Контрабанда – Антикор

У Польщі затримали контрабандистів, які запускали дрони з Білорусі

Польські прикордонники затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у контрабанді товарів із Білорусі за допомогою безпілотників. Їм загрожує до трьох років. Про це повідомляє Polsat News.

Як повідомили у Прикордонній службі, співробітники підрозділу в Бобровниках затримали двох громадян Білорусі та одного громадянина Польщі під час спроби отримати контрабандний товар, переправлений через кордон безпілотними літальними апаратами.

За даними відомства, вилучений товар складався з чотирьох пакунків сигарет із білоруськими акцизними марками. Його орієнтовна вартість становить 95 тис. злотих.

Затриманим висунули звинувачення за Кримінальним кодексом про податкові правопорушення, а також за законом про особливі заходи щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки, а також за законом про авіаційне право. За інкриміновані правопорушення чоловікам загрожує не менше трьох років позбавлення волі.

Нині підозрюваних взяли під варту на три місяці. Як зазначається, затримані громадяни Білорусі мали дозволи на постійне проживання в Польщі. Керівник прикордонного підрозділу в Бобровниках планує звернутися до воєводи з клопотанням про скасування цих дозволів, що може призвести до їх видворення.

Від початку року в Підляському воєводстві виявили сигарети, переправлені повітрям із Білорусі до Польщі, на понад 4,2 млн злотих. Наразі затримано 19 осіб.

В аеропорту Нідерландів перехопили контрабанду з 260 яєць папуги

У Нідерландах виявили приховану спробу провезення понад 260 яєць папуг, одне пташеня проклюнулося прямо під час інспекції. Про це повідомляє NOS.
Зазначається, що нідерландське агентство з безпеки продуктів і споживчих товарів вилучило у мандрівників в аеропорту Схіпхол 261 яйце папуги, які, як припускають, могли викрасти з дикої природи.
Яйця вилучили у чоловіка й жінки, які транзитом летіли з країн Латинської Америки в Азію. Вантаж замаскували у ручній поклажі, загорнувши кожне окремо в папір, ще частину – у футболки. Пара не мала ніяких документів на підтвердження походження яєць і права володіння і транспортування.
Розбираючи вантаж, митники почули писк пташеняти, яке у той момент почало прокльовуватися. Пташеня і решту яєць терміново передали спеціалізованому притулку, де про них подбають належним чином.
Поки невідомо, до якого саме виду належать контрабандні яйця і пташеня, яке вже вилупилось.

У Кенії затримали китайця, який намагався вивезти понад дві тис. мурах

У Кенії правоохоронці затримали 27-річного громадянина Китаю, який намагався незаконно вивезти з країни понад дві тисячі мурах. Комах він сховав у пробірках і паперових рушниках у своєму багажі. Влада підозрює, що чоловік може бути пов’язаний з міжнародною мережею контрабанди рідкісних комах, пишуть Reuters та BBC.
Інцидент стався 10 березня в міжнародному аеропорту імені Джомо Кен’ятти. Під час перевірки багажу 27-річного громадянина Китаю Чжан Кецюня митники виявили тисячі живих мурах, захованих у спеціальних контейнерах.
За даними Служби дикої природи Кенії, 1948 комах були запаковані у пробірки, а ще близько 300 – сховані в рулонах паперових серветок. Правоохоронці вважають, що затриманий може бути частиною організованої мережі, яка займається нелегальною торгівлею комахами.
Слідчі встановили, що чоловік перебував у Кенії близько двох тижнів. Під час допиту він назвав трьох людей, які могли постачати йому мурах. За інформацією влади, Кецюнь уже фігурував у розслідуванні про незаконну торгівлю комахами, яке викрили в країні торік. Тоді він уникнув затримання, покинувши Кенію з іншим паспортом.
Попит на деякі види мурах зростає через популярність екзотичних домашніх улюбленців. Колекціонери утримують їх у спеціальних прозорих конструкціях – формікаріях – і готові платити значні суми за цілі колонії.
Водночас фахівці наголошують, що вилучення комах із природного середовища може мати серйозні екологічні наслідки. Зокрема, садові мурахи виду Messor cephalotes відіграють важливу роль у підтримці родючості ґрунтів і збереженні біорізноманіття.
Служба дикої природи Кенії повідомляє, що основними ринками збуту таких комах є Європа та країни Азії. Раніше в країні вже засудили кількох іноземців за спробу контрабанди мурах – тоді фігурантів справи покарали ув’язненням або значним штрафом.
Наразі триває розслідування, а правоохоронці намагаються встановити інших учасників можливої міжнародної мережі контрабанди.

