Шахраї – Антикор

На Тернопільщині чоловік видавав себе за зниклого безвісти військового

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який видавав себе за зниклого безвісти військового та заволодів грошима його сестри. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в п’ятницю, 6 березня.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова на Тернопільщині, який заволодів понад 1 млн гривень сестри військовослужбовця, зниклого безвісти.

За даними слідства, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається безвісти зниклим. Скориставшись вразливим станом жінки, упродовж травня-липня 2025 року він видавав себе за її брата та писав їй у месенджерах від його імені.

У повідомленнях “брат” нібито просив допомоги, яку обвинувачений пропонував організувати: виготовити документи для звільнення з частини через потребу догляду за дядьком, перевести до іншого підрозділу, придбати спорядження й медикаменти, а також оформити страхові виплати на випадок поранення чи загибелі.

За кожну таку “допомогу” він вимагав гроші. Жінка, перебуваючи у сильному стресі, неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, вказані обвинуваченим. Загалом вона втратила понад 1 млн гривень.

Зрозумівши, що жодних результатів немає, а допомога брату не надається, потерпіла через три місяці звернулася до правоохоронців.

Агрошахраї розікрали 34 млн державних грантів

Правоохоронці викрили організовану групу, котра під виглядом розвитку аграрного бізнесу заволоділа державними грантами на понад 34 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у середу, 4 березня. “Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру 17 учасникам схеми, які під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства заволоділи бюджетними коштами на суму понад 34 млн грн”, – мовиться у повідомленні. Мова про кошти, надані в межах урядової програми підтримки малого та середнього аграрного бізнесу, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21 червня 2022 року. Програма передбачає фінансування створення нових тепличних комплексів, закладення садів та виноградників, а також розвиток фермерських господарств із подальшим створенням робочих місць та виробництвом продукції.
За даними слідства, після отримання грантів підозрювані не здійснювали господарську діяльність на земельних ділянках, не будували об’єкти, передбачені бізнес-планами, та не висаджували насадження. Отримані кошти державі не повернули, а використали на власний розсуд.
Частину коштів вони легалізували шляхом проведення безтоварних фінансових операцій через підконтрольні підприємства. Такі транзакції створювали штучний рух коштів і формували видимість господарської діяльності, що ускладнювало відстеження використання грантового фінансування.
Фігурантам інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 КК України та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 209 КК України.
Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші можливі співучасників та перевіряються обставини використання грантових коштів.

“Віщували” дружинам загиблих військових: у Києві викрили трьох “ясновидиць”

У Києві повідомили про підозру трьом “спадковим ясновидицям”, які наворожили на 1,4 млн гривень. Вони “віщували” дружинам зниклих чи загиблих військових повернення чоловіків додому. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у вівторок, 3 березня. Зловмисниці ошукували дружин загиблих чи зниклих безвісти військових, а також інших людей, які опинилися у складних ситуаціях та потребували допомоги.
Підозрювані рекламували свої “надзвичайні” здібності через інтернет-сайти. Клієнтам “провидиці” пропонували відповіді на всі питання, допомагали “зняти прокляття” та розв’язувати любовні питання.
Родинам загиблих чи зниклих безвісти військових давали надію побачити знову своїх рідних та розповідали історії про те, що чоловіки неодмінно повернуться. Пригнічені клієнти піддавалися психологічному впливу та знову і знову просили “поворожити” аби дізнатися чи живий чоловік і коли його побачать.
Так, дружина загиблого військового, переживаючи смерть чоловіка, віддала ворожці за допомогу загалом майже один мільйон гривень. Щоразу за консультації та допомогу зі зняття проклять та “чищення карми” жінка перераховувала від 6 000 до 50 000 гривень.
Інша підозрювана “зняла порчу” з клієнтки на загальну суму 370 000 гривень. За всі обряди, віщування, а також “магічні свічки” ціною в 5 000 гривень підозрюваним перераховували на зазначені ними банківські картки.
Крім того, жінок залякували тим, що з членами їх родини, зокрема з дітьми, може щось трапитися, якщо не провести всі обряди до кінця, а це вимагало кількох сеансів.
Таким чином ворожки загалом ошукали щонайменше трьох людей на загальну суму 1,4 млн гривень.

