Антикор

Позначка: Шахрайство

  • Колишня головна дипломатка ЄС подала у відставку

    Колишня головна дипломатка ЄС подала у відставку

    Колишня головна дипломатка Європейського Союзу Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена в шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи. Про це повідомляє Euractiv у четвер, 4 грудня.

    “Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора”, – заявила Могеріні.

    Ця заява пролунала на наступний день після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

    Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

  • У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ

    У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ

    Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня.
    За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.
    “Нині задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених “підприємців” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, – розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.
    Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
    Тоді як 53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголосили підозру за у заволодінні чужим майном за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
    Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

  • Шахрайство з грошима ЄС. Гучний скандал в Брюсселі

    Шахрайство з грошима ЄС. Гучний скандал в Брюсселі

    У вівторок в Брюсселі та Брюгге провели обшуки в дипломатичній службі ЄС та університеті, під час яких затримали колишню головну дипломатичну службу Європейського Союзу Федеріку Могеріні та ще двох підозрюваних. Європейська прокуратура повідомила, що розслідування пов’язане із шахрайською схемою зовнішньої служби ЄС та Коледжу Європи. Розслідування фокусується на програмі навчання для молодших дипломатів та тендерному процесі. Факти, що вивчаються, можуть стосуватися шахрайства, корупції та порушення професійної таємниці. Федеріка Могеріні раніше обіймала посаду верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Після затримання її відпустили після допиту, а подальші дії будуть вирішувати слідчі. У випадку доведення звинувачень це може стати найбільшим скандалом у ЄС за десятиліття.

  • В Бельгії проводять обшуки через шахрайство з фондами ЄС

    В Бельгії проводять обшуки через шахрайство з фондами ЄС

    Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій і Коледжі Європи в Брюсселі та Брюгге у зв’язку з розслідуванням можливого шахрайства з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого неправомірного використання коштів ЄС у 2021-2022 роках, зокрема придбанням будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюгге за 3,2 млн євро для учасників програми дипломатичної академії. У цей час обидві установи очолюються Федерікою Моґеріні, колишньою Верховною представницею ЄС з зовнішньої політики. Розслідування також пов’язане з екс-міністром закордонних справ Жозепом Боррелем. OLAF вже допитав кількох осіб, а матеріали передано EPPO.

  • Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино

    Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино

    У Австралії було затримано подружжя з Казахстану, яких підозрюють у шахрайстві в казино за допомогою прихованих камер і навушників. Пара встигла виграти понад 784 тисячі доларів до того, як їх викрили. Під час обшуку в їхньому житлі були знайдені різні пристрої для азартних ігор, приховані навушники та гроші. Поліція виявила, що вони використовували мінікамери та магнітні зонди для підглядання карт на ігровому столі. Подружжя зараз перебуває під вартою, а слідство триває.

  • У Києві викрили квартирну аферу

    У Києві викрили квартирну аферу

    Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва.
    Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.
    Видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію.
    Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, він звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною. При цьому гроші за нерухомість жінка не платила.
    Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень.Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму.
    У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.На нерухомість накладено арешт.
    Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

  • Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів

    Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів

    Директор приватної фірми отримав підозру у привласненні майже 30 млн гривень, які були виділені на закупівлю безпілотників. Виявлену шахрайську схему розкрили поліцейські Києва спільно з оперативниками Нацполіції. З’ясувалося, що директор не виконував умови договору і привласнив отримані кошти. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Також підозру у справі отримав батько підозрюваного, який є бенефіціарним власником бізнесу.

  • Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи

    Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи

    В Україні збільшилася кількість випадків шахрайства, коли зловмисники намагаються обманом отримати конфіденційну інформацію, видаючи сім’ю Національного антикорупційного бюро. НАБУ попереджає про розсилку фішингових листів від імені бюро та наголошує, що їхній офіційний сайт – nabu.gov.ua, а не nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше вже повідомлялося про новий спосіб шахраїв отримати доступ до комп’ютерів користувачів, використовуючи фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Штучний інтелект робить фішінг більш ефективним, а зловмисники заробляють більше грошей завдяки його використанню.

  • Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС

    Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС

    На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
    Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
    За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
    Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
    Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
    Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
    У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
    Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
    Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
    Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
    Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.

  • На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино

    На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино

    У сина мера одного із міст на Черкащині виявили шахрайську схему: він незаконно отримав інвалідність та соціальні виплати, не маючи жодних медичних підстав. Чоловік використовував підроблені документи, щоб отримувати гроші від держави. Крім того, він вигравав більшість цих грошей у онлайн-казино. Національна поліція вже скасувала незаконну інвалідність і збирає всі докази щодо цієї ситуації. Чоловіку оголошено підозру у шахрайстві, і триває досудове розслідування.