У Київській області виявили велике виробництво підробленої кави. Зловмисники виготовляли та продавали фальшиву каву як оригінальну продукцію через інтернет, магазини та ринки. Вони легалізували понад 100 мільйонів гривень, зароблених незаконно. Під час обшуків вилучили обладнання для виробництва кави, гроші, техніку та документи, що підтверджують їхню злочинну діяльність. Також було вилучено дорогі автомобілі, включаючи Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65 та інші. Організатору та п’ятьом спільникам пред’явлено підозру за використання підроблених товарних знаків та легалізацію незаконно здобутих коштів.
Позначка: Бюро економічної безпеки України
-
Цивінський залишається переможцем конкурсу – комісія БЕБ
Комісія з обрання голови Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати результати конкурсу, хоча Кабмін відмовився призначити переможця – Олександра Цивінського. Голова комісії Лаура Стефан пояснила, що їхня робота була завершена і вони виконали своє завдання. Її слова були оголошені під час засідання комісії. Стефан також зазначила, що всі кандидати пройшли перевірку у травні 2025 року. Комісія подала свою пропозицію до Кабміну, тому наразі не має можливості втручатися більше в цей процес. Відомо, що комісія була обізнана з інформацією про російський паспорт батька Цивінського, яка вже була відома з початку 2023 року, коли Цивінський брав участь в конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро. На засіданні 14 липня шість членів комісії підтримали рішення повернути лист з цією інформацією до Кабміну.
-
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. -
На Київщині припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 12 червня.
Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.
Під час обшуків БЕБ вилучило понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна 2 млн гривень.
Наразі встановлюється повне коло причетних. Триває досудове розслідування. Нелегальний гральний заклад на Київщині. Фото: БЕБ
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
У конкурсній комісії з відбору нового директора Бюро економічної безпеки виникли проблеми з прозорістю процесу. Учасник конкурсу Віктор Дубовик скаржиться, що йому відмовили у наданні інформації про критерії відбору. Голова комісії Лаура Стефан пояснила, що рішення комісії не є обов’язковими для владних структур, що ставить під сумнів легітимність процесу відбору. Дубовик вважає, що такий підхід порушує закон та регламент конкурсної комісії. Його думка полягає в тому, що це підриває довіру до системи добору керівництва державних органів. Також було оголошено, що новим головою правління Нафтогазу став Сергій Корецький, хоча початково шукали кандидата з-за кордону.