Правоохоронці викрили та ліквідували незаконний канал постачання тютюну до підпільних цехів. Ділки організували повний цикл виробництва без ліцензій. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 14 квітня.
За даними слідства, до протиправної діяльності причетні мешканці Закарпатської та Івано-Франківської областей, серед яких – керівник товариства у галузі вирощування зернових та інших культур. Вони організували вирощування тютюну на земельних ділянках площею понад 25 гектарів на території Закарпаття.
Після збору сировини фігуранти здійснювали її сушіння та ферментацію у спеціально облаштованих приміщеннях, а надалі – подрібнення та фасування в цехах вже на території Івано-Франківської області. Подрібнений тютюн, за наявною інформацією, через поштові відправлення, збували підпільним виробникам цигарок.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, у складських приміщеннях, транспортних засобах та на земельних ділянках. У результаті вилучили понад 8 тонн тютюнової сировини, обладнання для її обробки та мобільні телефони, носії інформації та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого становить понад 3,3 млн грн.
Нині готується підозра усім учасникам схеми.
Кримінальне провадження розслідується за фактом виготовлення та збуту марок акцизного податку за ст. 199, а також незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за 204 ККУ.
Раніше правоохоронці викрили постачальників тютюнової сировини з Чернівецької області, які забезпечували підпільне виробництво контрафактних сигарет на Полтавщині.
Позначка: Сигарети
У Києві та області ліквідували нелегальний вейп-ринок
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у мережі вейп-шопів у Києві та області, викривши незаконне виробництво і збут рідин для електронних сигарет. Про це повідомила пресслужба БЕБ у понеділок, 13 квітня.
Слідством встановлено, що з 2023 рокучерез розгалужену мережу вейп-шопів діяла схема реалізації так званих “самозамісів” – рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. Паралельно товар продавали через інтернет-ресурси із доставкою товару по всій території України.
Крім того, учасники ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах через механізм дроблення бізнесу. Фактично мережа продажів працювала як єдиний бізнес. Однак формально її розподілили між низкою підконтрольних ФОП та ТОВ, щоб зменшити податкове навантаження.
У межах масштабної операції, детективи БЕБ провели понад 70 обшуків у торговельних, виробничих і складських приміщеннях, а також за адресами проживання осіб, задіяних у схемі.
Правоохоронці вилучили значні обсяги підакцизної продукції і компонентів для її виготовлення: 43 487 ароматизаторів, 30 243 одиниці гліцерину, 36 044 підсилювачі смаку та міцності, 19 781 картридж, 3 590 под-систем, 27 комплектів обладнання, нерозфасовані інгредієнти для виготовлення рідин – пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори та інше.
Загальна вартість майна становить близько 30 млн грн.
Як зазначається, реалізація вилученої підакцизної продукції кінцевим споживачам могла призвести до ухилення від сплати акцизного податку на близько 20 млн гривень.
Одночасно демонтували МАФи, через які реалізовували товар. Роботи проводили за сприяння КМДА.
Нині досудове розслідування триває.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабне нелегальне виробництво сигарет у Чернівецькій області, що виготовляло до 720 тис. пачок продукції щодня.
Також на Буковині викрили масштабний канал постачання та збуту контрафактних тютюнових виробів. Через нього працював один із ключових дистриб’юторів нелегальних сигарет у Чернівецькій області.
Перед цим повідомлялося, що у Чернівецькій області викрили нелегальне виробництво тютюнових виробів потужністю понад 50 тис. сигарет на добу.
У Херсоні викрили підпільний тютюновий цех
Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет у Херсоні, вилучивши значні обсяги тютюну, готової продукції та обладнання. До незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, які налагодили повний цикл виготовлення і збуту сигарет. Про це повідомила Нацполіція у четвер, 9 квітня.
Як з’ясувалося, учасники схеми забезпечували закупівлю сировини, виробництво та продаж продукції у різні регіони України. Частина з них організувала виробництво безпосередньо за місцем проживання.
3 квітня правоохоронці провели обшуки за місцями виготовлення та зберігання контрафакту. У результаті вилучили понад 5 тисяч пачок сигарет, більш як 1,2 млн гільз, 1775 кг тютюну, обладнання для виробництва, пакувальні матеріали, понад 250 тис. грн, а також зброю, чорнові записи та інші докази.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Справу розслідують за статтею про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.
На Черкащині ліквідували підпільну тютюнову фабрику
На Черкащині ліквідував підпільну тютюнову фабрику з виробництвом до 50 тисяч пачок сигарет на добу. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в понеділок, 16 березня.
Семеро учасників групи – мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей – налагодили незаконне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів. Підпільну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці Умані.
У приміщенні ділки встановили промислові лінії та налагодили повний цикл виробництва сигарет. Для безперебійної роботи фабрики її забезпечили резервними джерелами живлення. Готову продукцію реалізовували по всій території України через роздрібні торговельні мережі.
Оперативники Нацполіції та детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та у транспортних засобах, які використовувалися для перевезення продукції.
За їх результатами вилучили майна на понад 30 млн гривень, а саме:
Розпочато кримінальне провадження за статтею Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України.
На Буковині викрили великого дистриб’ютора нелегальних сигарет у регіоні
На Буковині викрили масштабний канал постачання та збуту контрафактних тютюнових виробів. Через нього працював один із ключових дистриб’юторів нелегальних сигарет у Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в понеділок, 16 березня.