У Німеччині засудили дилера, який постачав до РФ люксові авто

Суд у Вюрцбурзі (Німеччина) призначив 49-річному автодилеру з Баварії шість років позбавлення волі за постачання в Росію 111 автомобілів класу люкс в обхід санкцій. Про це 2 березня повідомило митне управління Ессена, яке вело розслідування разом із прокуратурою, передає
Зазначається, що загальна вартість контрабанди склала 20 млн євро. Продажу ще 400 автомобілів на 40 млн євро вдалося запобігти. Встановлено, що серед кінцевих одержувачів машин були Адміністрація президента Росії, ФСБ, Федеральна служба охорони і компанія Роснефть.
Митне управління уточнило, що автодилер “спеціалізувався на броньованих автомобілях відомого німецького виробника”. До релізу додано фото заарештованої машини – це Mercedes-Benz S-класу.
За даними слідства, фігурант закуповував автомобілі через мережу підставних фірм. Після введення санкцій на продаж в Росію люксових автомобілів в 2022 році через вторгнення в Україну, дилер став одним з ключових постачальників двох найбільших преміум-автосалонів Москви. До війни фігурант торгував переважно з Казахстаном.

Гетманцев вказав на галузь, яка “краде” в України майже 2 млрд грн на рік

Значна частина квіткового ринку в Україні працює поза офіційним обліком, що щороку коштує бюджету близько 2 млрд грн. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

Обсяг контрабанди, зазначає Гетманцев, лише за минулий рік оцінюється у $1,6 млрд, тоді як прямі втрати бюджету лише з ПДВ перевищують 324 млн грн.
Так, за словами парламентаря, найбільш критична ситуація склалася у сегменті імпорту троянд. З загального обсягу у 3 тис. тонн офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн.
Нині реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40. Така структура, пояснює Гетманцев, дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи.
На прикладі діяльності мережі Flora VIP, котра налічує 61 магазин у десяти областях, нардеп пояснив, що бюджетні втрати від роботи цієї мережі становлять 77,5 млн грн на рік. Зокрема серед типових порушень зафіксовано видачу чеків від різних ФОПів, неофіційне працевлаштування та виплату заробітних плат “у конвертах”, що суттєво відрізняються від офіційно задекларованих 8 тис. грн.
Ще одним об’єктом критики стала мережа Flowers.ua, що має 49 торговельних точок. Втрати бюджету від її діяльності оцінюються у 126 млн грн щороку.
Також парламентар акцентував на проблемі тіньових зарплат. В оголошеннях про найм великі мережі вказують оплату праці на рівні 17-36 тис. грн, тоді як у податковій звітності зазначають мінімальні виплати.
Резюмуючи, Гетманцев закликав правоохоронні органи, Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу вжити заходів для припинення “тіньових” схем на квітковому ринку. Нагадаємо, Гетманцев заявив, що не бачить значущих результатів роботи Бюро економічної безпеки під керівництвом Олександра Цивінського, якого було призначено на посаду півроку тому.
Раніше ЗМІ розкритикували роботу БЕБ з новим керівником.

