У столиці України виявили чоловіка у віці 28 років, який видаючи себе за цілителя, пропонував громадянам послуги з проведення різних ритуалів, зокрема зняття порчі. Він створив акаунти в соцмережах, де представлявся як “мольфар” і пропонував “послуги” за цінами від 400 до 4 500 гривень. Після отримання грошей на картку, він припиняв спілкування з клієнтами і блокував їх у соцмережах. Поліція зафіксувала 7 випадків шахрайства, що були скоєні цим чоловіком. Поки що тривають дії для визначення інших постраждалих громадян. Правоохоронці повідомили шахрая про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Позначка: Шахрайство
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Правоохоронці розкрили схему, де група зловмисників використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Організаторкою злочинної діяльності була 33-річна жінка, яка виїхала в Польщу перед розкриттям справи. За допомогою персональних даних користувачів онлайн-банкінгу, група зловмисників отримувала доступ до їх рахунків, оформляла кредити та виводила гроші через криптовалюту. Вони також використовували технологію DeepFake для створення фейкових відео для автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах. Трьом учасникам групи пред’явлено підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
-
У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями
Українку засудили до двох років ув’язнення в Чехії за шахрайство з державними коштами. Вона отримала понад 300 тисяч крон, представляючи фіктивні заяви на допомогу для українців з тимчасовим захистом у Чехії. Жінка надала неправдиву інформацію про свої майнові відносини з нерухомістю, сподіваючись отримати ще 2,5 мільйона крон. Вона признала провину, відшкодувала збитки і вирок став остаточним. Обвинувачена визнала, що шкодує про свої дії та пояснила, що вчинила це у складній життєвій ситуації. Також згадується про затримання у Польщі і вирок у Молдові українок за інші злочини.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі виявили злочинну групу, яка шахрайською схемою виводила гроші під приводом інвестицій в фіктивні компанії. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній з неправдивою інформацією про можливості інвестування. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію та вкладення грошей, які насправді зникали на криптогаманцях злочинців. Групу очолював 28-річний житель Одеси, який залучив спеціаліста з ІТ і операторів колл-центру. Поліція встановила, що шахраї заробили понад 24 млн гривень. Наразі затримано восьмеро учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жертвами шахраїв стали понад 1500 людей, включаючи іноземців, які втратили загалом 92 тисячі доларів.
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали 45-річну Чжімін Цянь за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Вона організувала шахрайство в Китаї з 2014 по 2017 рік, після чого втекла до Великої Британії. Під час рейду поліція вилучила в неї криптовалюту та сейф з величезними сумами Bitcoin. Цянь зізналася в суді у злочині та намагалася відмити гроші, купуючи нерухомість. Її спільниця, Цзянь Веня, була засуджена за співучасть у шахрайстві та зобов’язана повернути понад 3 мільйони фунтів або відбути ув’язнення.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для викрадення грошей з банківських рахунків. Одна з жертв – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Група шахраїв легалізувала гроші через компанії, які прикривались як “інвестиційні консультанти”. Один громадянин України був виявлений як розробник веб-сайтів для відмивання грошей. Його помешкання було обшукане, і знайдена комп’ютерна техніка та інші докази. У США йому загрожує покарання до 20 років ув’язнення або штраф до 500 тисяч доларів. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці українських і американських правоохоронних органів.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини виявилася у виграшній схемі, де вона організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, вони звільнялися з армії та виїжджали за кордон, а потім подавали на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, щоб отримати таку можливість. Та сама пара була затримана, коли намагалася виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру у ухиленні від військової служби. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення за цю аферу.
-
ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство
Європейський Союз розпочав перевірку Apple, Google, Microsoft і Booking Holdings щодо боротьби з онлайн-шахрайством на їхніх платформах. Компаніям надіслані запити в рамках Закону про цифрові послуги для оцінки їхньої ефективності у протидії підробленим застосункам, фейковим результатам пошуку та підробленим оголошенням про оренду житла. Єврокомісія вимагає від платформ виявляти та запобігати поширенню нелегального контенту. Якщо компанії не виконають вимоги, проти них можуть бути відкриті офіційні розслідування з можливими штрафами до 6% від їхнього річного обороту.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція виявила міжнародну шахрайську групу, яка виглядала як юридична компанія і обманювала громадян Центральної Азії та Європи. Шахраї телефонували людям, представлялися як юристи та пропонували допомогу у поверненні інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами верифікації, податків чи судових зборів. Поліція встановила структуру групи, ідентифікувала учасників, які використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake. Група мала ієрархію, з інвесторами, “хедом”, тім-лідерами та агентами. Злочинні гроші витрачались на нерухомість та автомобілі. Поліція вилучила комп’ютери, робочі інструкції та інше, щоб детально вивчити схему шахрайства. Дев’ять осіб були підозрюваними у створенні злочинної групи та шахрайстві. Покарання може бути до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Проведені заходи були здійснені у співпраці з поліцією Казахстану.