У Вінниці судитимуть шахраїв, які заволоділи сімома квартирами

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно злочинної групи, учасники якої шахрайським способом заволоділи правом на 7 об’єктів нерухомості у Вінниці на понад 7,7 млн грн. Про це 2 березня повідомила Вінницька обласна прокуратура.
Встановлено, що троє чоловіків створили організовану групу з метою незаконного набуття прав власності на квартири та отримання прибутку від подальшого їх продажу.
Один з обвинувачених працював начальником відділу міської ради та мав доступ до інформації про власників житлової нерухомості. Спільники обирали квартири, де після смерті власників не було спадкоємців або не були оформлені майнові права.
Надалі вони підробляли документи на право власності та за сприяння чиновника з міської ради отримували позитивні рішення судів щодо встановлення фактів проживання однією сім’єю з потерпілими для отримання права на спадщину.
Впродовж 2019 – 2024 років таким шахрайським способом обвинувачені заволоділи 7-ма квартирами у Вінниці, спричинивши потерпілим збитків на 7,7 млн грн.
Залежно від вчинених кримінальних правопорушень, їм інкриміновано шахрайство, підроблення і використання підроблених документів, зловживання службовим становищем, вчинених організованою групою осіб. За рішенням суду на майно обвинувачених накладено арешт.
За лочини передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Мешканець Львівщини ошукав родину зниклого армійця на 2 млн

На Львівщині 63-річному чоловікові оголосили підозру у шахрайстві на понад 2 млн грн. Він обіцяв допомогти родині зниклого безвісти військового повернути тіло, проте виманив гроші, не плануючи виконувати обіцянку. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у п’ятницю 27 лютого.
За даними слідства, торік з березня по серпень мешканець Львівщини, користуючись вразливими станом родичів зниклого безвісти військовослужбовця, вводив їх в оману.
Так, на похороні іншого захисника чоловік зустрівся зі знайомим, син якого пів року тому зник на Бахмутському напрямку. Після цього почав хизуватися нібито наявними “зв’язками” у спецслужбах та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, стверджував, що саме завдяки його сприянню вдалося повернути тіло військового, на похороні якого вони зустрілися.
Згодом підозрюваний запропонував родині військового “допомогу” у пошуку та поверненні тіла.
Чоловік імітував пошуки, розповідаючи, де саме шукає, куди їде і водночас постійно просив гроші, зокрема на термінові витрати, нібито пов’язані з пошуком тіла. Насправді ж він перебував на території Львівщини, не планував виконувати обіцянку і не мав жодних засобів її виконати.
За 5 місяців “пошуків” підозрюваний загалом отримав від брата військовослужбовця понад 2 млн 110 тис. грн.
Після останнього платежу, родич почав вимагати надати більше інформації про результати. Тоді підозрюваний сказав, що нібито зниклий живий і перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.
Обман розкрився, коли родичі надали цю інформацію до Координаційного штабу і отримали офіційну відповідь, що полонених у тому населеному пункті не утримують.
Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львівщини за фактом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 КК України.

Продавав документи “агента СБУ” за $10 тисяч: в Одесі викрили шахрая

В Одесі викрили 44-річного чоловіка, котрий за 10 тисяч доларів пропонував військовозобов’язаним працевлаштування в “СБУ” з оформленням фейкових документів та “бронюванням” від мобілізації. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 20 лютого.

Як з’ясувалося, ділок запропонував військовозобов’язаному працевлаштувати його на посаду “позаштатного агента” до одного із підрозділів СБУ. Таке “тепле місце” давало омріяне “бронювання”, можливість безперешкодно пересуватися країною та уникнути контролю ТЦК. Водночас не передбачало жодних посадових обов’язків, як і зарплатні.
Ділок пообіцяв видати “клієнту” нібито службове посвідчення та щомісячно надавати листи відрядження про виконання уявних службових завдань на території області. Для переконливості надсилав фото документів, візуально схожих на посвідчення відомства.
Своєю чергою, майбутнього “агента” зловмисник просив надати гроші в конверті – 10 000 доларів. Мовляв, “подяка” для впливових людей відомства. Запевняв, що нібито має зв’язки в СБУ та може прискорити мобілізацію до армії.
На зустріч, яка відбувалася під контролем оперативників ДВБ, фігурант прийшов у формі військового зразка. Його затримали одразу після того, як “клієнт” передав йому обумовлений гонорар.
Зловмиснику оголосили підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, раніше у Києві затримали 35-річного військовослужбовця, який за 35 000 доларів обіцяв оформити відстрочку від мобілізації та “зняти” з розшуку чоловіка, що ухилявся від служби. У Львові суддя намагався “відмазати” родича від мобілізації

Українців попередили про нове шахрайство – виплати “енергопідтримки від ЄС”

Інформація, яка поширюється в соцмережах щодо начебто фінансової допомоги від Укренерго у співпраці з Українським Червоним Хрестом, не відповідає дійсності. Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України у четвер, 12 лютого, оприлюднив відповідне застереження на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у месенджері Telegram створено фейковий канал під назвою “ЕнергоПідтримка від ЄС”, де користувачів закликають заповнювати анкету з персональними даними, обіцяючи згодом виплату фінансової допомоги. Вказується, що ця інформація є шахрайською.

Український Червоний Хрест також заперечив свою причетність до будь-яких подібних оголошень і реєстрацій для отримання так званої “допомоги”.

“Червоний Хрест завжди повідомляє про програми та партнерства виключно через офіційні канали. Актуальна інформація про діяльність і програми допомоги розміщується лише на офіційних ресурсах організації”, – підкреслили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути обачними: перевіряти інформацію, уникати переходу за сумнівними посиланнями та не передавати свої персональні дані неперевіреним ресурсам.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про нову схему, де зловмисники представляються співробітниками Monobank і попереджають про нібито “підозрілий вхід” до акаунта. Кінцевою метою шахраїв є отримати доступ до коштів на рахунку.

Гачки шахраїв: про що слід пам’ятати, щоб не стати жертвою зловмисників

Клієнтів Monobank попередили про шахрайську схему

Зловмисники представляються співробітниками Monobank і попереджають про нібито “підозрілий вхід” до акаунта. Кінцевою метою шахраїв є отримати доступ до коштів на рахунку. Про нову схему у п’ятницю, 6 лютого, попередив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
“Фіксуються випадки телефонних дзвінків із номерів + 38 044 325 03 16 та + 38 044 592 40 76, під час яких зловмисники представляються співробітниками Monobank. Шахраї повідомляють про нібито “підозрілий вхід” до акаунта з іншого міста та спробу списання кредитних коштів. Далі вони переконують користувача натиснути кнопку “списання”, пояснюючи це “необхідністю заблокувати операцію”. Насправді це – спроба отримати доступ до ваших коштів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розмови зловмисники можуть: уточнювати розмір кредитного ліміту, запитувати точну суму коштів на картці, а також називати дату народження, щоб створити видимість “офіційного дзвінка”.
В Центрі протидії дезінформації порадили в жодному разі не підтверджувати фінансові операції під час дзвінків, а також не повідомляти дані про рахунки, залишки коштів чи іншу особисту інформацію. Після завершення розмови необхідно звернутися до банку через офіційні канали.
У ЦПД наголосили, що представники банків не телефонують клієнтам із вимогою підтвердити або скасувати операції в такий спосіб.

Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн

Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на понад 13 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 4 лютого. Зловмисники упродовж 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації схеми фігуранти реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях. Надалі вони ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти. Викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.
До складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Нині організатору та трьом виконавцям оголосили підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 та відмиванні майна за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на понад $8 млрд. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America та мав громадянство США й Азербайджану. За даними слідства, він використав службове становище для допомоги учасникам міжнародної злочинної групи у відкритті рахунків для підставних компаній шляхом маніпуляцій у системі внутрішнього контролю. Через ці структури оформлювалися виплати Medicare, а кошти виводилися за кордон.

Абрамов постав перед судом Східного округу Нью-Йорка і визнав провину за одним пунктом обвинувачення – участь у змові з метою відмивання коштів. Вирок буде оголошено 20 квітня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Злочинна група викрала персональні дані понад мільйона американців, подаючи від заявки на відшкодування вартості медичного обладнання, яке насправді не поставлялося. За такими документами було заявлено понад $10 млрд медичних витрат, при цьому майже $1 млрд вдалося вивести за кордон – через рахунки у Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі.

Влітку минулого року федеральні прокурори висунули обвинувачення низці учасників групи, що діяла в Росії, США, Чехії та Естонії.

Прокурори висунули обвинувачення 11 фігурантам. Організатором схеми слідство називає Імама Нахматуллаєва, котрий перебуває в РФ.
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією