Бюро економічної безпеки – Сторінка 4

Кабмін не затвердив Цивінського директором БЕБ, вимагає інших кандидатів

Кабінет міністрів України не підтримав призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). В офіційному повідомленні, опублікованому у понеділок, 7 липня в Telegram, уряд інформує, що під час засідання було ухвалено рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ із проханням повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям національної безпеки.

У заяві зазначено, що Кабмін детально розглянув подання від Комісії з добору кандидата на посаду керівника БЕБ. Крім того, уряд вивчив додаткову інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки і містила відповідні безпекові оцінки. Після всебічного аналізу матеріалів урядовці одностайно вирішили звернутися до конкурсної комісії з проханням повторно подати кандидатури, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, зокрема безпековим критеріям.

За словами представників уряду, це рішення було ухвалене у повній відповідності до положень закону України “Про Бюро економічної безпеки” і забезпечує дотримання процедур призначення керівництва установи.

Раніше повідомлялось, що детектив НАБУ Олександр Цивінський, який є одним із керівників операції “Чисте місто”, став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. Проте жоден із претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Згідно із законом, кандидатом обрали того, хто отримав три голоси від міжнародних членів комісії. Інші претенденти, Михайло Буртов і Олег Борисенко, набрали по три голоси від представників уряду.

Нагадаємо, у червні конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки призупинили після того, як Служба безпеки України надіслала комісії лист із застереженнями щодо трьох кандидатів. У документі мовиться про їхні ймовірні зв’язки з Росією. У звітах згадували також Олександра Цивінського. Незважаючи на ці рекомендації, комісія передала прем’єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо Цивінського як переможця конкурсу.

На цьому фоні тривають дискусії щодо можливих змін в уряді. Тимчасовим главою БЕБ із квітня залишається Максим Кутерга.

Раніше повідомлялося, що 20 червня Рада ухвалила закон (№10439) про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

На Київщині викрили підпільні цехи з виробництва рідин для вейпів

На Київщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученого – близько 8,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ у понеділок, 7 липня.
Слідство встановило, що група осіб організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київської області.
Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Тоді як готовий товар розповсюджувався по всій території України.
Під час обшуків вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого становить 8,5 млн грн.
Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, що має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів.
Як ми вже писали, співробітники БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.
У Києві викрито масштабну схему виробництва рідин для куріння

У Києві ліквідували діяльність семи нелегальних гральних закладів

У Києві було виявлено та закрито сім нелегальних гральних закладів, які діяли у нежитлових приміщеннях Святошинського та Деснянського районів. Адміністратори цих закладів використовували камери відеоспостереження, щоб переконатися у відсутності поліції, та запрошували гравців. Під час обшуків було вилучено комп’ютери, меблі, обладнання та інше майно, яке використовувалося для проведення азартних ігор в Інтернеті. Загальна вартість вилученого майна оцінюється у 1,5 млн гривень. Проводиться досудове розслідування цього випадку.

Асоціація правників України звинуватила силовиків у системному тиску

НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національна поліція систематично порушують професійні права адвокатів та втручаються у їхню діяльність. Таку публічну заяву зробила Асоціація правників України (АПУ) у середу, 18 червня.
За словами представників асоціації, “фіксуються непоодинокі випадки, коли під виглядом слідчих дій силовики блокують роботу захисників, проводять обшуки з порушенням закону, вилучають носії адвокатської таємниці, затримують адвокатів, а також чинять інформаційний тиск через ЗМІ, пресрелізи й соцмережі, свідомо ототожнюючи адвокатів із їхніми клієнтами”.
Зокрема, за інформацією авторів заяви, за останні два місяці задокументовано п’ять грубих порушень з боку силовиків: повідомлення про підозру адвокатам за надання правової допомоги клієнту; прослуховування офісу адвокатського об’єднання; обшуки без санкцій і з порушенням процесуального порядку; затримання захисника у справі, в якій він здійснював захист.
“АПУ наголошує: професійні гарантії адвоката – не привілеї, а інструменти захисту прав людини. Їх порушення шкодить не лише системі правосуддя, але й міжнародному іміджу України як держави-кандидата на вступ до ЄС. У зв’язку з ситуацією АПУ закликає: НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національну поліцію припинити втручання в адвокатську діяльність та дотримуватись Конституції, міжнародного і національного права щодо гарантій адвокатів; медіа – поважати презумпцію невинуватості, не ототожнювати адвокатів із клієнтами та дотримуватись стандартів журналістської етики; Офіс Генерального прокурора – забезпечити контроль за дотриманням права на захист і гарантій, передбачених для адвокатів”, – говориться в тексті заяви.

Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ

У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.

Україна арештувала на 12,7 млн іранського каучуку від компанії з РФ

На Київщині бюро економічної безпеки арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, який був фактично вироблений на заводі іранської компанії, офіс якої знаходиться в Москві. Фігуранти справи під час імпорту каучуку в Україну підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару, але митники виявили невідповідності. Код країни виробника та штрих-код товару вказували на Іран, а не на Туреччину, як було заявлено. Компанія, яка виробляє цей каучук, має виробничі потужності в Ірані, але головний офіс знаходиться в Москві і перебуває під санкціями США. Бюро економічної безпеки вилучило товар загальною вартістю понад 12,7 млн гривень і на нього накладено арешт.

Конкурс на голову БЕБ зупинили через застереження СБУ

Служба безпеки України надіслала комісії лист із застереженнями щодо трьох кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки, зазначаючи про їхні ймовірні зв’язки з Росією. Після цього конкурс на посаду було призупинено. Деякі члени комісії пропонували продовжити конкурс, а інші – зупинити його. Внаслідок голосування міжнародних членів комісії конкурс формально продовжиться, але остаточне рішення буде ухвалене пізніше. Співбесіди з кандидатами були скасовані, але конкурс має бути поновлений з понеділка. Нардеп Ярослав Железняк вважає, що у понеділок конкурс не відбудеться через ймовірний бойкот українських делегатів.

У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ

У конкурсній комісії з відбору нового директора Бюро економічної безпеки виникли проблеми з прозорістю процесу. Учасник конкурсу Віктор Дубовик скаржиться, що йому відмовили у наданні інформації про критерії відбору. Голова комісії Лаура Стефан пояснила, що рішення комісії не є обов’язковими для владних структур, що ставить під сумнів легітимність процесу відбору. Дубовик вважає, що такий підхід порушує закон та регламент конкурсної комісії. Його думка полягає в тому, що це підриває довіру до системи добору керівництва державних органів. Також було оголошено, що новим головою правління Нафтогазу став Сергій Корецький, хоча початково шукали кандидата з-за кордону.

БЕБ викрило підпільний НПЗ потужністю 100 тонн палива за добу

Детективи Бюро економічної безпеки виявили та закрили підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, де виготовляли контрафактне пальне. Цей завод виробляв понад 100 тонн пального на добу, яке потім реалізували через ліцензовані автозаправні станції. Виявлено, що підпільне виробництво використовувало недостовірні документи та сертифікати якості. Під час обшуків на заводі та АЗС було знайдено документи, гроші та пальне на суму понад 4 мільйони гривень. Загалом з початку року детективи вилучили контрафактне пальне та обладнання на суму 650 мільйонів гривень, а 35 АЗС було позбавлено ліцензій.

Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків

Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків. Директор підприємства вніс у податкову звітність фіктивні операції з купівлі соняшнику, які насправді не відбувалися, щоб ухилитися від сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Йому було повідомлено про підозру. Підприємство відшкодувало бюджету несплачені податки та сплатило штрафні санкції в ході досудового розслідування.