Схему організував місцевий житель, який залучив до “бізнесу” родичів і знайомих. Контрафактні сигарети закуповували через різні канали постачання, зберігали у приватному будинку організатора, а далі розповсюджували на ринках, у магазинах та відправляли поштою по всій країні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 425 коробів контрафактних сигарет – понад 212 тисяч пачок. У “лінійці” нелегальної продукції – майже два десятки різних торговельних марок.
Орієнтовна ринкова вартість тютюнових виробів перевищує 30 млн гривень.
Паралельно фігурант торгував і алкоголем без марок акцизного податку, щоправда у значно менших обсягах. Під час обшуків вилучено 140 літрів такої продукції.
Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів. Встановлюються всі особи, причетні до функціонування тіньової схеми.
На Буковині викрили підпільний тютюновий цех
У Чернівецькій області викрили нелегальне виробництво тютюнових виробів потужністю понад 50 тис. сигарет на добу. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, група осіб, до якої входили громадяни України та іноземці, облаштувала підпільний цех у нежитлових приміщеннях, встановивши промислову лінію. Для маскування значного споживання електроенергії на об’єкті використовували автономну дизельну підстанцію. Готову продукцію збували на внутрішньому ринку під виглядом відомих українських та європейських брендів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили виробниче обладнання, контрафактні сигарети, сировину та понад 1 млн підроблених марок акцизного податку іноземної держави. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 15 млн грн.
Шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру – незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Досудове розслідування триває.
У Хмельницькому викрили продаж рідин для вейпів на 12 млн
На Хмельччині оголосили підозру чотирьом місцевим мешканцям за незаконний продаж рідин для електронних сигарет на понад 12 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 19 лютого.
Хмельничанин у квітні минулого року залучив ще трьох жителів обласного центру. Вони орендували складське приміщення у Хмельницькому, де зберігали замовлений товар. Також підшуковували приміщення під магазини на території області, здійснювали підбір та стажування продавців.
Через створену мережу магазинів продавали незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини без відповідних дозвільних документів.
У січні цього року правоохоронці викрили зловмисників. Під час 60 обшуків вилучили близько 6 тис. одиниць фасованого нікотину, 25 тис. флаконів ароматизаторів, 28 тис. флаконів гліцерину, документацію, а також грошові кошти. Загальна вартість продукції перевищує 12 млн грн. На зазначене майно наклали арешт.
Фігурантам оголосили підозру за незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів – рідин для електронних сигарет, вчинені за попередньою змовою за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Нині проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, що має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів.
Як ми вже писали, співробітники БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.
У Києві викрито масштабну схему виробництва рідин для куріння
У кривому Розі вилучили контрафактної продукції на понад 50 млн
У Кривому Розі викрили злочинну групу, котра організувала підпільне виробництво та збут тютюнових і алкогольних виробів на понад 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 10 лютого.
Організував діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу, залучивши ще 12 спільників – чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.
Фігуранти облаштували два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, періодично змінювали їхнє місце розташування.
Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить понад 50 млн грн.
Як зазначається, 13 учасникам групи оголосили підозру у виготовленні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ч. 2 ст. 199; незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 2 ст. 209 ККУ.
Нині вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
На Хмельниччині вилучили контрафактні вейпи на понад 12 млн
На Хмельниччині правоохоронці викрили мережу незаконного збуту підакцизної продукції, вилучивши контрафактні рідини для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн. Про це інформує Нацполіція у вівторок, 13 січня.
Всупереч вимогам законодавства, рідини для електронних сигарет, зокрема нікотин і нікотинові бустери, продавали без належного обліку і сплати обов’язкових платежів. Як з’ясувалося, протягом 2024-2025 років зловмисники збували незаконну фальсифіковану продукцію через мережу торговельних об’єктів, що працювали під одним брендом.
Поліціянти провели 56 санкціонованих обшуків на території Хмельницької області, вилучивши понад 60 тисяч одиниць незаконно виготовленої підакцизної продукції – нікотинові бустери та їх компоненти, гліцерини, ароматизатори, підсилювачі смаку. Також вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансову документацію, печатки підприємств, грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму близько 4 млн грн та чорнові записи.
За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого становить понад 12,1 млн грн.
Нині вирішується питання про оголошення організатору злочинного бізнесу та його спільникам про підозру. Причетним до протиправної діяльності загрожує до шести років увʼязнення з конфіскацією майна.
Хмельничанин налагодив нелегальне виробництво електронних сигарет
У Хмельницькій області викрили протиправну діяльність місцевого мешканця, який організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України. Про це повідомила пресслужба Національної поліцї в середу, 17 грудня.
Продукція, яка не відповідає жодним вимогам якості та легальності, виготовлялась в облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини. Так, частина залучених спільників допомагала з виробництвом, логістикою, інші – адміністрували створені онлайн-магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів.
Поліцейські провели 17 обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції та за місцями проживання фігурантів. Вилучено обладнання для виготовлення контрафакту, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортних засоби, чорнові записи та кошти у сумі понад 650 тисяч гривень.
Загальна вартість вилученого становить понад 14,5 млн гривень. Вирішується питання про оголошення підозр організатору та його п’ятьом спільникам. Триває досудове розслідування.