Бюро економічної безпеки – Сторінка 2

СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу з Росією

Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 9 жовтня.

Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати “податків”.

У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.

Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які “донатять” на армію Росії. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань РФ на власному сайті та сторінках у соцмережах. Заступник керівника БЕБ в Одесі заробляв на бізнесі в “ЛНР”

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру в пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня.

За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.

З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.

Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.

Розпочато досудове розслідування. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів

Правоохоронці розкрили схему контрабанди коштовних предметів розкоші через кордон. У злочинній групі з 11 осіб були працівники Укрзалізниці та власники приватної компанії. Вони купували ювелірні вироби та годинники у країнах Європи та Азії і контрабандою доставляли їх до Польщі через поїзд Варшава-Київ. У Києві товари продавали у магазині за готівку, безготівку та криптовалюту. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрабандні товари відомих брендів та $800 тис. Вартість вилучених предметів перевищує $10 млн. Усім учасникам групи пред’явлено підозру, їм обрано запобіжні заходи, а їхнє майно, куплене на кошти від злочинної діяльності, арештовано.

На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації

У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка полягала у привласненні бюджетних коштів, призначених на будівництво військових споруд. Посадовці Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними підприємствами завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані у документацію. Ця схема дозволила їм привласнити понад 6,47 мільйонів гривень. Після проведення обшуків та збирання доказів, двом учасникам схеми була пред’явлена підозра, а розслідування продовжується.

БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп

На думку народного депутата Ярослава Железняка, призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початком реформи. Протягом наступних полутора років планується провести широке оновлення складу БЕБ та перевірку персоналу. Згідно з законом про перезавантаження БЕБ, новий керівник отримає значну автономію у вирішенні управлінських питань, зокрема у питаннях замісників та структури. Планується створення двох спеціальних комісій для добору нових працівників та переатестації поточного персоналу БЕБ, що складатимуться з представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Метою реформи є очищення Бюро від нечесних співробітників та залучення нових кадрів.

В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України

Представники держав Групи семи привітали Олександра Цивінського з призначенням на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) через конкурс. Вони вважають це важливим кроком для підтримки прозорого та відповідального керівництва, яке сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні. Єврокомісарка Марта Кос також висловила свої вітання Цивінському, підкресливши, що це важлива реформа, яку підтримує Європейський Союз.

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Кабінет міністрів затвердив Олександра Цивінського на посаді директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про це у Телеграмі після засідання уряду. Цивінського визначили після конкурсу, перевірок і поліграфа. Уряд очікує, що під керівництвом Цивінського Бюро економічної безпеки посилиться, встановить довіру між собою та підприємцями. Ціль – уникнення тіньових схем у економіці та підтримка бізнесу з боку держави. Раніше Цивінський працював у Національному антикорупційному бюро.

Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом

У середу, 6 серпня, очікується призначення переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Цю інформацію опублікувала Українська правда, посилаючись на джерела у політичних колах. Зазначено, що Цивінський успішно пройшов поліграф, який був організований прем’єр-міністром Юлією Свириденко для запобігання будь-яким маніпуляціям.

Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф

Українська прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський пройде поліграф. Це рішення було ухвалено після додаткових перевірок, які провела конкурсна комісія. Свириденко вважає, що це допоможе позбутися сумнівів та побудувати довіру між державою, бізнесом та суспільством. Цивінський також підтвердив це рішення і висловив готовність діяти відкрито і чесно. Вони сподіваються, що наступного тижня буде прийняте рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та покращити відносини між державою та бізнесом.

Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії.