Шахрайство – Сторінка 4

Україна та Латвія ліквідували мережу шахрайських call-центрів

Українські та латвійські праоохоронці в межах міжнародної кібероперації Scammer ліквідували мережу кол-центрів, учасники якої ошукували громадян країн ЄС. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в середу, 18 березня.

За даними слідства, учасники групи забезпечували функціонування мережі кол-центрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії. Використовуючи методи соціальної інженерії, оператори зв’язувалися з потерпілими та представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ. Під приводом перевірки безпеки банківських рахунків вони переконували громадян повідомляти авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу.

Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів. Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.

Рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України – мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи на території Латвії, вони підшукували дропів для відкриття рахунків у банках країн Європи. За символічну винагороду власники передавали зловмисникам повний контроль над своїми картками.

У березні українські правоохоронці спільно з представниками латвійської поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. У результаті слідчих дій вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії, яким завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч євро, або близько 15 мільйонів гривень в еквіваленті.

Українців попередили про нове шахрайство

Українці стали масово отримувати фейкові електронні листи начебто від імені Державної податкової служби, які містять вкладення із вірусом. Про це у вівторок, 17 березня, повідомила пресслужба ДПС.
Зазначається, що у темі таких листів йдеться про нібито “фінансову перевірку” щодо легалізації коштів.
“Насправді ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням”, – попереджають податківці.
Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .pdf, .zip, .rar, а також файлів із розширенням .exe, .scr.
У відомстві закликали громадян бути обережними: відкриття таких файлів може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до нього.
ДПС нагадала, що всі офіційні електронні адреси служби мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта ДПС – post@tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншого домену – це явна ознака підробки.

Правоохоронці викрили організатора фінансової піраміди на 20 млн грн

У Києві правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди, які залучили від громадян понад 20 мільйонів гривень під виглядом інвестицій і вивели їх на власні рахунки. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що з жовтня 2022 року група осіб пропонувала людям вкладати кошти у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Мінімальна сума вкладення становила 50 USDT.
Потенційних інвесторів шукали через соціальні мережі. Зокрема, Iнстаграм-блогери рекламували “успішні заробітки” і швидке зростання доходів.
Для вкладників створили спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито вкладені кошти і нарахований прибуток. Однак ці показники були лише віртуальними, насправді гроші потерпілих виводили на свої рахунки організатори схеми.
Заочно оголосили підозру одному з організаторів – 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу.
Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Керівник благодійного фонду привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ

Поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду, який привласнив понад мільйон гривень донатів на Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в п’ятницю, 13 березня.

Оперативники кіберполіції встановили, що у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Отримані у такий спосіб 700 тисяч гривень чоловік привласнив та обернув на свою користь.

У подальшому зловмисник переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому 400 тисяч гривень для купівлі автомобіля. Однак транспортний засіб, необхідний потерпілим для виконання бойових і логістичних завдань, вони так і не отримали.

Слідчі оголосили фігуранту підозру у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку та у шахрайстві. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Молдова попередила про шахрайства проти українських біженців

У Молдовіуряд попередив про шахраїв, які маскуються під урядовий сайт і виманюють в українців кошти за продовження тимчасового захисту. Заяву опублікував Генеральний інспекторат з міграції, передає Newsmaker.
Генінспекторат заявив про шахрайський сайт, названий protectietemporara.md(дослівно – “тимчасовий захист”) і націлений на біженців з України.
У відомстві наголосили, що він не пов’язаний з офіційними органами Молдови, а всі пропозиції там є шахрайськими.
Зазначається, що продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною процедурою, а заявки слід подавати через платформу igm.gov.md у розділі “Тимчасовий захист”.
Про шахрайський ресурс повідомили у відповідні органи та ініціювали його блокування. Українців, які встигли впійматися на обман, або з них вимагали якісь кошти для продовження статусу, закликають звертатись у поліцію.

В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро

В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня.

Як зазначено в повідомленні, розслідування тривало протягом двох років і охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством.

Поліцейські затримали 12 підозрюваних, з яких 8 осіб були арештовані в Аліканте, а ще 4 – у Валенсії. Організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у вразливій ситуації, і відправляли їх до Іспанії, де їм допомагали оформити статус тимчасового захисту. Це дозволяло зловмисникам відкривати банківські рахунки на ім’я жертв і використовувати їх для проведення фінансових операцій. Крім того, вони здійснювали незаконну легалізацію коштів через платформи азартних ігор.

У своїй діяльності шахраї також використовували викрадені персональні дані громадян Іспанії та інших країн для створення підроблених облікових записів. Завдяки спеціальним програмним системам вони автоматизували процес ставок. Загальна сума зроблених ставок перевищувала 2,7 мільйона євро, а з рахунків зловмисники зняли понад 4,7 мільйона євро.

