Відмивання грошей

“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого.

Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку. Про це 20 лютого повідомляє ДБР.
“На фондових біржах в інтересах фігуранта торговцями цінних паперів проводилися циклічні “удавані” операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики, за наслідками яких фігурант отримав “штучний інвестиційний прибуток” у сумі понад 20 млн грн, який надалі було легалізовано”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В січні 2026 року ексдепутата, як уточнюють у відомстві, було затримано на території Німеччини.
У повідомленні не зазначено ім’я фігуранта. Судячи з фабули справи, йдеться про колишнього нардепа Руслана Демчака.

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього міністра енергетики та юстиції. Високопосадовець був ключовим елементом цієї схеми. Про це заявила пресслужба НАБУ в четвер, 19 лютого. Ім’я посадовця НАБУ не називає, але обставини вказують на Германа Галущенка, якого затримали 15 лютого.

“Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом. Наразі ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 200 млн гривень”, – повідомили в НАБУ. Зазначається, що протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було “відмито” 12,9 млн доларів. З цієї суми понад 7 млн доларів вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей ексміністра у Швейцарії, дорогий одяг та послуги у клініці ще одного фігуранта справи, бізнесмена Олександра Цукермана. НАБУ оприлюднило відео Операція “Мідас”: Сигізмунд, у якому йдеться про роль Галущенка у корупційній схемі Шлагбаум, а також про обсяги корупційної ренти.

У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії – ред.) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів “інвестицій”.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед “інвесторів” фонду була і родина підозрюваного, якого учасники розмов на плівках називають “Сигізмунд”.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
В одній з розмов “Шугермен” (бізнесмен Олександр Цукерман – ред.) також розповідає, як “Сигізмунд” втомився були міністром енергетики і мріє “злиняти” з посади та поїхати кудись послом.

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це інформує ДБР у вівторок, 17 лютого.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Зокрема, встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Також йдеться про три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн гривень, а також про суму в понад 1,58 млн гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

“Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік”, – йдеться в повідомленні ДБР.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і декларуванні недостовірної інформації.

Повідомлено про підозру матері дружини фігуранта в пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і використанні завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.

Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”

Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. Про це повідомляє НАБУ.
Галущенку зокрема повідомили про підозру -участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська “Мідас”, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як зазначається, серед “інвесторів” фонду була і родина Галущенка.
“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках”, – йдеться у повідомленні.
За даними розслідування, за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет” (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк – ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.
Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

На Буковині експосадовець газкомпанії “відмив” мільйони гривень

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати в АТ Чернівцігаз, чоловік мав доступ до бухгалтерських програм та системи Клієнт-банк. Користуючись цим, він вносив неправдиві відомості до фінансових документів, завищував суми нарахувань та перераховував кошти товариства на власні банківські рахунки.
У період з січня 2022 року по вересень 2024 року посадовець, за версією слідства, незаконно перерахував собі майже 6 млн грн під виглядом заробітної плати, премій, відпускних та лікарняних.
Кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду.
Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру ще в одному епізоді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За аналогічною схемою він перерахував собі ще понад 1,3 млн грн. Отримані кошти він знімав та витрачав на власні потреби, зокрема – у казино та букмекерських компаніях.

На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня.
“Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться у повідомленні.
Так, у 2022-2025 роках до схеми залучили близько десяти аптечних мереж, котрі охоплюють 183 підприємства по всій країні.
Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як “роялті” за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.
Для легалізації цих операцій організатор зокрема залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора і головного бухгалтера та укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти “наданих послуг”, достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.
Відтак, понад 2 мільярди гривень протягом цього періоду були виведені у тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур оголосили підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.
Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Нині вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також оголосила, що Росію включили в так званий чорний список через ризик відмивання грошей.
“Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це уповільнить та збільшить витрати на транзакції з російськими банками”, – заявила вона у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
Вона додала, що нині триває робота як щодо фінансової допомоги Україні на період 2026-202 роки в розмірі 90 млрд євро та пакетом із 20 санкцій.
Рішення набуло чинності 29 січня і передбачає посилений контроль європейських банків за будь-якими транзакціями, пов’язаними з РФ.
Європейська комісія ухвалила це рішення ще 3 грудня 2025 року, а через 20 днів після публікації, воно набрало сили, оскільки ні Європарламент, ні Рада ЄС не висловили заперечень.
Раніше Росію не внесли до “чорного списку” FATF – міжнародної організації з протидії відмиванню грошей, хоча Україна цього вимагала. Причиною стало заперечення таких країн, як Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР, через що Росія залишилася поза списком.
Європейська комісія вирішила діяти самостійно та включила РФ до “чорного списку” незалежно від FATF.
Нові правила означають, що будь-які транзакції, пов’язані з РФ, в європейських банках тепер підлягатимуть ретельній перевірці, а фінансові ризики для російських організацій у ЄС будуть значно обмежені.
Членство РФ у FATF було призупинено через грубе порушення нею основних принципів FATF.
Російські фінансові органи заявили, що рішення ЄС є політизованим і не містить конкретних доказів недоліків російської системи протидії відмиванню коштів.