. А 7 лютого 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.
Деякий час олігарх жив у США, але в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка.
За даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. МЗС Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка підроблений. -
В Україні викрито масштабну схему збуту вітчизняних ліків в Росію
Українська поліція розкрила велику фармацевтичну схему, в якій брали участь український олігарх та його спільники. Ця схема передбачала виробництво та продаж українських ліків на території Росії. Зловмисники отримували фармакопейні зразки, необхідні для контролю якості лікарських засобів, і передавали їх російським виробникам. Олігарху це дозволяло отримувати незаконні прибутки, уникнувши негативних наслідків ведення бізнесу на території РФ. Спільники організатора перевели документацію та технології українських компаній до Росії, де виробляли ліки під українським брендом. Після того як Україна заборонила експорт ліків, олігарх створив компанію-нерезидента за кордоном, через яку росіяни продовжували отримувати необхідну документацію. Поліція провела обшуки в офісах та приміщеннях причетних осіб, і оголосила підозру олігарху та його спільникам за кількома статтями Кримінального кодексу. Тривають подальші дії з встановлення всіх причетних осіб до злочину та арешту активів.
-
Тераріум однодумців: скільки ще еліта РФ терпітиме Кремль
У Росії за останні кілька днів сталися дуже обурливі події, про які повідомив український економіст Тимофій Милованов. Віце-президент Транснефти випав з вікна своєї квартири, а екс-губернатор Курської області був знайдений мертвим у машині. Також арештували голову видобувної компанії Южуралзолото. Ці події стають повсякденністю в російській еліті, де керівники захоплюють активи, а їх вороги зникають. Експерти вважають, що влада в Росії веде стримувану боротьбу, а репресії стають все більш токсичними. Але, хоча Путін утримує владу, внутрішні конфлікти можуть прорватися на поверхню, як це сталося у випадку смерті екс-губернатора.
-
Олігархи РФ вивели з економіки майже 2 трлн рублів за рік – ЗМІ
Російські бізнесмени вивели історично великі суми грошей зі своїх компаній у 2024 році, зокрема на користь 50 найбагатших людей. Загальна сума виплат склала 1,769 трлн рублів, що є рекордом. Деякі учасники отримали дивіденди більше, ніж 50 млрд рублів на особу. Лідером за доходами став Олексій Мордашов, контрольний акціонер Северсталі. Однак на тлі цих успіхів економічна ситуація в Росії погіршується, зокрема через високу ставку Центрального банку та переддефолтний стан багатьох компаній. Бізнес-спільнота висловлює занепокоєння щодо рецесії та можливого “переохолодження” економіки. Більшість мільярдерів вивели свої кошти, не залишивши фінансової подушки безпеки для компаній.
-
Російський мільярдер продав яхту вартістю $450 млн принцу з ОАЕ – ЗМІ
Російський мільярдер і колишній власник аеропорту Домодєдово Дмитро Каменщик продав свою 136-метрову яхту Flying Fox принцу з Об’єднаних Арабських Еміратів за 450 мільйонів доларів. Ця яхта, яка була однією з найдорожчих у світі, була продана на початку літа. Хоча офіційно не підтверджено, принц з Абу-Дабі з родини Аль Нахайян вважається покупцем. У 2022 році яхту тимчасово затримали у Домініканській республіці через підозри у шахрайстві, але вона залишилася у власника. Flying Fox була популярна серед зірок і мільярдерів, серед яких були власник Amazon Джефф Безос, Бейонсе, Джей-Зі та Леонардо Ді Капріо. Яхта має шість палуб, спа-комплекс, wellness-центр, дайвінг-центр, медпункт та гелікоптерні майданчики. Продаж яхти збігся з націоналізацією аеропорту Домодєдово, який теж був ключовим активом Каменщика.
-
Зеленський закликав Австрію допомогти з розшуком олігархів
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на підтримку Австрії у питанні притягнення до відповідальності українських олігархів та колишніх посадовців, які переховуються в Європі та приховують активи. Він підкреслив важливість співпраці між державами у сфері правосуддя, особливо в умовах війни. Зеленський закликав до справедливості та співпраці в галузі правосуддя, щоб уникнути використання Європи, зокрема Австрії, як приховища для зберігання вкрадених активів.
-
У Молдові заморозили бізнес-активи соратників Шора
Державна податкова служба Молдови заморозила активи низки осіб, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором, колишнім лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком і бізнесменом В’ячеславом Платоном, затриманого у Великій Британії на запит Кишинева. Про це повідомляє NewsMaker у п’ятницю, 6 червня.
Заходи ухвалили в межах імплементації обмежувальних санкцій ЄС.
Зокрема, заморожено частку Плахотнюка в компанії General Media Group, а також частку Платона в ТОВ Luminare.
До списку осіб, чиї активи були заморожені, потрапили такж Аріна Коршикова та Думітру Кітороаге, наближені Шора.
У колишньої кандидатки на посаду мера Бєльців Коршикової заблокували частку у модельному агентстві Elit-Centru та у ТОВ Diafan.
Кітороаге, адміністратору телеканалів TV6 і Orhei TV, які раніше позбавили ліцензії за дезінформацію, заблокували його частки в ТОВ Media Resurse та фермерському господарстві “Кітороаге Думітру Думітру”.
Раніше ДПС уже блокувала активи Євгенії Гуцул і ще чотирьох осіб, пов’язаних із Шором.