Правоохоронці провели понад 70 обшуків у мережі вейп-шопів у Києві та області, викривши незаконне виробництво і збут рідин для електронних сигарет. Про це повідомила пресслужба БЕБ у понеділок, 13 квітня.
Слідством встановлено, що з 2023 рокучерез розгалужену мережу вейп-шопів діяла схема реалізації так званих “самозамісів” – рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. Паралельно товар продавали через інтернет-ресурси із доставкою товару по всій території України.
Крім того, учасники ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах через механізм дроблення бізнесу. Фактично мережа продажів працювала як єдиний бізнес. Однак формально її розподілили між низкою підконтрольних ФОП та ТОВ, щоб зменшити податкове навантаження.
У межах масштабної операції, детективи БЕБ провели понад 70 обшуків у торговельних, виробничих і складських приміщеннях, а також за адресами проживання осіб, задіяних у схемі.
Правоохоронці вилучили значні обсяги підакцизної продукції і компонентів для її виготовлення: 43 487 ароматизаторів, 30 243 одиниці гліцерину, 36 044 підсилювачі смаку та міцності, 19 781 картридж, 3 590 под-систем, 27 комплектів обладнання, нерозфасовані інгредієнти для виготовлення рідин – пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори та інше.
Загальна вартість майна становить близько 30 млн грн.
Як зазначається, реалізація вилученої підакцизної продукції кінцевим споживачам могла призвести до ухилення від сплати акцизного податку на близько 20 млн гривень.
Одночасно демонтували МАФи, через які реалізовували товар. Роботи проводили за сприяння КМДА.
Нині досудове розслідування триває.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабне нелегальне виробництво сигарет у Чернівецькій області, що виготовляло до 720 тис. пачок продукції щодня.
Також на Буковині викрили масштабний канал постачання та збуту контрафактних тютюнових виробів. Через нього працював один із ключових дистриб’юторів нелегальних сигарет у Чернівецькій області.
Перед цим повідомлялося, що у Чернівецькій області викрили нелегальне виробництво тютюнових виробів потужністю понад 50 тис. сигарет на добу.
Позначка: Бюро економічної безпеки
Найближчим часом Рада перевірить результати роботи БЕБ – нардеп
Парламентський комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вже отримав звіт про роботу Бюро економічної безпеки за 2025 рік і планує розглянути його у квітні або травні, після чого будуть зроблені офіційні висновки. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Комерсант Український повідомив голова комітету, народний депутат України Данило Гетманцев.
Одночасно він заявив, що незадоволений роботою БЕБ.
“Те, що я не задоволений результатами роботи, це факт. Але це моя робота вимагати від нього результату. І це моя робота давати оцінку і констатувати безпорадність. На жаль, маємо те, що маємо”, – сказав він, додавши, що “вже час робити висновки і давати оцінки”.
За словами нардепа, попри окремі кейси, системної ефективності у роботі БЕБ немає.
“Ми не бачимо ефективності, крім можливо одного-двох кейсів, але в попередньому БЕБі також були ці кейси… Ми не бачимо ефективної роботи, на жаль… Якщо в нас за 2025 рік ринок тютюну нелегальний збільшився з 12% до 18%, а в 2024 році він зменшився з 25% до 12%, то що виходить, що той старий БЕБ краще працював? Я не буду брехати людям про те, що у нас є результати”, – заявив Гетманцев.
Окремо він розкритикував підхід до оцінки роботи відомства через публічні презентації.
“Я не буду вдавати, що Цивінський (очільник БЕБ – ред.) і його нова команда щось робить, ведучись на оці їхні прес-конференції, презентації. Вони ж не мають вдавати з себе Михайла Федорова. Не мають підміняти реальність презентаціями”, – вважає голова комітету.
Депутат підсумував, що поки вважає роботу БЕБ неефективною.
БЕБ запобігло незаконному експорту кукурудзи до Малайзії на 202 млн
Співробітники Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили схему мінімізації податків під час експорту агропродукції на 202 млн гривень. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 11 березня.
Зазначається, що група осіб через підконтрольні компанії оформлювала фіктивне вирощування кукурудзи. Насправді зерно скуповували в аграріїв за готівку без сплати ПДВ. Для легалізації продукції на рахунки підприємств вносили кошти у розмірі 14% від вартості товару, що дозволяло реєструвати податкові накладні та претендувати на бюджетне відшкодування.
Експорт партії обсягом 28 тис. тонн до Малайзії планувався через Одеський порт. Після втручання детективів експортер скасував митні декларації.
