Відмивання грошей

“Забув” вказати мільйони у декларації: на Закарпатті судитимуть депутата

Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури в понеділок, 30 березня.

За даними слідства, у декларації депутат не вказав майна й доходів більш ніж на 8,3 млн гривень. Зокрема:

Ford Mustang 2017 року (спільна власність із дружиною);

3,75 млн гривень доходу;

купівлю Mercedes-Benz S-Class 2020 року за 3,75 млн гривень;

770 тисяч гривень від його подальшого продажу;

частину доходів родини, зокрема соцвиплати.

Встановлено, що у 2022 році депутат купив елітне авто за 3,75 млн гривень, хоча за понад 20 років офіційно заробив лише близько 226 тисяч гривень. Уже за кілька днів машину перепродали. Слідство вважає, що таким чином він намагався легалізувати кошти невідомого походження.

Під час розслідування родина також намагалася переоформити майно, щоб уникнути конфіскації, але його встигли арештувати. Йдеться про квартиру у Виноградові, сым земельних ділянок, два будинки та інше.

В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро

В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня.

Як зазначено в повідомленні, розслідування тривало протягом двох років і охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством.

Поліцейські затримали 12 підозрюваних, з яких 8 осіб були арештовані в Аліканте, а ще 4 – у Валенсії. Організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у вразливій ситуації, і відправляли їх до Іспанії, де їм допомагали оформити статус тимчасового захисту. Це дозволяло зловмисникам відкривати банківські рахунки на ім’я жертв і використовувати їх для проведення фінансових операцій. Крім того, вони здійснювали незаконну легалізацію коштів через платформи азартних ігор.

У своїй діяльності шахраї також використовували викрадені персональні дані громадян Іспанії та інших країн для створення підроблених облікових записів. Завдяки спеціальним програмним системам вони автоматизували процес ставок. Загальна сума зроблених ставок перевищувала 2,7 мільйона євро, а з рахунків зловмисники зняли понад 4,7 мільйона євро.

У ході операції було заарештовано 12 підозрюваних осіб (8 в Аліканте й 4 у Валенсії); ідентифіковано 55 потерпілих; проведено 9 обшуків в Іспанії (6 в Аліканте і 3 у Валенсії) та 8 обшуків в Україні; заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах; вилучено матеріальні докази: 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмних боти; конфісковано готівку: 73 тисячі євро, 4 200 доларів США та криптовалюта на суму 200 тисяч євро; виявлено понад 3 тисячі викрадених кредитних карток та більше 5 тисяч підроблених посвідчень особи громадян із 17 різних держав.

Жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, але й передавати державні субсидії, які ті отримували як біженці. Частину незаконно здобутих коштів злочинці інвестували у придбання елітної нерухомості.

Ранііше повідомлялося, що поліція в Іспанії викрила злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.

У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями

В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок

Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня.
Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол.
Слідство встановило, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро”, – йдеться у повідомленні.
Українські поліцейські працювали у взаємодії з іспанськими правоохоронцями. В результаті в Іспанії затримали 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Правоохоронці вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73000 євро та 4200 доларів готівкою, 200 тис. євро в криптовалюті.
Також слідство встановило понад 3 тис. викрадених кредитних карток та понад 5 тис. викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
“Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро”, – додали в Нацполіції.
Дивіться фото: В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Раніше у Великій Британії викрили російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів. Вона діяла по всій крані і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції.
А правоохоронці Франції та Італії викрили дві злочинні групи, що займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.

“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого.

Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку. Про це 20 лютого повідомляє ДБР.
“На фондових біржах в інтересах фігуранта торговцями цінних паперів проводилися циклічні “удавані” операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики, за наслідками яких фігурант отримав “штучний інвестиційний прибуток” у сумі понад 20 млн грн, який надалі було легалізовано”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В січні 2026 року ексдепутата, як уточнюють у відомстві, було затримано на території Німеччини.
У повідомленні не зазначено ім’я фігуранта. Судячи з фабули справи, йдеться про колишнього нардепа Руслана Демчака.

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього міністра енергетики та юстиції. Високопосадовець був ключовим елементом цієї схеми. Про це заявила пресслужба НАБУ в четвер, 19 лютого. Ім’я посадовця НАБУ не називає, але обставини вказують на Германа Галущенка, якого затримали 15 лютого.

“Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом. Наразі ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 200 млн гривень”, – повідомили в НАБУ. Зазначається, що протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було “відмито” 12,9 млн доларів. З цієї суми понад 7 млн доларів вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей ексміністра у Швейцарії, дорогий одяг та послуги у клініці ще одного фігуранта справи, бізнесмена Олександра Цукермана. НАБУ оприлюднило відео Операція “Мідас”: Сигізмунд, у якому йдеться про роль Галущенка у корупційній схемі Шлагбаум, а також про обсяги корупційної ренти.

У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії – ред.) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів “інвестицій”.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед “інвесторів” фонду була і родина підозрюваного, якого учасники розмов на плівках називають “Сигізмунд”.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
В одній з розмов “Шугермен” (бізнесмен Олександр Цукерман – ред.) також розповідає, як “Сигізмунд” втомився були міністром енергетики і мріє “злиняти” з посади та поїхати кудись послом.

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це інформує ДБР у вівторок, 17 лютого.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Зокрема, встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Також йдеться про три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн гривень, а також про суму в понад 1,58 млн гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

“Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік”, – йдеться в повідомленні ДБР.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і декларуванні недостовірної інформації.

Повідомлено про підозру матері дружини фігуранта в пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і використанні завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.

Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”

Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. Про це повідомляє НАБУ.
Галущенку зокрема повідомили про підозру -участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська “Мідас”, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як зазначається, серед “інвесторів” фонду була і родина Галущенка.
“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках”, – йдеться у повідомленні.
За даними розслідування, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет” (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк – ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.
Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

На Буковині експосадовець газкомпанії “відмив” мільйони гривень

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати в АТ Чернівцігаз, чоловік мав доступ до бухгалтерських програм та системи Клієнт-банк. Користуючись цим, він вносив неправдиві відомості до фінансових документів, завищував суми нарахувань та перераховував кошти товариства на власні банківські рахунки.
У період з січня 2022 року по вересень 2024 року посадовець, за версією слідства, незаконно перерахував собі майже 6 млн грн під виглядом заробітної плати, премій, відпускних та лікарняних.
Кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду.
Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру ще в одному епізоді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За аналогічною схемою він перерахував собі ще понад 1,3 млн грн. Отримані кошти він знімав та витрачав на власні потреби, зокрема – у казино та букмекерських компаніях.