Шахрайство – Антикор

На Тернопільщині чоловік видавав себе за зниклого безвісти військового

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який видавав себе за зниклого безвісти військового та заволодів грошима його сестри. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в п’ятницю, 6 березня.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова на Тернопільщині, який заволодів понад 1 млн гривень сестри військовослужбовця, зниклого безвісти.

За даними слідства, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається безвісти зниклим. Скориставшись вразливим станом жінки, упродовж травня-липня 2025 року він видавав себе за її брата та писав їй у месенджерах від його імені.

У повідомленнях “брат” нібито просив допомоги, яку обвинувачений пропонував організувати: виготовити документи для звільнення з частини через потребу догляду за дядьком, перевести до іншого підрозділу, придбати спорядження й медикаменти, а також оформити страхові виплати на випадок поранення чи загибелі.

За кожну таку “допомогу” він вимагав гроші. Жінка, перебуваючи у сильному стресі, неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, вказані обвинуваченим. Загалом вона втратила понад 1 млн гривень.

Зрозумівши, що жодних результатів немає, а допомога брату не надається, потерпіла через три місяці звернулася до правоохоронців.

Агрошахраї розікрали 34 млн державних грантів

Правоохоронці викрили організовану групу, котра під виглядом розвитку аграрного бізнесу заволоділа державними грантами на понад 34 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у середу, 4 березня. “Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру 17 учасникам схеми, які під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства заволоділи бюджетними коштами на суму понад 34 млн грн”, – мовиться у повідомленні. Мова про кошти, надані в межах урядової програми підтримки малого та середнього аграрного бізнесу, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21 червня 2022 року. Програма передбачає фінансування створення нових тепличних комплексів, закладення садів та виноградників, а також розвиток фермерських господарств із подальшим створенням робочих місць та виробництвом продукції.
За даними слідства, після отримання грантів підозрювані не здійснювали господарську діяльність на земельних ділянках, не будували об’єкти, передбачені бізнес-планами, та не висаджували насадження. Отримані кошти державі не повернули, а використали на власний розсуд.
Частину коштів вони легалізували шляхом проведення безтоварних фінансових операцій через підконтрольні підприємства. Такі транзакції створювали штучний рух коштів і формували видимість господарської діяльності, що ускладнювало відстеження використання грантового фінансування.
Фігурантам інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 КК України та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 209 КК України.
Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші можливі співучасників та перевіряються обставини використання грантових коштів.

“Віщували” дружинам загиблих військових: у Києві викрили трьох “ясновидиць”

У Києві повідомили про підозру трьом “спадковим ясновидицям”, які наворожили на 1,4 млн гривень. Вони “віщували” дружинам зниклих чи загиблих військових повернення чоловіків додому. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у вівторок, 3 березня. Зловмисниці ошукували дружин загиблих чи зниклих безвісти військових, а також інших людей, які опинилися у складних ситуаціях та потребували допомоги.
Підозрювані рекламували свої “надзвичайні” здібності через інтернет-сайти. Клієнтам “провидиці” пропонували відповіді на всі питання, допомагали “зняти прокляття” та розв’язувати любовні питання.
Родинам загиблих чи зниклих безвісти військових давали надію побачити знову своїх рідних та розповідали історії про те, що чоловіки неодмінно повернуться. Пригнічені клієнти піддавалися психологічному впливу та знову і знову просили “поворожити” аби дізнатися чи живий чоловік і коли його побачать.
Так, дружина загиблого військового, переживаючи смерть чоловіка, віддала ворожці за допомогу загалом майже один мільйон гривень. Щоразу за консультації та допомогу зі зняття проклять та “чищення карми” жінка перераховувала від 6 000 до 50 000 гривень.
Інша підозрювана “зняла порчу” з клієнтки на загальну суму 370 000 гривень. За всі обряди, віщування, а також “магічні свічки” ціною в 5 000 гривень підозрюваним перераховували на зазначені ними банківські картки.
Крім того, жінок залякували тим, що з членами їх родини, зокрема з дітьми, може щось трапитися, якщо не провести всі обряди до кінця, а це вимагало кількох сеансів.
Таким чином ворожки загалом ошукали щонайменше трьох людей на загальну суму 1,4 млн гривень.

У Вінниці судитимуть шахраїв, які заволоділи сімома квартирами

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно злочинної групи, учасники якої шахрайським способом заволоділи правом на 7 об’єктів нерухомості у Вінниці на понад 7,7 млн грн. Про це 2 березня повідомила Вінницька обласна прокуратура.
Встановлено, що троє чоловіків створили організовану групу з метою незаконного набуття прав власності на квартири та отримання прибутку від подальшого їх продажу.
Один з обвинувачених працював начальником відділу міської ради та мав доступ до інформації про власників житлової нерухомості. Спільники обирали квартири, де після смерті власників не було спадкоємців або не були оформлені майнові права.
Надалі вони підробляли документи на право власності та за сприяння чиновника з міської ради отримували позитивні рішення судів щодо встановлення фактів проживання однією сім’єю з потерпілими для отримання права на спадщину.
Впродовж 2019 – 2024 років таким шахрайським способом обвинувачені заволоділи 7-ма квартирами у Вінниці, спричинивши потерпілим збитків на 7,7 млн грн.
Залежно від вчинених кримінальних правопорушень, їм інкриміновано шахрайство, підроблення і використання підроблених документів, зловживання службовим становищем, вчинених організованою групою осіб. За рішенням суду на майно обвинувачених накладено арешт.
За лочини передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Мешканець Львівщини ошукав родину зниклого армійця на 2 млн

На Львівщині 63-річному чоловікові оголосили підозру у шахрайстві на понад 2 млн грн. Він обіцяв допомогти родині зниклого безвісти військового повернути тіло, проте виманив гроші, не плануючи виконувати обіцянку. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у п’ятницю 27 лютого.
За даними слідства, торік з березня по серпень мешканець Львівщини, користуючись вразливими станом родичів зниклого безвісти військовослужбовця, вводив їх в оману.
Так, на похороні іншого захисника чоловік зустрівся зі знайомим, син якого пів року тому зник на Бахмутському напрямку. Після цього почав хизуватися нібито наявними “зв’язками” у спецслужбах та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, стверджував, що саме завдяки його сприянню вдалося повернути тіло військового, на похороні якого вони зустрілися.
Згодом підозрюваний запропонував родині військового “допомогу” у пошуку та поверненні тіла.
Чоловік імітував пошуки, розповідаючи, де саме шукає, куди їде і водночас постійно просив гроші, зокрема на термінові витрати, нібито пов’язані з пошуком тіла. Насправді ж він перебував на території Львівщини, не планував виконувати обіцянку і не мав жодних засобів її виконати.
За 5 місяців “пошуків” підозрюваний загалом отримав від брата військовослужбовця понад 2 млн 110 тис. грн.
Після останнього платежу, родич почав вимагати надати більше інформації про результати. Тоді підозрюваний сказав, що нібито зниклий живий і перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.
Обман розкрився, коли родичі надали цю інформацію до Координаційного штабу і отримали офіційну відповідь, що полонених у тому населеному пункті не утримують.
Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львівщини за фактом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 КК України.

Трамп оголосив “війну корупції” і вибрав того, хто її очолить

Президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. Її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, заявив американський лідер під час виступу перед Конгресом у вівторок, 24 лютого.

“Я офіційно оголошую війну із шахрайством, яку очолить наш великий віцепрезидент Джей Ді Венс. Він досягне свого. Досить цього шахрайства”, – сказав Трамп.

За словами президента США, у разі виявлення достатніх обсягів зловживань федеральний бюджет можна буде збалансувати швидко. “Якщо ми зможемо знайти достатньо такого шахрайства, ми фактично матимемо збалансований бюджет за одну ніч. Це станеться дуже швидко”, – заявив лідер США.

Трамп розкритикував окремі штати, керовані демократами, заявивши про поширеність там шахрайства та корупції. За його словами, “члени сомалійської громади розграбували” кошти платників податків у Міннесоті.

“Сомалійські пірати, які розграбували Міннесоту, нагадують нам, що у великих частинах світу хабарництво, корупція та беззаконня є нормою, а не винятком”, – сказав Трамп, наголосивши, що імпорт цих культур через необмежену імміграцію та відкриті кордони “приносить ці проблеми прямо сюди, до США”.

Викрито шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС

Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу. Про це 23 лютого повідомила СБУ.
За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
За даними слідства, протягом року ділки заробили на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у криптопроєкти.
Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та “прибутковості” інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів “заохочували” миттєвими дивідендами.У такий спосіб жертва афери потрапляла “на гачок” і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами “схеми”, а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Жінка виманила у військового майже мільйон, вдаючи стосунки на відстані

На Львівщині засудили 40-річну жінку, яка виманила майже 930 тисяч гривень у військовослужбовця Національної гвардії, з яким вдавала стосунки на відстані. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в четвер, 19 лютого.

У лютому 2023 року мешканка Стрийського району створила фейкову сторінку на платформі TikTok. При цьому вона використовувала знімки іншої жінки, що дозволило видавати себе за сторонню людину.

У соцмережі вона познайомилася з 21-річним нацгвардійцем, з яким вдавала романтичні стосунки на відстані.

Жінка під вигаданими приводами виманювала у захисника гроші. Якось вона поскаржилася на брак коштів для нібито поховання загиблого в зоні бойових дій брата, а також просила грошей на буцімто лікування після ДТП.

Захисник перерахував їй майже 130 тисяч гривень, які жінка витратила на власні потреби. Згодом вона переконала нацгвардійця надіслати його банківську карту для нібито придбання спільного будинку за його кошти. З рахунку жінка зняла майже 800 тисяч гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.
Суд визнав мешканку Львівщини винною у крадіжці, шахрайстві та заволодінні офіційним документом шляхом шахрайства. Жінці призначили покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі.

В Іспанії хакер бронював елітні готелі за один євроцент

У Мадриді затримали 20-річного хакера, який резервував номери у люксових готелях за мінімальними цінами і надурив заклади приблизно на 20 тисяч євро. Про це повідомляє Europa Press у середу, 18 лютого.
Розслідування почалось на початку лютого після скарги туристичного агентства, яке помітило численні дивні замовлення через свою платформу.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та знайшли його в елітному готелі Мадрида, де юнак забронював на чотири доби номер вартістю близько 1000 євро за ніч.

Хакер знайшов спосіб втрутитися в операцію валідації платежу, і замість реальної вартості заброньованого номера система визнала оплату дійсною із символічним одним євроцентом. Юнак також користувався мінібарами у готелях і не платив за послугу.

Скільки всього закладів постраждали від його хитрощів, не уточнюють.

Нагадаємо, британський банкір та мільйонер 740 разів проїхав поїздом без квитка. Суд засудив його до 10 місяців позбавлення волі умовно, 80 годин громадських робіт та заборони користуватися послугами залізниці протягом року. Гачки шахраїв: про що слід пам’ятати, щоб не стати жертвою зловмисників

У Британії судили банкіра-мільйонера за 740 випадків безквиткового проїзду

Британський банкір та мільйонер 740 разів проїхав поїздом без квитка. Про це пише The Times в середу, 18 лютого.

Колишній топ-менеджер фінансового конгломерату HSBC Джозеф Моллой постав перед судом у Лондоні за систематичний проїзд без повної оплати квитків.

За 11 місяців він скористався шахрайством щонайменше 740 разів. 53-річний Джозеф Моллой не бажав платити повну вартість проїзду потягом до офісу. Він шахрайував, подорожуючи без квитка місяцями та обдуривши залізничну компанію приблизно на 6700 євро.

Мільйонер діяв “витончено” і використовував фальшиві імена та адреси для придбання карток, на які завантажував свої квитки на поїзд у період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Раніше Джозеф Моллой обіймав керівну посаду в HSBC Global Asset Management і минулого року вийшов на дострокову пенсію.

Банкір визнав провину, але не зміг пояснити, чому робив це. Суд засудив його до десяти місяців позбавлення волі умовно, 80 годин громадських робіт та заборони користуватися послугами залізниці протягом року.