Досудове розслідування наразі триває. БЕБ намагається віднайти всіх учасників схеми.
У Раді розкритикували роботу БЕБ
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить значущих результатів роботи Бюро економічної безпеки під керівництвом Олександра Цивінського, якого було призначено на посаду півроку тому. Про це Гетманцев заявив в інтерв’ю виданню Українські новини.
“Вже минуло повні 6 місяців повноцінної роботи нової команди Бюро. Я допускаю, що певні процеси потребують певного часу для вирішення. Ніхто не вимагає від БЕБ, щоб вони “махали шаблею” та порушували закон, знімаючи голови тіньовиків. Але з іншого боку, є певні та очевидні триваючі злочини, які вже могли б бути припинені”, – сказав народний депутат.
Як приклад він навів ситуацію з нелегальними автозаправними станціями: за його словами, комітет поінформував БЕБ про роботу понад 350 таких АЗС, однак вони досі не демонтовані.
Крім того, Гетманцев розповів про ігнорування БЕБ порушень з боку однієї з торгівельних мереж, яка подрібнена на 1,5 тисячі ФОПів.
“Я особисто звернувся до Бюро з листом, до якого додав фіскальні чеки. В цьому випадку нічого не потрібно робити, лише задокументувати та передати до суду. Але, як я бачу, абсолютно нічого не змінилося”, – заявив народний депутат.
Натомість, за словами Гетманцева, Бюро проводить регулярні заходи, “аби домовлятися з бізнесом”.
“Ми бачимо регулярні інтерв’ю, конференції, різноманітні карколомні ідеї, аби домовлятися з бізнесом… Обговорюється якась повна дурня. І це в той час, коли нелегальний ринок тютюну у нас за 2025 рік відкотився з 12,6% до більш ніж 18%. Постає питання:а чим ми тоді всі займаємось? БЕБ звітує про досягнення в детінізації ринку пального. Якщо детінізація і відбулася, то виключно завдяки тим рішенням, які були прийняті в залі Верховної Ради в 2024 році, а до цього – в Податковій службі. Але це відбулось точно не за рахунок БЕБ. Тому, з одного боку, ми не бачимо жодних результатів від діяльності БЕБ, а з іншого – бачимо намагання створити паралельну реальність успіху, яка не має жодного стосунку до дійсності”, – наголосив голова податкового комітету, додавши, що для подальшої детінізації потрібна системна, жорстка і злагоджена робота Податкової служби та БЕБ.
Раніше ЗМІ розкритикували роботу БЕБ з новим керівником.
Зрушень в детінізації немає: ЗМІ критикують роботу БЕБ з новим керівником
Бюро економічної безпеки за півроку роботи з новим керівником не показало значущих результатів у боротьбі з тіньовою економікою, які б помітив бізнес і профільні фахівці, стверджує видання Forbes Ukraine.
“Бюро економічної безпеки півроку працює з новим керівником. З серпня 2025 року орган очолює ексдетектив НАБУ Олександр Цивінський. Його кандидатуру активно підтримували під час конкурсу, сподіваючись на посилення протидії економічним злочинам. Втім, очіĸування бізнес-спільноти від Цивінсьĸого не справдились. Адже, за словами учасників ринку, їм потрібні реальні результати у боротьбі з нелегальним сегментом, а не лише комунікації та численні інтерв’ю”, – говориться в публікакції.
При цьому видання вказує, що публічно його співрозмовники у політичних та бізнесових колах говорять, що Цивінському потрібно більше часу, але на умовах анонімності висловлюють критику результатів роботи БЕБ.
“Детінізація, зоĸрема, загальмувала в тютюновій галузі – продаж нелегальної продуĸції після падіння з 25,7% до 12,6% в 2024р. у 2025-му зріс до 17,8%”, – цитує Forbes Ukraine неназваного депутата з еĸономічно-фінансового блоĸу Верховної Ради і додає, що “аналогічна ситуація і на інших ринках”.
За інформацією видання, суттєвих поĸращень в детінізації економіки також не фіксують представники ритейлу.
“Натомість більшість співрозмовників відзначають публічну активність директора Бюро економічної безпеки. Однак ці зміни у взаємодії з БЕБ торĸнулись не всіх”, – пише автор матеріалу, і додає, що “аĸтивної співпраці з бізнес-асоціаціями чомусь немає”, посилаючись на коментар голови Центру захисту бізнесу Спілĸи уĸраїнсьĸих підприємців Анастасію Гурсьĸу.
