У новині йдеться про систему корупції, яка діє в Україні і включає фальшиві водійські посвідчення, безаукціонні спецдозволи на надра та схеми з багатомільйонними тендерами на відновлення. Ця система відзначається концентрацією впливу на рішення, формальним контролем, використанням державних процедур для легалізації підготовлених заздалегідь результатів і повною відсутністю правових наслідків. Найбільшу роль у цій системі відіграє Шевченківський районний суд міста Полтави, який блокує досудові розслідування. Наприклад, у сфері видачі водійських посвідчень без навчання та медогляду виявлено організовану схему з фіктивними справами та підробленими документами. Аналогічний підхід спостерігається у сфері надрокористування та тендерів на відновлення об’єктів. Усі ці кейси показують одну конструкцію, де управлінські рішення, фінансові потоки та судові акти взаємодіють для легалізації корупційних схем з максимальним фінансовим результатом і мінімальною відповідальністю для замовників.
Позначка: Шахрайство
-
В Одесі викрили земельних аферистів
У Одесі розкрили схему, за якою група людей незаконно заволоділа земельними ділянками на суму понад 75 мільйонів гривень. Сім осіб, серед яких був організатор та дві жінки, одна з яких була нотаріусом, отримали підозру. Група шукала вільні земельні ділянки, підробляла документи на право власності і перепродавала їх. Протягом двох років вони заволоділи п’ятьма ділянками, але правоохоронці припинили їхню діяльність і арештували майно, яке вони незаконно володіли. Фігурантам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна за різними статтями Кримінального кодексу України.
-
Лікарняний замість фронту і допитів як ексголова Закарпатського ТЦК Андрій Савчук намагається уникнути підозри
Керівника Закарпатського ТЦК Андрія Савчука звільнили, але він взяв лікарняний, щоб уникнути переведення до резервного батальйону і допитів у зв’язку з кримінальною справою. Під час обшуків у нього виявили значну суму готівки. Йому готується повідомлення про підозру, оскільки сумніви викликає діагноз, на підставі якого він отримав лікарняний. Зараз Савчук перебуває на лікуванні в Ужгороді і ухиляється від допитів вже з 7 січня.
-
Лікарняний замість фронту й допитів як ексголова Закарпатського ТЦК Андрій Савчук намагається уникнути підозри
Керівник Закарпатського ТЦК Андрій Савчук, який був звільнений з посади, взяв лікарняний, щоб уникнути переведення до резервного батальйону в Рівному та ухилення від слідчих дій у кримінальній справі. Під час обшуків в його оселі було знайдено приблизно 100 тисяч доларів готівкою. Згідно з джерелами, його намір використати лікарняний викликає сумніви, оскільки виглядає як спроба уникнути правосуддя. Поки що Савчук перебуває на лікуванні в Ужгороді та ухиляється від допитів з 7 січня.
-
На Запорізькому напрямку викрили махінації з виплатами військовим
У середу, 14 січня, слідчі оголосили підозру начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку. Йому звинувачують у тому, що він заволодів 9,72 млн грн бюджетних коштів, які були призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Під час розслідування виявили, що посадовець змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на свої рахунки, а також вказував у документах дані осіб, які вже були звільнені. Для здійснення цієї схеми він відкрив 14 рахунків у різних банках та у період з травня 2023 по квітень 2025 року заволодів зазначеною сумою. Він легалізував ці кошти через різні фінансові операції, витрачаючи їх на різні цілі, включаючи азартні ігри. Йому інкримінують шахрайство та дезертирство, і його тримають під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, раніше було викрито схему фіктивних виплат у військовій частині на Київщині на суму понад 25 млн грн.
-
Тиснуть на емоції: українців попередили про нову схему шахрайства
В Україні поширюються нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Про це у вівторок, 13 січня, попередив Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).
Зазначається, що зловмисники масово розсилають у Telegram повідомлення з емоційним тиском – проханням проголосувати за дитину в “благодійному проєкті” чи “конкурсі малюнків” для отримання “гранту на лікування”. При цьому у тексті апелюють до співчуття й довіри, після чого пропонують перейти за посиланням.
“Перехід за таким посиланням призводить до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підмінені форми авторизації Telegram. Окремо фіксується тактика надсилання тега користувачів(@username), всередину якого “зашите” шкідливе посилання” – повідомляють у ЦПД.
Українців попереджають, що метою таких дій є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.
У ЦПД порадили користувачам соцмереж уважно ставитися до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих.
Раніше поліція попержала про нові шахрайські схеми, які маскуються під розсилки поштових операторів. Зловмисники розповсюджують фальшиві повідомлення із проханням оновити дані для доставки.
Також в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігали від нових шахрайських схем. Зокрема, йдеться про нав’язування платних юридичних послуг родинам військовополонених, що також має на меті незаконне вилучення коштів. -
У Коордштабі попередили про нові шахрайські схеми щодо родин полонених
Шахраї вигадують нові схеми, щоб вилучити гроші в родин військовополонених, зокрема нав’язують юридичні послуги. Про це йдеться у повідомленні Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.
