Антикор

Позначка: Розкрадання

  • Мільйони на руїнах як ТОВ ВАЙТ побудувало схему освоєння бюджету на обстрілах та дорогах Дніпропетровщини

    Мільйони на руїнах як ТОВ ВАЙТ побудувало схему освоєння бюджету на обстрілах та дорогах Дніпропетровщини

    Компанія ТОВ “ВАЙТ” була зареєстрована у 2010 році для вантажоперевезень, але за останні роки зосередилася на проєктно-вишукувальних роботах, утилізації будівельних відходів та дорожніх підрядах. Засновником є бізнесмен Кожушний Олександр, пов’язаний із промисловими об’єктами Кривого Рогу. Керівником компанії є Литвиненко Анна.

    Компанія отримувала бюджетні замовлення у Кривому Розі та Дніпропетровській області через обставини, які вказували на “усунення наслідків збройної агресії”. У результаті ТОВ “ВАЙТ” отримувало контракти та тендери з дискримінаційними умовами.

    У 2023 році компанія отримала контракт на утилізацію будівельного сміття, а з 2024 року значно збільшила обсяги дорожніх підрядів. Крім того, компанія фігурує в кримінальних справах за ухилення від сплати податків та інші фінансові порушення. Незважаючи на це, компанія продовжує отримувати бюджетні контракти.

    Усе це свідчить про системний підхід до отримання бюджетних коштів без реальної конкуренції та перерозподіл коштів серед пов’язаних осіб та компаній.

  • У Сумській та Вінницькій областях викрито схему крадіжки газу на 56,6 млн грн

    У Сумській та Вінницькій областях викрито схему крадіжки газу на 56,6 млн грн

    Фахівці безпеки НАК Нафтогаз України і ТОВ Газорозподільні мережі України (Газмережі) викрили масштабну схему розкрадання газу, несанкціонований відбір якого здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах, котра розширила свою діяльність й на частину Вінницької області. Про це 12 січня повідомляє Нафтогаз.
    Зазначається, що фахівці Газмережі за підсумками обстеження газонаповнювальних станцій в Сумах та Вінниці склали акти про порушення. На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу.
    Загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.
    Після аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між задекларованими та використовуваними обсягами газу, які подавала газонаповнювальна компресорна станція в Сумах. Також з’ясувалося, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.
    У результаті слідчі виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку, а на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

  • Посадовців Дніпра підозрюють у розкраданні коштів на відбудові

    Посадовців Дніпра підозрюють у розкраданні коштів на відбудові

    У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила понад 3,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після російських обстрілів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та пресслужба Нацполіції у вівторок, 23 грудня.
    Як встановили оперативники, злочинна схема діяла упродовж 2023-2025 років. Фігуранти використовували наслідки російських обстрілів по місту як можливість для привласнення коштів, призначених для відновлення цивільної інфраструктури. Підрядник, який встановлював у зруйнованих оселях вікна і двері, умисно завищував їхню вартість.
    Зловмисники створили мережу підконтрольних підприємств, між якими кілька разів перепродавали матеріали для відновлення будинків, щоразу завищуючи їхню ціну. Фактично ж продукція закуповувалася напряму у виробника за значно нижчою вартістю, а різницю учасники схеми привласнювали. Отримані з бюджету кошти переводили у готівку через підконтрольні конвертаційні центри.
    Відповідно до проведених експертиз, бюджету завдано збитків на понад 3,3 млн гривень.
    Посадовцю органу місцевого самоврядування, директору приватного підприємства та бухгалтерам конвертаційного центру оголосили про підозру у заволодінні, або розтраті майна за ч. 5 ст. 191 та у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
    Санкція інкримінованих статей передбачає до дванадцяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

  • Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів

    Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів

    Директор приватної фірми отримав підозру у привласненні майже 30 млн гривень, які були виділені на закупівлю безпілотників. Виявлену шахрайську схему розкрили поліцейські Києва спільно з оперативниками Нацполіції. З’ясувалося, що директор не виконував умови договору і привласнив отримані кошти. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Також підозру у справі отримав батько підозрюваного, який є бенефіціарним власником бізнесу.

