Позначка: Схема

Одеські шахраї ошукували військових на продажу елітних авто

В Одеській області викрил групу шахраїв, котрі ошукували військових на купівлі елітних автомобілів та відмивали отримані гроші. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 24 березня.

Як з’ясувалося, налагодили схему троє місцевих, віком від 35 до 41 років. На одній з популярних інтернет-платформ оголошень зловмисники розміщували оголошення про продаж елітних авто за привабливо низькими цінами.
Автівки обіцяли пригнати з-за кордону, а для того, щоб у потенційних клієнтів не виникало сумнівів, надсилали відеоогляди транспортних засобів, які брали з інтернету.
Для конспірації, фігуранти представлялися чужим іменем, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів.
Військові, погоджуючись на умову “продавців”, перерахувати завдаток, який варіювався від 500 до 1,5 тис. доларів. Після цього зловмисники припиняли будь-яке спілкування з покупцями.
Гроші ділки переводили в готівку через банківські термінали та розпоряджалися ними на власний розсуд.
Після отримання достатньої кількості доказів правоохоронці затримали зловмисників та припинили злочинну діяльність.
Нині трьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно за ч. 2 ст. 190, та у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання становить вісім років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн. грн.

Експосадовець Голосіїво-Будінвесту “продавав” бронювання за за $17 500

Колишньому в.о. директора КП Голосіїво‑будінвест повідомили про підозру у вимаганні $17,5 тис. за сприяння працевлаштуванню чоловіка з подальшим оформленням броні від мобілізації. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у п’ятницю, 20 березня. Прокуратура України

“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора КП Голосіїво-будінвест у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування за ч. 3 ст. 369-2 КК України”, – мовиться у повідомленні.
Підозрюваний, котрий вже не був працівником комунального підприємства, втім маючи зв’язки з колишніми колегами, запропонував військовозобов’язаному посприяти у працевлаштуванні з подальшим оформленням бронювання.
За свої “послуги” він вимагав 17 500 $. Спершу експосадовець отримав 2000$, а за кілька днів під час отримання другої частини коштів у 15 500 $ його затримали.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Лікарі Кривого Рогу оформлювали інвалідність через фіктивні операції

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему, через яку військовозобов’язаним створювали підстави для відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон. Про це повідомив Офіс генпрокурора у п’ятницю, 20 березня.
Мова не лише про підроблені медичні документи, а й про втручання без медичних показань, які створювали видимість хвороби.
Як з’ясувалося, організаторкою була колишня медична посадовиця, котра координувала дії учасників, підшуковувала військовозобов’язаних, пояснювала порядок оформлення та контролювала передачу коштів.
До схеми були залучені завідувач неврологічного відділення – т.в.о. голови ВЛК одного з медичних закладів міста та лікар-нейрохірург.
Один із задокументованих епізодів показує, як саме працювала схема.
У травні 2025 року за 9 тисяч доларів організаторка запропонувала військовозобов’язаному оформлення фіктивного захворювання, яке мало стати підставою для встановлення інвалідності та відстрочки від мобілізації.
У приватному медичному центрі провели втручання без медичних показань. Лікар-нейрохірург зробив надрізи в ділянці спини та одразу їх зашив, щоб залишити післяопераційні рубці, які виглядають як наслідки перенесеної операції.
Завідувач неврологічного відділення забезпечив оформлення виписок і медичних висновків про нібито лікування, хоча фактично його не було.
Окремо виготовили результати обстежень, зокрема МРТ, які не відповідали дійсності, але давали підстави для встановлення ІІ або ІІІ групи інвалідності.
Нині перевіряється причетність щонайменше 28 осіб, які могли скористатися послугами схеми.
Лікарю-нейрохірургу оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 5 ст. 407 КК України; завідувачу неврологічного відділення, т.в.о. голови ВЛК – за ч. 3 ст. 332 КК України; організаторці – за ч. 3 ст. 332 КК України.
Вже 13 березня усім трьом обрали запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.