Людям обіцяють, зокрема, зміну статусу зі “зниклого безвісти” на “полон”.
“Хоча всі без винятку статуси передбачають однакові виплати, залученість у пошук та повернення. Такі та подібні дороговартісні юридичні “послуги“ часто бувають непотрібними. Не витрачайте ваші гроші намарно”, – йдеться в повідомленні.
У Коордштабі наголосили, що жодні “добрі знайомі”, які начебто мають стосунок до Сил безпеки та оборони, навіть рекомендовані в групах родин чи “знайомим, який був у полоні”, не мають жодного впливу і повноважень для допомоги.
“Зазвичай під їхнім видом на вас виходять шахраї. Родини втрачають десятки і сотні тисяч гривень, які платять начебто за “організацію дзвінків”, “передачу посилок”, “внесення до списків” тощо”, – пояснили в Коордштабі.
Наголошується, що лише Координаційний штаб володіє повною інформацією та повністю безкоштовно надає всі необхідні послуги: юридичні, консультаційні, психологічну допомогу. -
Росіяни здобувають паспорти ЄС, привласнюючи особи загиблих українців – ЗМІ
Росіяни уникають санкцій та здобувають “європейське громадянство” за підробленими румунськими документами. Про це мовиться в публікації французької газети Le Monde.
З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сотні громадян Росії шахрайським шляхом здобули громадянство Румунії, щоб обійти санкції або жити в Євросоюзі.
На тлі скорочення населення Румунії, яке триває з 1989 року, та виїзду громадян в інші країни ЄС, невеликий муніципалітет Варфу Кимпулуй подвоїв чисельність населення протягом десятиліття. Він зріс з 3420 мешканців у 2011 році до понад 7000 у 2021 році.
“У цьому місті на півночі країни, поблизу України, майже 10 000 осіб було зареєстровано для голосування у 2024 році, але деякі виборчі дільниці зафіксували лише 2% явки на муніципальних виборах, що відбулися в червні того ж року”, – йдеться у статті.
Це викликало підозри у центральної влади. У листопаді 2024 року десятки рейдів викрили шахрайство: жодного буму економіки чи бебі-буму не було, але майже 10 000 громадян Молдови, України та Росії шахрайським шляхом добули собі румунські документи, встановивши фіктивні адреси у Вирфу Кампулуй, іноді без попередньої згоди власників нерухомості.
Фальшиві документи, які нібито виготовлялися роками в обмін на хабарі, як повідомляється, були видані посадовцями двох відділів РАЦС за співучасті місцевих жителів.
За оцінками влади, понад 18 700 вихідців з колишнього СРСР мають у Румунії фіктивні адреси, а деякі з них уже дістали собі румунські паспорти.
“За інформацією журналістських розслідувань і судових джерел, у деяких випадках росіяни навіть привласнювали особи загиблих на фронті українських військових”, – пише видання.
ЗМІ підкреслив, що з 1991 року діє процедура “відновлення” громадянства для тих, хто може довести, що його предки народилися чи проживали на територіях колишнього Королівства Румунія в період 1918−1940 років. До таких територій належать сучасна Молдова та окремі регіони України, зокрема частина Одеської та Чернівецької областей.
У Румунії там сформувалися організовані групи, які використовують прогалини в адміністративній системі для оформлення фальшивих документів. Вони діють відкрито й активно просувають свої послуги: у соцмережах масово з’являється реклама для російськомовної аудиторії з пропозиціями “європейського громадянства”.
Генеральна прокуратура Румунії повідомила про викриття злочинної групи, створеної у 2022 році, що складалась з семи громадян України і співпрацювала з місцевими адвокатами та чиновниками. -
В Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн
Поліція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 16 грудня. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України – у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно “рятувати кошти” шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн ЄС.
Щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов – громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.
У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності були залучені тім-лідери та керівники змін, оператори call-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, спеціалісти з технічної підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори-наставники, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв і поліграфологи, які перевіряли новоприбулих на звязок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення “працівників банків і поліції іноземних держав”, обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Організатор – 43-річний мешканець Київської області – незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які перебували на території України та виконували функції операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції.
Крім того, встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах ЄС.
-
Видавала себе за представницю БФ: шахрайка отримала 3 роки тюрми
У Франківській окружній прокуратурі Львова винесли вирок 24-річній жінці з Закарпаття, яка обманювала військовослужбовців, видаючи себе за представницю благодійного фонду. Вона виступала як “координаторка фонду” у TikTok, де просила гроші на авто для фронту, але насправді використовувала кошти для особистих потреб. Жінці призначили 3 роки ув’язнення за цю шахрайську схему, яку вона використовувала, щоб ошукати трьох військовослужбовців. Шахрайку розкрили після того, як один з потерпілих зв’язався з фондом напряму.