  • На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур отримали підозри

    На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур отримали підозри

    На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур відмили та вивели в готівку понад три з половиною мільйони гривень,проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів. Про це 13 листопада повідомляє Нацполіція.
    Директору товариства, двом підприємцям та начальнику відділу освіти однієї з ОТГ Мукачівського району інкримінують вчинення кількох злочинів, максимальне покарання за які – до 12 років позбавлення волі.
    Зазначається, що викрили махінації з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Організував “схему” директор товариства. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.
    Посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.
    Щоб заволодіти бюджетними коштами, до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Надалі ці документи завіряли підписами та печатками сторін угод.
    За такою “схемою” учасники оборудки заволоділи понад 6,2 млн грн, із яких 3,6 млн грн вивели в готівку. Для цього залучили двох підприємців, з якими нібито укладали договори на придбання будівельних матеріалів.
    На підставі зібраних доказів організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру (залежно від ролі): організатору – директору товариства та двом підприємцям – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також начальник відділу ОТГ отримав підозру.
    Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

  • На Закарпатті посадовці отримали підозри за відмивання коштів

    На Закарпатті посадовці отримали підозри за відмивання коштів

    На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур відмили та вивели в готівку понад три з половиною мільйони гривень, проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів. Про це 13 листопада повідомляє Нацполіція.
    Директору товариства, двом підприємцям та начальнику відділу освіти однієї з ОТГ Мукачівського району інкримінують вчинення кількох злочинів, максимальне покарання за які – до 12 років позбавлення волі.
    Зазначається, що викрили махінації з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Організував “схему” директор товариства. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.
    Посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.
    Щоб заволодіти бюджетними коштами, до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Надалі ці документи завіряли підписами та печатками сторін угод.
    За такою “схемою” учасники оборудки заволоділи понад 6,2 млн грн, із яких 3,6 млн грн вивели в готівку. Для цього залучили двох підприємців, з якими нібито укладали договори на придбання будівельних матеріалів.
    На підставі зібраних доказів організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру (залежно від ролі): організатору – директору товариства та двом підприємцям – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також начальник відділу ОТГ отримав підозру.
    Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

  • Київського поліцейського, який ховався в лісі з 13 млн, заарештували

    Київського поліцейського, який ховався в лісі з 13 млн, заарештували

    Начальнику відділу Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 13,3 мільйона гривень. Його звинувачують у зникненні цієї самої суми грошей, яка була при ньому під час затримання. Рибянського затримали на Рівненщині, де він переховувався у лісі. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочину.

  • Російського криптоінвестора-втікача знайшли в Дубаї розчленованим

    Російського криптоінвестора-втікача знайшли в Дубаї розчленованим

    Подружня пара з Росії зникла в Об’єднаних Арабських Еміратах, і російське слідство відкрило кримінальну справу за фактом їхнього зникнення та вбивства. Подружжя мало зустрітися з інвесторами, але після того, як вони пересіли в інший автомобіль, з ними втратили зв’язок. Пізніше тіла росіян були знайдені розчленованими та розфасованими у сміттєвих баках. За цей злочин підозрюють сімох осіб. Соцмережі вказують, що злочинці можливо викрали пару з метою вимагання грошей, але після того, як з’ясувалося, що у них немає коштів, вирішили позбутися від жертв. Також відомо, що один з жертварів, Роман Новак, раніше був засуджений за шахрайство в Росії.

  • ФРН екстрадувала в Україну обвинуваченого в заволодінні 100 млн гривень

    ФРН екстрадувала в Україну обвинуваченого в заволодінні 100 млн гривень

    Колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП НАЕК Енергоатом при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива екстрадовано в Україну з Німеччини. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.
    У грудні 2020 року між ВП Атомпроектінжиніринг, яке входить у структуру ДП НАЕК Енергоатом, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
    “З метою заволодіння коштами Енергоатома додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю”, – сказано в повідомленні.
    Обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала Енергоатому набагато дорожче. Держпідприємство переплатило майже 100 млн гривень.
    Слідством встановлено причетність до цього злочину:

  • генерального директора,
  • начальника кошторисно-договірного відділу,
  • керівника та працівника юридичного відділу компанії.

    • Керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук.
    Обвинувальний акт у справі надіслано до ВАКС у липні 2024 року. Судовий розгляд триває.
    У квітні 2025 року підозрюваного затримано на території Німеччини.
    Як відомо, австрійський суд розгляне можливість екстрадиції екс-генерала СБУ, оголошеного у міжнародний розшук.
    Німеччина екстрадувала українку за махінації з землею на Закарпатті

  • Розкрадання 90 млн на дронах для ЗСУ: суд заарештував двох підозрюваних

    Розкрадання 90 млн на дронах для ЗСУ: суд заарештував двох підозрюваних

    Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про застосування запобіжних заходів до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів при закупівлі безпілотників для Збройних сил України. Представники приватних компаній будуть утримуватися під вартою або матимуть можливість внести заставу в значній сумі. Таке рішення було прийнято у четвер за повідомленням пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.