У ході операції було заарештовано 12 підозрюваних осіб (8 в Аліканте й 4 у Валенсії); ідентифіковано 55 потерпілих; проведено 9 обшуків в Іспанії (6 в Аліканте і 3 у Валенсії) та 8 обшуків в Україні; заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах; вилучено матеріальні докази: 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмних боти; конфісковано готівку: 73 тисячі євро, 4 200 доларів США та криптовалюта на суму 200 тисяч євро; виявлено понад 3 тисячі викрадених кредитних карток та більше 5 тисяч підроблених посвідчень особи громадян із 17 різних держав.

Жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, але й передавати державні субсидії, які ті отримували як біженці. Частину незаконно здобутих коштів злочинці інвестували у придбання елітної нерухомості.

Ранііше повідомлялося, що поліція в Іспанії викрила злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.

У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями

В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок

Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня.
Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол.
Слідство встановило, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро”, – йдеться у повідомленні.
Українські поліцейські працювали у взаємодії з іспанськими правоохоронцями. В результаті в Іспанії затримали 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Правоохоронці вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73000 євро та 4200 доларів готівкою, 200 тис. євро в криптовалюті.
Також слідство встановило понад 3 тис. викрадених кредитних карток та понад 5 тис. викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
“Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро”, – додали в Нацполіції.
Дивіться фото: В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Раніше у Великій Британії викрили російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів. Вона діяла по всій крані і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції.
А правоохоронці Франції та Італії викрили дві злочинні групи, що займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.

В Одесі правоохоронець привласнював нерухомість самотніх людей

Викрито правоохоронця з Одеси, який привласнював квартири одиноких померлих громадян та продавав їх. Про це 11 березня повідомляє ДБР.
Зазначається, що посадовець збирав інформацію про квартири, власники яких померли та не мали спадкоємців. За законом така нерухомість має переходити у власність держави.
Щоб провернути оборудку, правоохоронець залучив знайомого, який уже є обвинуваченим у шахрайстві з нерухомістю. Разом вони переоформлювали квартири на підставних осіб.
Зловмисники встигли переоформити та продати одну квартиру за понад 1 млн гривень. За такою ж схемою вони планували реалізувати ще дві.
Фігуранта затримано та повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану; у розпорядженні майном, одержаним злочинним шляхом.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Продали “документів” на 17 млн: викрито схему легалізації іноземців у ЄС

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 11 березня.

За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.

Зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в європейських країнах.

Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо.

Клієнтами фігурантів були вихідці з Росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебувають на території ЄС і намагаються легалізуватися там.

За даними розслідування, лише з травня 2025 року зловмисники продали підроблених документів на щонайменше 17,8 млн гривень.

Для реалізації злочинної схеми її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі, яка включала:

ІТ-фахівців та аналітиків, які через контекстну і таргетовану рекламу в Інтернеті підшукували клієнтів;

кол-центр у Києві для супроводу замовників;

виготовлення високоякісних підроблених документів;

логістичний ланцюжок для доставки документів з України до країн ЄС.

Загалом, за наявними даними, до злочинної схеми було залучено понад 100 осіб, між якими були чітко розподілені функції та завдання.

Під час спецоперації із затримання зловмисників проведено 12 одночасних обшуків за місцями їхнього проживання та роботи. Зокрема, було вилучено:

⁠⁠комп’ютерну та мобільну техніку із доказами протиправної діяльності;

⁠чорнові записи і документальні матеріали, що свідчать про виготовлення підроблених документів країн ЄС та отримання грошей за їх реалізацію;

готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 70 тис. доларів США. Її походження перевіряється.

⁠SIM-карти українських та іноземних операторів.

Наразі сімох ключових фігурантів затримано та повідомлено про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 12 років ув′язнення з конфіскацією майна.

На Тернопільщині чоловік видавав себе за зниклого безвісти військового

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який видавав себе за зниклого безвісти військового та заволодів грошима його сестри. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в п’ятницю, 6 березня.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова на Тернопільщині, який заволодів понад 1 млн гривень сестри військовослужбовця, зниклого безвісти.

За даними слідства, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається безвісти зниклим. Скориставшись вразливим станом жінки, упродовж травня-липня 2025 року він видавав себе за її брата та писав їй у месенджерах від його імені.

У повідомленнях “брат” нібито просив допомоги, яку обвинувачений пропонував організувати: виготовити документи для звільнення з частини через потребу догляду за дядьком, перевести до іншого підрозділу, придбати спорядження й медикаменти, а також оформити страхові виплати на випадок поранення чи загибелі.

За кожну таку “допомогу” він вимагав гроші. Жінка, перебуваючи у сильному стресі, неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, вказані обвинуваченим. Загалом вона втратила понад 1 млн гривень.

Зрозумівши, що жодних результатів немає, а допомога брату не надається, потерпіла через три місяці звернулася до правоохоронців.