Суд у Вюрцбурзі (Німеччина) призначив 49-річному автодилеру з Баварії шість років позбавлення волі за постачання в Росію 111 автомобілів класу люкс в обхід санкцій. Про це 2 березня повідомило митне управління Ессена, яке вело розслідування разом із прокуратурою, передає
Зазначається, що загальна вартість контрабанди склала 20 млн євро. Продажу ще 400 автомобілів на 40 млн євро вдалося запобігти. Встановлено, що серед кінцевих одержувачів машин були Адміністрація президента Росії, ФСБ, Федеральна служба охорони і компанія Роснефть.
Митне управління уточнило, що автодилер “спеціалізувався на броньованих автомобілях відомого німецького виробника”. До релізу додано фото заарештованої машини – це Mercedes-Benz S-класу.
За даними слідства, фігурант закуповував автомобілі через мережу підставних фірм. Після введення санкцій на продаж в Росію люксових автомобілів в 2022 році через вторгнення в Україну, дилер став одним з ключових постачальників двох найбільших преміум-автосалонів Москви. До війни фігурант торгував переважно з Казахстаном.
Позначка: Контрабанда
Гетманцев вказав на галузь, яка “краде” в України майже 2 млрд грн на рік
Значна частина квіткового ринку в Україні працює поза офіційним обліком, що щороку коштує бюджету близько 2 млрд грн. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.
Обсяг контрабанди, зазначає Гетманцев, лише за минулий рік оцінюється у $1,6 млрд, тоді як прямі втрати бюджету лише з ПДВ перевищують 324 млн грн.
Так, за словами парламентаря, найбільш критична ситуація склалася у сегменті імпорту троянд. З загального обсягу у 3 тис. тонн офіційне митне оформлення пройшли лише 136 тонн.
Нині реалізацію квітів здійснюють понад 13,6 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як активних юридичних осіб у цій галузі налічується лише близько 40. Така структура, пояснює Гетманцев, дозволяє великим мережам уникати сплати ПДВ та податку на прибуток, працюючи через ФОПів другої групи.
На прикладі діяльності мережі Flora VIP, котра налічує 61 магазин у десяти областях, нардеп пояснив, що бюджетні втрати від роботи цієї мережі становлять 77,5 млн грн на рік. Зокрема серед типових порушень зафіксовано видачу чеків від різних ФОПів, неофіційне працевлаштування та виплату заробітних плат “у конвертах”, що суттєво відрізняються від офіційно задекларованих 8 тис. грн.
Ще одним об’єктом критики стала мережа Flowers.ua, що має 49 торговельних точок. Втрати бюджету від її діяльності оцінюються у 126 млн грн щороку.
Також парламентар акцентував на проблемі тіньових зарплат. В оголошеннях про найм великі мережі вказують оплату праці на рівні 17-36 тис. грн, тоді як у податковій звітності зазначають мінімальні виплати.
Резюмуючи, Гетманцев закликав правоохоронні органи, Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу вжити заходів для припинення “тіньових” схем на квітковому ринку. Нагадаємо, Гетманцев заявив, що не бачить значущих результатів роботи Бюро економічної безпеки під керівництвом Олександра Цивінського, якого було призначено на посаду півроку тому.
Раніше ЗМІ розкритикували роботу БЕБ з новим керівником.
На Київщині затримали торговців трофейною зброєю
На Київщині викрили канал незаконного постачання зброї та затримали його організаторів. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє Нацполіція.
Мешканці столичного регіону займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, зокрема гранати різного типу, тротилові шашки та набої. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
За місцями проживання причетних осіб вилучили шість магазинів споряджених набоями калібру 5.45, майже 500 набоїв різного калібру, тротилові шашки загальною вагою 600 г, пістолет та складові частини до зброї, 2 000 євро, 5 600 доларів та 137 000 гривень.
Слідчі вже повідомили 40-річному зловмиснику та його 49-річному спільникові про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Раніше працівники Державного бюро розслідувань припинили спробу переправлення озброєння та вибухових матеріалів до Харківського регіону.
Також силовики затримали дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій.
В Україні вилучили велику партію зброї
У Києві затримали 16 учасників міжнародного наркоканалу
Правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Латинської Америки в Україну. У Києві затримано організатора та 15 учасників угруповання. Про це повідомляє пресслужба СБУ у п’ятницю, 13 лютого.
У Києві одночасно затримали організатора і 15 учасників транснаціонального наркотрафіку, які постачали в Україну оптові партії кокаїну від своїх спільників з латиноамериканських наркокартелів.
Після ввезення “товару” до нашої держави, зловмисники розфасовували його у полімерні зіп-пакети “на одну дозу” для подальшого збуту через власну мережу наркокур’єрів.
Щоб законспіровано пакувати кокаїн у промислових масштабах, учасники угруповання орендували одразу декілька квартир у різних районах Києва. Розфасовану “продукцію” ділки маскували під упаковки з вологими серветками.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили два профільних Телеграм-канали, де пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і доставку.
Організатором злочинного угруповання виявився 40-річний рецидивіст з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. “До справи” він залучив своїх друзів із кримінальним досвідом, зокрема у галузі контрабанди і збуту наркотиків.
Під час 55 обшуків вилучено понад 2 кг готового до збуту кокаїну, мобільні телефони для зв’язку з клієнтами, банківські картки, а також ноутбуки та чорнові записи із доказами злочинів.
Нині фігурантам оголосили підозру у виготовленні, перевезенні та пересиланні наркотичних засобів за чч. 1, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, також вирішується питання арешту 12 автомобілів преміум-класу, які належать основним учасникам групи.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, на Волині викрили зловмисників, які створили розгалужену підпільну інфраструктуру з виготовлення та збуту на території України продукції зі вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин, які маскувалися під легальну продукцію – дієтичні добавки CBD. У Львові затримали наркоугруповання з місячним прибутком понад 4 млн
В Естонії затримали контейнеровоз із російським екіпажем
У внутрішніх водах Естонії затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів та з російським екіпажем за підозрою у перевезенні до Росії контрабанди з Еквадору. Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що ввечері 3 лютого в ході спільної операції співробітники Податково-митного департаменту разом з поліцейським спецпідрозділом і Військово-морськими силами затримали 188-метровий контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, що прямував до Росії.
“Є підстави вважати, що судно могло використовуватися для контрабанди”, – йдеться в повідомленні Податково-митної службу Естонії.
Судно прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга. Команда Baltic Spirit у складі 23 осіб – громадян Росії -під час операції силовиків опору не чинила.
Baltic Spirit не входить до складу “тіньового флоту” Росії та не перебуває під санкціями Європейського Союзу. Вантажне судно поки залишається на якірній стоянці, але пізніше його скерують у порт для ретельнішої перевірки.
На кордоні з Румунією вилучили злитки золота
На кордоні з Румунією прикордонники виявили приховані злитки золота. Дві українські громадянки, які вирушили до Румунії, перевозили чотири злитки золота та 10 ланцюжків, які були приховані під одягом. Після виявлення вони були вилучені, а їхня вартість оцінюється у понад 2,7 мільйонів гривень.
На кордоні вилучили техніку Apple на 35 млн
У пункті пропуску Нижанковичі на кордоні з Польщею прикордонники виявили спробу контрабанди техніки Apple на суму понад 35 млн гривень. Під час огляду мікроавтобуса Renault, яким керував чоловік з Львівської області, було виявлено та вилучено 829 одиниць гаджетів, зокрема мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17, смартгодинники та навушники Apple. Щоб уникнути підозр, чоловік взяв кількох пасажирів з Польщі. Вартість вилученої техніки перевищує 35 млн гривень.
В Польщу з Білорусі на Різдво залетіли майже 60 метеозондів
Ніч перед Різдвом на територію Польщі з Білорусі залетіло практично 60 метеорологічних зондів, які перевозили контрабанду. Поліцейські та прикордонники виявили повітряні кулі, що містили сигарети, пакунки і GPS-пристрої для визначення місцезнаходження. Більшість контрабанди було знайдено в Підляському воєводстві, а чотири випадки незаконного перетину кордону виявлено у Люблінському воєводстві. Зазначено, що повітряні кулі летіли навіть на висоті 9 тисяч метрів. Ці інциденти створюють проблеми для моніторингових систем та жителів прикордонних районів, зокрема у Люблінському регіоні один з зондів призвів до обриву електромережі, через що багато людей залишилися без електроенергії.
Литва оголосила надзвичайний стан через метеозонди
У Литві введено надзвичайний стан через те, що повітряні кулі, що перевозять контрабанду з Білорусі, становлять загрозу для національної безпеки країни. Керівником операцій під час надзвичайного стану призначено міністра внутрішніх справ. Уряд заявив, що ця дія не обтяжить життя людей, а спрямована вона проти організаторів контрабанди. Постійні запуски повітряних куль порушують роботу литовського аеропорту та завдають фінансових втрат. Надзвичайний стан допоможе військовим та правоохоронцям краще координувати дії. Також повідомляється, що за добу правоохоронці вилучили ще п’ять метеозондів, які використовувалися для контрабанди білоруських сигарет, і затримали одного підозрюваного.
Литва планує оголосити надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі
Уряд Литви планує оголосити в країні надзвичайний стан “через загрозу громадянській безпеці” від повітряних куль з Білорусі, що порушують роботу Вільнюського аеропорту. Про це заявив радник прем’єр-міністра Литви Ігнас Альгірдас Добровольскас, передає LRT.
Як відомо, впродовж останніх кількох місяців Литва стикнулася з напливом контрабандних повітряних куль, які перешкоджають роботі аеропорту Вільнюса.
У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон з Білоруссю. Проте кордон був відкритий раніше терміну, щоб вирішувати ситуацію з перевізниками, які застрягли у Білорусі.