Викрито схему міжнародних рейсів до ЄС без сплати податків

Правоохоронці викрили масштабну схему міжнародних перевезень до ЄС, у межах якої компанія-перевізник протягом 2024-2026 років перевезла понад 200 тисяч пасажирів, ухиляючись від сплати податків і обов’язкових платежів до бюджету. Про це поінформувала пресслужба Нацполіції у вівторок, 17 березня.
За даними слідства, компанія-перевізник фактично здійснювала господарську діяльність на території України без сплати відповідних податків. Продаж квитків через офіційні каси автостанцій фактично не здійснювався, пасажири бронювали їх онлайн.
Для прикриття квитки формально реалізовувалися через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців в інтернеті. Оплату здійснювали вже під час поїздки водіям як в національній, так і в іноземній валюті. Крім того, посадка на рейс відбувалася за межами автостанції, де і проходило прийняття оплати за проїзд.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно детективами ТУ БЕБ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури провели обшуки та вилучили:

  • 10 000 доларів, 30 000 євро, 15 000 грн та 20 000 чеських крон;
  • мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації;
  • фінансово-господарські документи;
  • шляхові листи, відомості про продані квитки;
  • зошити та блокноти із чорновими записами.

    • Також правоохоронці провели огляд автобуса, яким здійснювалися міжнародні перевезення до Чехії. Під час огляду вилучили документи щодо перевезення пасажирів, 20 000 грн та 4 000 чеських крон, а також мобільний телефон із даними про здійснення рейсів.
    Кримінальне провадження розслідується за фактом ухилення від сплати податків за 212 та легалізації доходів за 209 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, раніше в Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами. Підприємства вивели в тінь понад 2 млрд гривень через фейкові патенти на обробку від щурів. Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

    Киянин організував схему для ухилянтів за $9 тисяч

    У Києві викрили чоловіка, котрий організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 17 березня.
    За даними слідства, він підшукував чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації. Серед його клієнтів були й військовослужбовці.
    Так, фігурант запропонував свої послуги співмешканці військового. Зловмисник запевняв, що зможе особисто забрати його у Харкові від контрольно-пропускного пункту військової частини та доправити до Києва. Через кілька днів планував перевезти його на захід України – до лісової місцевості, звідки той мав перетнути держкордон поза пунктами пропуску.
    За свої послуги фігурант отримував гроші частинами. Перший платіж за консультацію становив 4650 доларів. Решту – 4000 доларів, планував отримати під час реалізації злочинної схеми.
    Під час отримання другого траншу чоловіка затримали.
    Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осбі через кордон за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.
    Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

    В Україні викрили ще чотири “ухилянтські схеми”

    Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 16 березня.
    Так, у Києві викрили посадовців Нацгвардії, котрі за хабарі переводили мобілізованих до тилових підрозділів.
    За матеріалами справи, до організації оборудки причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання “посередницьких” функцій вони залучили знайомого військового у відставці.
    Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій.
    У Кременчуку викрили начальника районного ТЦК і двох його спільників, які безпідставно “списували” ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я. Для цього фігуранти використовували свої зв’язки у ВЛК.
    На Львівщині затримали представника штабу навчального центру ЗСУ. За хабарі він обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.
    У Черкасах затримали ще одного фігуранта. Ним виявився власник мережі ломбардів, який за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації.
    У такий спосіб військовозобов’язані сподівались отримати відстрочку від призову. Також ухилянти планували виїзд за кордон під виглядом супроводу “дружини” з інвалідністю на лікування.
    Нині фігурантам оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон за ч. 3 ст. 332, співучасті в ухиленні від призову за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336, пособництві в одержанні неправомірної вигоди за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369 ККУ.
    Як зазначається, зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Киянин організував схему виїзду ухилянтів у статусі “священника”

    У Києві затримали чоловіка, який за $10 тисяч обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, оформивши документи про статус священнослужителя. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 13 березня.
    Правоохоронці встановили, що фігурант познайомився з чоловіком у барі. Під час розмови він запевнив, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України як священнослужителю.
    Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити 2500 доларів завдатку, а решту 7500 доларів – після вирішення питання.
    При отриманні першої частини коштів ділок передав “клієнту” документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з європейських країн.
    Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали.
    Нині фігуранту оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
    Також правоохоронці встановлюють можливих спільників та перевіряють причетність затриманого до вчинення інших правопорушень.

    В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро

    В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня.

    Як зазначено в повідомленні, розслідування тривало протягом двох років і охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством.

    Поліцейські затримали 12 підозрюваних, з яких 8 осіб були арештовані в Аліканте, а ще 4 – у Валенсії. Організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у вразливій ситуації, і відправляли їх до Іспанії, де їм допомагали оформити статус тимчасового захисту. Це дозволяло зловмисникам відкривати банківські рахунки на ім’я жертв і використовувати їх для проведення фінансових операцій. Крім того, вони здійснювали незаконну легалізацію коштів через платформи азартних ігор.

    У своїй діяльності шахраї також використовували викрадені персональні дані громадян Іспанії та інших країн для створення підроблених облікових записів. Завдяки спеціальним програмним системам вони автоматизували процес ставок. Загальна сума зроблених ставок перевищувала 2,7 мільйона євро, а з рахунків зловмисники зняли понад 4,7 мільйона євро.

    У ході операції було заарештовано 12 підозрюваних осіб (8 в Аліканте й 4 у Валенсії); ідентифіковано 55 потерпілих; проведено 9 обшуків в Іспанії (6 в Аліканте і 3 у Валенсії) та 8 обшуків в Україні; заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах; вилучено матеріальні докази: 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмних боти; конфісковано готівку: 73 тисячі євро, 4 200 доларів США та криптовалюта на суму 200 тисяч євро; виявлено понад 3 тисячі викрадених кредитних карток та більше 5 тисяч підроблених посвідчень особи громадян із 17 різних держав.

    Жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, але й передавати державні субсидії, які ті отримували як біженці. Частину незаконно здобутих коштів злочинці інвестували у придбання елітної нерухомості.

    Ранііше повідомлялося, що поліція в Іспанії викрила злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.

    У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями

    Посадовиця міськради Харкова вимагала “відкат” за ремонти будинків

    У Харкові правоохоронці викрили заступницю директора одного з департаментів міськради, котру підозрюють у вимаганні та отриманні “відкату” від підрядника за сприяння в укладанні договорів і підписанні актів виконаних робіт. Про це повідомила прокуратура області у вівторок, 10 березня.
    За даними слідства, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточні та капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у місті.
    Після завершення робіт та перерахування підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала передати їй “відкат” у розмірі 10% – близько 370 тис. гривень.
    “Вона чітко дала зрозуміти: без цього подальша участь фірми в укладанні договорів буде повністю заблокована”, – розповіли прокурори.
    У робочому кабінеті посадовиця відмовилась отримувати гроші, натомість надала аркуш із конкретною адресою та “кодами” для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис, залишивши копію лише у підрядника.
    Підрядник передав 300 тис. грн, дотримавшись інструкцій та узгодженого коду. Решту “відкату” посадовиця планувала отримати згодом.
    Прокурор погодив посадовиці підозру у вимаганні неправомірної вигоди у великому розмірі та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі за вчинення дій з використанням службового становища за ч. 3 ст. 368 КК України.

    На Чернігівщині викрили схему “викладачів”-ухилянтів

    Президентку одного з навчальних закладів Чернігівської області підозрюють в організації масштабної схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 6 березня.
    “За даними слідства, вона організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. До штату закладу оформили майже 100 осіб на посади педагогічних працівників – це більш ніж удвічі перевищує кількість студентів”, – зазначили у повідомленні.
    Фактично ці особи не здійснювали жодної викладацької діяльності. Їх оформлювали, щоб створити підстави для безпідставної відстрочки від призову під час мобілізації як нібито працівників-педагогів.
    За таке “працевлаштування” потрібно було заплатити від 4 тисяч доларів. Надалі “викладачі” щомісяця передавали від 20 до 30 тисяч грн, щоб залишатися у штаті та зберігати відстрочку.
    Серед осіб, яких оформили до закладу, – ІТ-фахівці, підприємці, адвокати та інші люди, які не мали відношення до освітньої діяльності.
    Керівниці закладу повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України за ч. 1 ст. 114-1 КК України.
    Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили дев’ять нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України та затримали їхніх організаторів. В Одесі викрили видачу “абонементів” від мобілізації