Антикор

Позначка: Шахрайство

  • У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла

    У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла

    В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    “Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
    Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.

    “Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.

  • Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр

    Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр

    У Одесі виявили злочинну групу, яка шахрайською схемою виводила гроші під приводом інвестицій в фіктивні компанії. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній з неправдивою інформацією про можливості інвестування. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію та вкладення грошей, які насправді зникали на криптогаманцях злочинців. Групу очолював 28-річний житель Одеси, який залучив спеціаліста з ІТ і операторів колл-центру. Поліція встановила, що шахраї заробили понад 24 млн гривень. Наразі затримано восьмеро учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жертвами шахраїв стали понад 1500 людей, включаючи іноземців, які втратили загалом 92 тисячі доларів.

  • У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin

    У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin

    У Великій Британії затримали 45-річну Чжімін Цянь за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Вона організувала шахрайство в Китаї з 2014 по 2017 рік, після чого втекла до Великої Британії. Під час рейду поліція вилучила в неї криптовалюту та сейф з величезними сумами Bitcoin. Цянь зізналася в суді у злочині та намагалася відмити гроші, купуючи нерухомість. Її спільниця, Цзянь Веня, була засуджена за співучасть у шахрайстві та зобов’язана повернути понад 3 мільйони фунтів або відбути ув’язнення.

  • Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

    Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

    Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для викрадення грошей з банківських рахунків. Одна з жертв – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Група шахраїв легалізувала гроші через компанії, які прикривались як “інвестиційні консультанти”. Один громадянин України був виявлений як розробник веб-сайтів для відмивання грошей. Його помешкання було обшукане, і знайдена комп’ютерна техніка та інші докази. У США йому загрожує покарання до 20 років ув’язнення або штраф до 500 тисяч доларів. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці українських і американських правоохоронних органів.

  • На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби

    На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби

    Жінка з Одещини виявилася у виграшній схемі, де вона організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, вони звільнялися з армії та виїжджали за кордон, а потім подавали на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, щоб отримати таку можливість. Та сама пара була затримана, коли намагалася виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру у ухиленні від військової служби. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення за цю аферу.

  • ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство

    ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство

    Європейський Союз розпочав перевірку Apple, Google, Microsoft і Booking Holdings щодо боротьби з онлайн-шахрайством на їхніх платформах. Компаніям надіслані запити в рамках Закону про цифрові послуги для оцінки їхньої ефективності у протидії підробленим застосункам, фейковим результатам пошуку та підробленим оголошенням про оренду житла. Єврокомісія вимагає від платформ виявляти та запобігати поширенню нелегального контенту. Якщо компанії не виконають вимоги, проти них можуть бути відкриті офіційні розслідування з можливими штрафами до 6% від їхнього річного обороту.

  • Викрито міжнародний шахрайський call-центр

    Викрито міжнародний шахрайський call-центр

    Поліція виявила міжнародну шахрайську групу, яка виглядала як юридична компанія і обманювала громадян Центральної Азії та Європи. Шахраї телефонували людям, представлялися як юристи та пропонували допомогу у поверненні інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами верифікації, податків чи судових зборів. Поліція встановила структуру групи, ідентифікувала учасників, які використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake. Група мала ієрархію, з інвесторами, “хедом”, тім-лідерами та агентами. Злочинні гроші витрачались на нерухомість та автомобілі. Поліція вилучила комп’ютери, робочі інструкції та інше, щоб детально вивчити схему шахрайства. Дев’ять осіб були підозрюваними у створенні злочинної групи та шахрайстві. Покарання може бути до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Проведені заходи були здійснені у співпраці з поліцією Казахстану.

  • Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ

    Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ

    Служба безпеки та Національна поліція знищили шахрайську схему в Україні, яка використовувала благодійні внески на підтримку Збройних Сил. Шість осіб були затримані у містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське за те, що вони під виглядом волонтерів обманювали людей і привласнювали кошти, які були призначені для солдатів на фронті. Шахраї розподіляли лише 10% отриманих коштів на потреби армії, а решту зберігали для себе. Група діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував зловмисник. Підозрювані використовували військову форму для конспірації та збирали гроші у різних містах. Правоохоронці вилучили комп’ютери, смартфони та інші докази злочину під час обшуків. Кільком особам було повідомлено про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Шахраям загрожує до семи років тюрми та конфіскація майна.

  • Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн

    Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн

    На Закарпатті родині полоненого військового повернули майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила онлайн ліки, а потім отримувала підроблені повідомлення від шахраїв про кримінальне провадження та вимагання передати гроші. Під психологічним тиском родина передала понад 2 мільйони гривень та долари невідомому чоловікові. Пізніше, розуміючи обман, вони звернулися до правоохоронців, які швидко діяли і повернули кошти. Шахраї вимагали ще гроші, але родина відмовилася і сповістила поліцію. Злочинці, які винуваті у цьому, зараз шукаються владою. Нагадуємо, що інші шахраї також шахрайством виманили гроші від різних людей, використовуючи різні схеми обману.

  • “Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу

    “Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу

    У Києві були розкриті аферисти, які використали підроблене свідоцтво про шлюб для того, щоб заволодіти квартирою покійної жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти власність громади, але двоє чоловіків вирішили виготовити фальшиве свідоцтво та зареєструвати на себе право власності. Після продажу квартири їх затримали. Вони мають обвинувачення у шахрайстві та їм загрожує великий термін ув’язнення. Аферисти вже знаходяться під вартою.