На Київщині затримали торговців трофейною зброєю

На Київщині викрили канал незаконного постачання зброї та затримали його організаторів. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє Нацполіція.
Мешканці столичного регіону займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, зокрема гранати різного типу, тротилові шашки та набої. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
За місцями проживання причетних осіб вилучили шість магазинів споряджених набоями калібру 5.45, майже 500 набоїв різного калібру, тротилові шашки загальною вагою 600 г, пістолет та складові частини до зброї, 2 000 євро, 5 600 доларів та 137 000 гривень.
Слідчі вже повідомили 40-річному зловмиснику та його 49-річному спільникові про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Раніше працівники Державного бюро розслідувань припинили спробу переправлення озброєння та вибухових матеріалів до Харківського регіону.
Також силовики затримали дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій.
В Україні вилучили велику партію зброї

У Києві затримали 16 учасників міжнародного наркоканалу

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Латинської Америки в Україну. У Києві затримано організатора та 15 учасників угруповання. Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 13 лютого.
У Києві одночасно затримали організатора і 15 учасників транснаціонального наркотрафіку, які постачали в Україну оптові партії кокаїну від своїх спільників з латиноамериканських наркокартелів.
Після ввезення “товару” до нашої держави, зловмисники розфасовували його у полімерні зіп-пакети “на одну дозу” для подальшого збуту через власну мережу наркокур’єрів.
Щоб законспіровано пакувати кокаїн у промислових масштабах, учасники угруповання орендували одразу декілька квартир у різних районах Києва. Розфасовану “продукцію” ділки маскували під упаковки з вологими серветками.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили два профільних Телеграм-канали, де пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і доставку.
Організатором злочинного угруповання виявився 40-річний рецидивіст з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. “До справи” він залучив своїх друзів із кримінальним досвідом, зокрема у галузі контрабанди і збуту наркотиків.
Під час 55 обшуків вилучено понад 2 кг готового до збуту кокаїну, мобільні телефони для зв’язку з клієнтами, банківські картки, а також ноутбуки та чорнові записи із доказами злочинів.
Нині фігурантам оголосили підозру у виготовленні, перевезенні та пересиланні наркотичних засобів за чч. 1, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, також вирішується питання арешту 12 автомобілів преміум-класу, які належать основним учасникам групи.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, на Волині викрили зловмисників, які створили розгалужену підпільну інфраструктуру з виготовлення та збуту на території України продукції зі вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин, які маскувалися під легальну продукцію – дієтичні добавки CBD. У Львові затримали наркоугруповання з місячним прибутком понад 4 млн

В Естонії затримали контейнеровоз із російським екіпажем

У внутрішніх водах Естонії затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів та з російським екіпажем за підозрою у перевезенні до Росії контрабанди з Еквадору. Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що ввечері 3 лютого в ході спільної операції співробітники Податково-митного департаменту разом з поліцейським спецпідрозділом і Військово-морськими силами затримали 188-метровий контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, що прямував до Росії.

“Є підстави вважати, що судно могло використовуватися для контрабанди”, – йдеться в повідомленні Податково-митної службу Естонії.

Судно прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга. Команда Baltic Spirit у складі 23 осіб – громадян Росії -під час операції силовиків опору не чинила.

Baltic Spirit не входить до складу “тіньового флоту” Росії та не перебуває під санкціями Європейського Союзу. Вантажне судно поки залишається на якірній стоянці, але пізніше його скерують у порт для ретельнішої перевірки.

На кордоні з Румунією вилучили злитки золота

На кордоні з Румунією прикордонники виявили приховані злитки золота. Дві українські громадянки, які вирушили до Румунії, перевозили чотири злитки золота та 10 ланцюжків, які були приховані під одягом. Після виявлення вони були вилучені, а їхня вартість оцінюється у понад 2,7 мільйонів гривень.

На кордоні вилучили техніку Apple на 35 млн

У пункті пропуску Нижанковичі на кордоні з Польщею прикордонники виявили спробу контрабанди техніки Apple на суму понад 35 млн гривень. Під час огляду мікроавтобуса Renault, яким керував чоловік з Львівської області, було виявлено та вилучено 829 одиниць гаджетів, зокрема мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17, смартгодинники та навушники Apple. Щоб уникнути підозр, чоловік взяв кількох пасажирів з Польщі. Вартість вилученої техніки перевищує 35 млн гривень.