Антикор

Позначка: Ухилення від сплати податків

  • АЗС, прощені борги, маєтки й елітний кінний спорт як живе голова Нацполіції Іван Вигівській та його родина

    АЗС, прощені борги, маєтки й елітний кінний спорт як живе голова Нацполіції Іван Вигівській та його родина

    Фірма, яка належить сестрі голови Національної поліції Івана Вигівського, мала борг перед бюджетом у розмірі півмільйона гривень за оренду приміщення у відділенні Нацполіції. Хоча були судові тяжби, компанії Феміда пробачила значну частину боргу, не зважаючи на збільшення її доходів. Основна діяльність сестри Вигівського пов’язана з торгівлею пальним, а також її бізнес-партнер розвиває рапанову ферму.

    Друга частина новини розповідає про життя і фінансові аспекти родини Вигівських, включаючи дочку, яка займається кінним спортом, та дружину, яка має власний бізнес у галузі виноградарства. Родина також має значні заощадження та володіє майном, включаючи нерухомість. Також згадується про інші фінансові та майнові зв’язки родини Вигівського з іншими особами, включаючи заступника голови Нацполіції Києва. Новина закінчується питанням про походження майна та фінансів родини Вигівського та можливість ухилення від декларування.

  • Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

    Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

    На Буковині розкрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що торгувала замороженими напівфабрикатами. Несплачені податки складають понад 20 млн грн, що є дуже великою сумою. Власники мережі мали повний контроль над усім процесом – від виробництва до продажу продукції. Вони використовували механізм “дроблення бізнесу”, щоб уникнути сплати податків, використовуючи підконтрольних ФОПів. Це дозволило їм уникнути переходу на загальну систему оподаткування і ухилятися від сплати ПДВ та вищих податків. Частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання податків. Слідство виявило спроби легалізації незаконно отриманих коштів через купівлю майна. Розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків.

  • Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн

    Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн

    Колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 21 листопада.
    Встановлено, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. Водночас він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.
    Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.
    Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі ТУ БЕБ у місті Києві.

  • Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

    Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

    В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
    Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
    “Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
    За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
    “Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
    Механізм злочину полягав у:

  • складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  • реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

    • Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
  • ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
  • зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).

    • Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

  • Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн

    Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн

    Київська міська прокуратура повідомила про підозру інстаграм-блогерці Софії Стужук у ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Вона, як зазначають у прокуратурі, отримала значні доходи протягом кількох років, але не сплатила необхідні податки та збори. Блогерка перебуває за кордоном, тому їй оголосили підозру заочно. Також відзначили, що Стужук робила спірні заяви щодо ситуації в Україні та рекламувала російських блогерів, звертаючись до російської аудиторії. Жінка заявила, що не планує повертатися до України.

  • Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті 27 млн ренти

    Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті 27 млн ренти

    Колишньому директору гірничодобувного підприємства на Вінниччині повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 27 млн грн рентної плати за видобуток граніту. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня.
    Товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області. Підприємство-надрокористувач мало виготовляти з видобутого граніту камінь бутовий та щебінь, що відповідають державним стандартам, і сплачувати рентну плату від вартості їх реалізації.
    Однак, упродовж 2020-2024 років директор продавав продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну – та відображав дані у податковій звітності. Загалом реалізували близько 7,5 млн м³ продукції.
    Надалі пов’язана фірма збувала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі. Це призвело до заниження суми рентних платежів та несплати понад 27 млн грн до бюджету.
    Колишньому директору повідомили підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

  • В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків

    В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків

    Державна податкова служба розкрила схему ухилення від сплати податків у мережі пивних магазинів. Виявлено, що магазини видали чеки РРО, але не передавали їх до податкової служби. Це свідчить про використання програмного забезпечення для фальсифікації обсягів продажу. Також виявлено, що у магазинах значна частина розрахунків проводилась за готівку. Після перевірок ДПС виявлено, що лише за перші чотири дні на магазинах було офіційно працевлаштовано 312 працівників та збільшено готівкові розрахунки у 11,5 раза. Платників, які порушують законодавство, чекають штрафні санкції та можлива втрата ліцензій.

  • Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством

    Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством

    Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
    Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
    Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
    Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
    Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
    У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
    Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб.

  • Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством Фірташа – ЗМІ

    Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством Фірташа – ЗМІ

    Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
    Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
    Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
    Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
    Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
    У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
    Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб.

  • Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
    Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
    Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
    Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
    Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
    Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
    З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
    З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
    Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії.