Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами.
Позначка: Банк
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
-
Черговий банк в України визнали неплатоспроможним
Національний банк України визнав РВС Банк неплатоспроможним і відніс його до цієї категорії. Це означає, що банк не виконав вимогу НБУ щодо фінансового оздоровлення та продовжував ризикову діяльність. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення банку з ринку і введення тимчасової адміністрації на строк до грудня 2025 року. Кожен вкладник отримає відшкодування вкладу в повному розмірі разом із нарахованими відсотками до початку процедури виведення банку з ринку. Орієнтована сума гарантованих виплат станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн гривень. Також в новині йшлося про погіршення прогнозу зростання ВВП на 2025 рік і покращення очікувань щодо інфляції, а також пояснення Нацбанку щодо дешевшання гривні.
-
ЄБРР надає Укрексімбанку гарантії на €200 млн для кредитування
Європейський банк реконструкції та розвитку надає нові гарантії для Укрексімбанку на суму €200 млн, які покриватимуть частину кредитного ризику. Половина цієї суми буде спрямована на бізнес у критичних галузях України, а інша половина – на підприємства, державні підприємства та муніципалітети, що інвестують у виробництво та зберігання енергії. Це допоможе підтримати українських підприємців у складний період. Також передбачено технічну підтримку та інвестиційні стимули від ЄС, у тому числі для підтримки бізнесів, які постраждали від війни. Укрексімбанк також зобов’язався підтримувати ветеранів війни як співробітників та клієнтів. Це ще один крок у розвитку фінансової інфраструктури України, спрямований на підтримку підприємців та енергоефективні проекти.
-
У Києві бізнесмени “кинули” банк на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, пред’явлено підозру у тому, що вони не сплатили за товар, який отримали, і вартість його довелося покрити банку. За даними Київської міської прокуратури, підозрювані отримували тютюнову продукцію від швейцарської компанії з можливістю розрахунку через два тижні. Однак вони не сплатили за товар, який був заставним майном банку, і банк довелося виплатити постачальнику повну суму, яка складала понад 143 мільйони гривень. Більшість коштів банку було витрачено на відшкодування збитків, що завдали підозрювані.
-
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, пред’явили підозру у тому, що вони не розрахувалися за товар і заставний банк сплатив за них понад 143 мільйони гривень. Підозрювані отримали товар від швейцарської компанії з двотижневим відстроченням платежу, але не сплатили за нього. Банк змушений був покрити вартість товару, збитки якого склали понад 128 мільйонів гривень. Комерційний банк поніс збитки на цю суму через дії підозрюваних.
-
Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових
Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.
Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.
Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.
За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.
Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.
Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку
Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні розглядає справу про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку Росії, на який були наложені європейські санкції у 2022 році. Справу ініціювала Федеральна прокуратура Німеччини через порушення заборони на розпорядження коштами, які були заморожені через війну Росії проти України. Назва банку не розкривається, але ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію відхилено. Також згадується, що канцлер ФРН підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. Європейський Союз наближається до розв’язання проблеми репараційного “кредиту” Україні.
-
Банки в Україні активно закривають відділення
Українські банки активно переходять до онлайн-обслуговування, що призвело до скорочення кількості відділень. За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня в країні було 4934 відділення банків, що на 98 менше, ніж на початку року. Крім того, 744 відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Найбільше відділень має державний Ощадбанк – 1142, але 626 з них тимчасово призупинено. Друге місце за кількістю відділень у державного ПриватБанку – 1096, з яких 5 також тимчасово закриті. Україні залишилося 60 банків. Важливо відзначити, що незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, українці продовжують збільшувати суму вкладень у банках.
-
У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів. -
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.