“Пресслужба Торгово-промислової палати повідомила, що з БЕБ останнім часом не взаємодіяла. А Європейсьĸа бізнес асоціація (ЕВА) взагалі утрималась від ĸоментарів на цю тему”, – пише Forbes Ukraine.
А ось топ-менеджери велиĸих тютюнових ĸомпаній, за даними видання, закликають керівника БЕБ змінити пріоритети та сконцентруватись на боротьбі з сірим тютюновим ринĸом.
“Обмін інформацією і ĸомуніĸація – це добре, але ми хочемо працювати в легальному полі й не ĸонĸурувати з нелегальною продуĸцією”, – цитує Forbes Ukraine представниĸа бізнесу, яĸий попросив не вĸазувати свого імені через чутливість теми.
Своєю чергою, президент Comfy Ігор Хижняĸ в коментарі виданню “висловив сподівання, що підхід БЕБ з часом трансформується у відчутний системний ефеĸт для еĸономіĸи”.
В Одесі ліквідували п’ять підпільних гральних закладів
На Одещині викрили діяльність ще п’яти ігрових залів, які входили до масштабної мережі закладів, що надавали послуги азартних ігор без ліцензій. Про це поінформувала пресслужба БЕБ у понеділок, 12 січня.
“Ігрові зали цілодобово функціонували на вул. Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та проспекті Ярослава Мудрого”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Водночас новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі.
Працювали зали без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків. Втім, аби не викликати підозри у контролюючих органів розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок.
Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків майна становить майже 3 млн грн.
“Бюро економічної безпеки системно протидіє незаконному гральному бізнесу: з початку 2025 року детективи ТУ БЕБ в Одеській області виявили 3 масштабні мережі підпільних гральних закладів, кожна з яких включала 3 – 27 залів. З метою припинення протиправної діяльності та недопущення її продовження, на 21 приміщення накладено арешт. За результатами вжитих заходів власники 17 приміщень розірвали договори оренди із організаторами незаконної гральної діяльності”, – зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян. Нагадаємо, раніше у Києві викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками поліції. На Одещині викрили двох братів, котрі організували незаконне онлайн-казино через мобільний додаток для покеру та рекламували його у соцмережах.
В Одесі виготовляли “ювелірку” під виглядом світових брендів
В Одесі правоохоронці припинили діяльність групи осіб, котрі організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 16 грудня.
“До територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах”, – зазначили у повідомленні.
Так, громадяни у вільному доступі могли придбати підроблені ювелірні прикраси та коштовності. Окрім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.
Під час обшуків детективи вилучили підроблені золоті прикраси на майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності.
Нині триває досудове розслідування у кримінальному правопорушенні за фактом незаконного використання використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Масштабна операція на Київщині: ліквідовано 18 підпільних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність вісімнадцяти нелегальних гральних закладів на території Київської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у п’ятницю, 12 грудня.
Підпільні гральні зали функціонували у нежитлових приміщеннях у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах Київської області. Заклади працювали у закритому режимі, зокрема й під час комендантської години. Організатори ретельно приховували незаконну діяльність: відвідування погоджувалося заздалегідь з адміністраторами, а доступ надавався виключно постійним клієнтам. У ході обшуків детективи БЕБ вилучили понад 160 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях.
Зазначається, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 3 млн гривень.
Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації та функціонування нелегального грального бізнесу.
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області виявили та розгорнули розслідування щодо підпільного цеху, де виготовляли сигарети без необхідних марок. Група осіб у Броварському районі організувала виробництво сигарет на великій шкалі, продаючи їх під прикриттям відомих брендів. Правоохоронці вилучили промислове обладнання та сировину на суму понад 2,2 млн гривень. Загалом з початку року детективи вже вилучили незаконну підакцизну продукцію на суму майже 75 млн гривень. Досудове розслідування триває.
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
На Буковині розкрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що торгувала замороженими напівфабрикатами. Несплачені податки складають понад 20 млн грн, що є дуже великою сумою. Власники мережі мали повний контроль над усім процесом – від виробництва до продажу продукції. Вони використовували механізм “дроблення бізнесу”, щоб уникнути сплати податків, використовуючи підконтрольних ФОПів. Це дозволило їм уникнути переходу на загальну систему оподаткування і ухилятися від сплати ПДВ та вищих податків. Частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання податків. Слідство виявило спроби легалізації незаконно отриманих коштів через купівлю майна. Розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків.