Антикор

Позначка: Банк

  • Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.

    Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

    Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.

    За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

    Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

    Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

    Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні розглядає справу про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку Росії, на який були наложені європейські санкції у 2022 році. Справу ініціювала Федеральна прокуратура Німеччини через порушення заборони на розпорядження коштами, які були заморожені через війну Росії проти України. Назва банку не розкривається, але ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію відхилено. Також згадується, що канцлер ФРН підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. Європейський Союз наближається до розв’язання проблеми репараційного “кредиту” Україні.

  • Банки в Україні активно закривають відділення

    Банки в Україні активно закривають відділення

    Українські банки активно переходять до онлайн-обслуговування, що призвело до скорочення кількості відділень. За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня в країні було 4934 відділення банків, що на 98 менше, ніж на початку року. Крім того, 744 відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Найбільше відділень має державний Ощадбанк – 1142, але 626 з них тимчасово призупинено. Друге місце за кількістю відділень у державного ПриватБанку – 1096, з яких 5 також тимчасово закриті. Україні залишилося 60 банків. Важливо відзначити, що незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, українці продовжують збільшувати суму вкладень у банках.

  • У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    Високий Суд Англії та Уельсу прийняв рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який знаходиться в ліквідації з 2015 року. Національний банк України подав позов з метою виконання урядового рішення, що зобов’язує Жеваго погасити борг перед НБУ. Жеваго вважається винним у несплаті боргу банку, який був наданий йому як гарантія. Також Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати і легалізації коштів у банку “Фінанси та Кредит”, а також у наданні хабаря колишньому голові Верховного суду.

  • Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Державний Укрексімбанк прийняв рішення закрити 12 відділень у 10 містах України, щоб оптимізувати свою мережу. Банк пояснює це тим, що вони зосереджуються на розвитку цифрових сервісів та пристосуванні до потреб корпоративних клієнтів. Представники банку зауважили, що вони аналізують географію бізнес-інтересів клієнтів для визначення необхідності присутності в кожному регіоні. Укрексімбанк також інвестує в інноваційні рішення та цифрову інфраструктуру, щоб забезпечити безперервний доступ до банківських послуг через онлайн-платформи. За даними Національного банку України, станом на липень 2025 року Укрексімбанк мав 39 відділень, що є скороченням порівняно з початком року, але банк все ще займає третє місце за обсягом активів серед усіх банків країни.

  • В ОАЕ масово закривають рахунки компаній з РФ

    В ОАЕ масово закривають рахунки компаній з РФ

    У Об’єднаних Арабських Еміратах банки почали посилювати контроль за платежами російських компаній і масово закривати їхні рахунки. В останні місяці більше ніж 4000 російських компаній у країні стали предметом перевірок і обмежень з боку банків. Це пов’язано з бажанням виявляти компанії, які мають слабкі або жодного відношення до країни. Банки також стежать за виконанням санкцій, закриваючи рахунки не лише компаніям, які під санкціями, але й тим, які співпрацюють з контрагентами з “чорних списків” США, Європейського Союзу та Великої Британії. Об’єднані Арабські Емірати стали важливим пунктом для фінансових відносин між Росією та зовнішнім світом після початку війни.

  • Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Державний Укргазбанк продав свій центральний офіс у Києві за 317,9 млн гривень і до 1 листопада планує переїхати в нове приміщення. Офіс був розташований на вулиці Старонаводницькій, 19, 21, 23 у Печерському районі. Аукціон з продажу відбувався з 27 червня по 14 липня, учасником якого було лише одне підприємство – ТОВ Доля і Ко. ЛТД. Новим власником стала компанія, зареєстрована у Києві у 1992 році, якою володіють члени сім’ї Татарінцевих. Укргазбанк планує переїхати у будівлю на вулиці Ковпака, 29 у Голосіївському районі, де раніше розміщувався Укрсоцбанк і ПриватБанк. За даними Нацбанку, у квітні 2025 року Укргазбанк займав п’яте місце за розміром загальних активів серед всіх банків в Україні.

  • В Україні з початку року закрилося 77 банківських відділень

    В Україні з початку року закрилося 77 банківських відділень

    Банки України скорочують відділення і переводять обслуговування в онлайн-формат. За останні 15 років відділень стало вчетверо менше, свідчать дані Національного банку України.

    Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77.

    Крім того, 812 відділень банків перебувають у статусі “тимчасово зупинених”.

    Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1147. Роботу 622 його відділень тимчасово зупинено.

    Державний ПриватБанк перебуває на другому місці – 1 102 відділення. Ще 65 тимчасово призупинено.

    Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (321), приватний ПУМБ (219) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218). Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 60 банків.
    Нагадаємо, раніше НБУ назвав найприбутковіші банки України. Також стала відома сума збитів українських банків від агресії Росії.