Міністерство фінансів США оголосило про накладення рекордного штрафу у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Ім’я порушника не розголошено, але відомо, що він проводив операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні і пізніше продав його третій особі без ліцензії на операцію та не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. Як наслідок, компанія, через яку проводилися операції, отримала штраф у розмірі $478 тис. Американська влада врахувала обтяжливі обставини порушення, такі як недобровільне розкриття та грубість порушень.
Позначка: Обхід санкцій
-
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, під санкціями США, через інвестиційну компанію King Holdings. Порушник придбав будинок на аукціоні, не отримавши ліцензію OFAC, і пізніше продав його третій особі, приховавши інформацію про санкції. Компанія King Holdings отримала $478 тис. за участь у цій угоді. Влада США вважає, що порушення були серйозними, оскільки їх не було добровільно розкрито. Також у новинах згадуються інші факти про обхід санкцій Росією через треті країни.
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами. -
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
Франція виконала екстрадицію 33-річної громадянки Білорусі Яни Леонової в США. Її звинувачують у змові з метою порушення законодавства про експортний контроль, контрабанду, відмивання грошей та шахрайство проти Сполучених Штатів. За обвинуваченням, у травні 2022 року Леонова придбала авіаційні електронні прилади та інше авіаційне обладнання в США та незаконно експортувала їх до Росії через проміжні країни. Вона та її спільники використовували компанії в різних країнах для цього, обманюючи щодо кінцевих споживачів та пунктів призначення товарів. Ці компоненти потім використовувалися для виготовлення зброї, зокрема у дронах і ракетах Росії.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія намагається знайти шляхи обійти санкції, що налагоджені США на її нафтовий сектор, з метою зменшення впливу цих обмежень на свій державний бюджет. Санкції спрямовані на компанії, такі як Роснефть і Лукойл, і створюють складну ситуацію для Росії. За допомогою трейдерів і “тіньового флоту” танкерів Москва планує зменшити фінансові втрати. Проте індійські нафтопереробні підприємства вже говорять про можливе припинення закупівель російської нафти, що може ускладнити ситуацію для РФ. Влада має місяць на підготовку до повного впровадження обмежень, проте все може змінитися в залежності від переговорів з Кремлем. Російський президент Путін вважає нові санкції ще одним способом тиску на його країну, але він переконаний, що вони не суттєво вплинуть на російську економіку.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь та криптовалютні канали та закликає своїх партнерів розробити нову стратегію протидії. Представники України наголошують, що потрібно усунути слабкі місця у санкційному режимі ЄС, який зараз діє на рівні окремих країн, що робить контроль менш ефективним. Київ особливу увагу звертає на санкції проти Білорусі, яка стає центром торгівлі компонентами для дронів, що використовуються у військових діях. Україна також ввела нові санкції проти Росії, які стосуються осіб і компаній, що підтримують воєнну машину РФ та обходять санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
За останні дані, Албанія виявилася співучасником у контрабандній торгівлі нафтою, сприяючи Росії у обхід міжнародних санкцій. Через албанські порти продовжують незаконно потрапляти нафтопродукти з Росії та Лівії, використовуючи різні схеми, такі як фіктивні декларації та переобладнання суден. Одне з таких суден, яке задекларувало вантаж цементу, насправді перевозило 600 тисяч літрів незаконного дизельного палива. Схеми контрабанди побудовані на підроблених документах та хабарах, а контрабандисти використовують старі судна, зареєстровані на офшорні компанії. Слідство також виявило, що контрабанда пального з Лівії фінансує збройні угруповання. Незважаючи на санкції, незаконний імпорт пального через албанські порти триває. Також згадується, що Індія почала розраховуватися за російську нафту в юанях на вимогу постачальників. Світові ціни на нафту зростають, а інвестори спостерігають за можливим торговельним зближенням між США та Китаєм як ознакою пом’якшення напруженості на енергетичному ринку.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія знайшла спосіб обійти заходи санкцій Заходу, створивши “тіньовий флот” нафтових танкерів. Цей флот використовується для перевезення російської нафти до Китаю, Індії та інших далеких ринків. Ці судна мають непрозору власність, часто працюють без страхування і несуть ризик екологічних катастроф. Деякі з них навіть підозрюються у підводному саботажі. Аналіз показав, що середній вік цих суден становить близько 20 років, що є вище, ніж у загальному нафтовому флоті. Кількість таких суден зросла на 45% у порівнянні з попереднім роком, а їх частка складає близько 17% від усього світового танкерного флоту.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський союз планує посилити санкції проти Росії та ввести нові обмеження проти Китаю та Індії, які сприяють фінансуванню російської економіки. Згідно з інформацією німецького видання Handelsblatt, кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, які працюють з російською нафтою, потраплять до “чорного списку” ЄС. Євросоюз не планує вводити додаткові мита проти Китаю та Індії, навіть за підтримкою Вашингтона, який закликав до цього. Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб країни НАТО та Європа припинили купувати російську нафту, але Євросоюз наголосив, що вже протягом декількох років поступово відмовляється від російського палива.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії