У бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві виявили підозру у шахрайстві. За період з червня 2023 по вересень 2025 року вона внесла неправдиві дані у виплати працівникам шкіл на свою картку, отримуючи понад 1,5 млн гривень. Жінку звинувачують у тому, що вона отримувала гроші за роботу за сумісництвом, лікарняними та іншими причинами, вказуючи свої банківські дані. Як наслідок, столичний бюджет зазнав збитків на цю суму. Жінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі за скоєне шахрайство.
Позначка: Шахрайство
-
В Одесі викрили шахрайську схему з квартирами померлих
У Одесі виявили шахрайську схему, за допомогою якої викрадали квартири померлих без спадкоємців. Подружжя рестораторів отримувало інформацію про такі квартири через знайомих, підробляло договори купівлі-продажу та подавало цивільні позови на визнання права власності. Їм допомагав суддя, який без додаткових перевірок виносив рішення на користь шахраїв. За таку схему вони встигли переоформити три квартири, але вже встигли на них накласти арешт. Винуватців цієї шахрайської діяльності чекає покарання за обман та шахрайство.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Колишній футболіст збірної Іспанії та Барселони Андрес Іньєста опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Йдеться про фінансові махінації, пов’язані з його компанією “Іньєста Never Say Never” у Південній Америці. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися. Інвестори почули від Іньєсти гарантії, тому звернулися до суду через обман.
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
За інформацією, яку оприлюднило Державне бюро розслідувань, було розкрито злочинну схему, де шахраї привласнили документи померлої особи, щоб переоформити її квартиру на іншу особу та продати за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників виявилися навіть правоохоронці, один з яких під час огляду квартири вкрав документи на нерухомість. Пізніше вони спробували перепродати квартиру, але їх розкрили. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах. За це їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз слідчі встановлюють інших учасників схеми та перевіряють їх можливу причетність до інших злочинних дій.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
Компанія Meta в 2024 році може отримати приблизно 10% від обсягу продажів, що складає близько $16 млрд, від розміщення реклами шахрайських схем і заборонених товарів. Внутрішні документи компанії показали, що ця реклама включає фейкові інвестиційні проєкти, незаконні онлайн-казино, шахрайські інтернет-магазини та заборонені медичні засоби. Meta намагалася виміряти розміри цієї реклами у своїх сервісах, таких як Facebook та Instagram. Інформація показала, що Meta заробила понад $164,5 млрд у 2024 році, з яких близько $7 млрд було витрачено на високоризикову або потенційно шахрайську рекламу. Щодня користувачам показується до 15 мільярдів подібних оголошень. Meta стверджує, що активно бореться з шахрайською рекламою, але оцінка у 10% є приблизною. Компанія зазначила, що частина оголошень не порушує політику платформи після подальшого аналізу.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві виявили двох чоловіків, які вигадали історію про “лазерну зброю” і обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень. Вони представились керівниками компанії, яка розробляє зброю, і запропонували виготовити лазерний пристрій за велику суму грошей. Обіцяли, що цей пристрій може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Для переконливості показали демонстрацію пристрою, який вони влаштували. Доброволець передав їм більш як 3 мільйони гривень, але ніякої новітньої розробки він так і не отримав. Ця історія стосується громадянина США українського походження, який служить у ЗСУ. Зловмисникам пред’явлено підозру у шахрайстві, за що їм загрожує великий термін ув’язнення. Це не перший випадок обману військових у Києві, раніше були виявлені схожі шахраї.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Українські шахраї почали активно розсилати повідомлення про можливість отримати виплату у 6500 гривень для українців. Голова комітету Верховної Ради з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев попередив про такі шахрайські схеми в Telegram. Він зауважив, що державні органи не розсилають посилання через сторонні сервіси, тому не варто передавати свої банківські дані. Депутат закликав українців ігнорувати такі пропозиції та не довіряти свої дані стороннім особам. Нагадаємо, що уряд затвердив програму фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян у рамках пакету Зимова підтримка.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові види шахрайства, де зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів, обіцяючи швидко допомогти з різними питаннями, такими як реєстрація автомобіля чи отримання посвідчення водія. Шахраї вимагають передоплату за ці послуги, надсилаючи реквізити приватних банківських карток, але після отримання коштів вони зникають, не надавши жодної послуги. Вони копіюють логотипи та стиль офіційних сторінок державних сервісів, щоб створити враження, ніби ви спілкуєтеся з реальними працівниками. Поліція наголошує, що жодна державна установа не приймає оплату на приватні банківські картки фізичних осіб, тому слід бути обережними та не попадати на ці шахрайські схеми.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень.