Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня.
За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.
“Нині задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених “підприємців” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, – розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.
Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тоді як 53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголосили підозру за у заволодінні чужим майном за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
Позначка: Шахраї
-
У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ
-
Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи
В Україні збільшилася кількість випадків шахрайства, коли зловмисники намагаються обманом отримати конфіденційну інформацію, видаючи сім’ю Національного антикорупційного бюро. НАБУ попереджає про розсилку фішингових листів від імені бюро та наголошує, що їхній офіційний сайт – nabu.gov.ua, а не nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше вже повідомлялося про новий спосіб шахраїв отримати доступ до комп’ютерів користувачів, використовуючи фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Штучний інтелект робить фішінг більш ефективним, а зловмисники заробляють більше грошей завдяки його використанню.
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві виявили двох чоловіків, які вигадали історію про “лазерну зброю” і обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень. Вони представились керівниками компанії, яка розробляє зброю, і запропонували виготовити лазерний пристрій за велику суму грошей. Обіцяли, що цей пристрій може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Для переконливості показали демонстрацію пристрою, який вони влаштували. Доброволець передав їм більш як 3 мільйони гривень, але ніякої новітньої розробки він так і не отримав. Ця історія стосується громадянина США українського походження, який служить у ЗСУ. Зловмисникам пред’явлено підозру у шахрайстві, за що їм загрожує великий термін ув’язнення. Це не перший випадок обману військових у Києві, раніше були виявлені схожі шахраї.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Українські шахраї почали активно розсилати повідомлення про можливість отримати виплату у 6500 гривень для українців. Голова комітету Верховної Ради з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев попередив про такі шахрайські схеми в Telegram. Він зауважив, що державні органи не розсилають посилання через сторонні сервіси, тому не варто передавати свої банківські дані. Депутат закликав українців ігнорувати такі пропозиції та не довіряти свої дані стороннім особам. Нагадаємо, що уряд затвердив програму фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян у рамках пакету Зимова підтримка.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові види шахрайства, де зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів, обіцяючи швидко допомогти з різними питаннями, такими як реєстрація автомобіля чи отримання посвідчення водія. Шахраї вимагають передоплату за ці послуги, надсилаючи реквізити приватних банківських карток, але після отримання коштів вони зникають, не надавши жодної послуги. Вони копіюють логотипи та стиль офіційних сторінок державних сервісів, щоб створити враження, ніби ви спілкуєтеся з реальними працівниками. Поліція наголошує, що жодна державна установа не приймає оплату на приватні банківські картки фізичних осіб, тому слід бути обережними та не попадати на ці шахрайські схеми.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником. -
Видавали себе за “Мадяра” і зібрали мільйон: у Києві викрили шахраїв
Двом молодим хлопцям у Києві повідомили про підозру у шахрайстві за те, що вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в соціальній мережі TikTok під псевдонімом Мадяр. На цій сторінці вони збирали гроші на підтримку військових, але насправді витрачали їх на власні потреби. Хлопцям вдалося зібрати щонайменше мільйон гривень протягом півроку. Їх дії кваліфікували як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з використанням електронних операцій. Такі випадки шахрайства за допомогою соціальних мереж стають все частішими, наприклад, у Тернополі та Києві також були випадки обману на значні суми грошей.