Антикор

Позначка: Шахрайство

  • На Вінниччині шахрай викрав майже мільйон гривень у матері загиблого воїна

    На Вінниччині шахрай викрав майже мільйон гривень у матері загиблого воїна

    Кіберполіція затримала мешканця Вінниці, який заволодів майже мільйоном гривень, що були виплачені державою матері військовослужбовця, загиблого на війні. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції у понеділок, 2 червня.

    Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу жінки та заволодіти майже мільйоном гривень, який вона отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.

    Організатором злочину виявився 38-річний уродженець Челябінська, громадянин України, який мешкає у Вінниці. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення.
    За викрадені гроші чоловік купував техніку – зокрема, 18 смартфонів iPhone, які згодом продавав. Частину коштів вивів через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.
    Під час спільної операції кіберполіцейських, слідчих та оперативників карного розшуку зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на Львівщині затримали жінку, яка шахрайським шляхом виманила понад 900 тисячами гривень у військовослужбовця з Одеси. У Харкові шахрай виманював гроші у родичів полонених

  • Шахраї намагалися продати “посаду директора” підприємства за $500 тисяч

    Шахраї намагалися продати “посаду директора” підприємства за $500 тисяч

    У понеділок, 2 червня, правоохоронці затримали двох шахраїв, які обіцяли призначити людину на посаду керівника державного підприємства на Волині за $500 тисяч. Зловмисники стверджували, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. Вони обіцяли, що інвестиції швидко повернуться, оскільки на балансі підприємства є земельні ділянки для комерційного використання. Підозрюваних затримали під час передачі грошей, їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн гривень.

  • Шахрайка зі Львівщини ошукала військового на понад 900 тисяч

    Шахрайка зі Львівщини ошукала військового на понад 900 тисяч

    Правоохоронці повідомили про підозру 39-річній мешканці Стрийського району Львівської області, котра шахрайським шляхом виманила понад 900 тисячами гривень у військовослужбовця з Одеси. Про це інформує пресслужба поліції Львівської області у п’ятницю, 30 травня.
    Підозрювана створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж, де видавала себе за іншу особу, використовуючи чужі фотографії. Так вона познайомилася з 21-річним військовослужбовцем.
    Зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатись до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її рахунок кошти – нібито на похорон брата, на лікування травм, начебто отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала майже 130 тисяч гривень.
    З часом “апетити” фігурантки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень.
    Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд.
    Жінці повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 ККУ, крадіжці за ч. 4 ст. 185 ККУ та викраденні документів за ч. 1 ст. 357 ККУ.
    Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
    Досудове розслідування триває.
    Раніше правоохоронці ліквідували ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.
    Раніше у Кривому Розі судили чоловіка, який виманив понад мільйон гривень у своєї куми – дружини зниклого безвісти військового.
    СБУ ліквідувала схему виманювання грошей у родичів військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті. На Київщині затримали жінку, яка “заробляла” на родичах оборонців Маріуполя.

  • У СІЗО Києва арештант “продавав” вигадані комлектуючі до РЕБ

    У СІЗО Києва арештант “продавав” вигадані комлектуючі до РЕБ

    У Києві арештант СІЗО продав рідним військових вигадані комлектуючі до РЕБ на майже 350 тис. гривень. Про це повідомила столична прокуратура у п’ятницю, 30 травня.
    “Неодноразово засуджений чоловік у соцмережі Facebook створив фейкову сторінку, розмістивши у профілі фото невідомого чоловіка у військовій формі та від його імені продав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Цікавились такими товарами рідні військових, вважаючи що продає їх надійна людина – теж військовий”, – йдеться у повідомленні.
    В результаті четверо постраждалих перерахували підозрюваному майже 350 тис. гривень. Жодних посилок від продавця так ніхто і не отримав.
    У зловмисника вилучили мобільний телефон, який використовувався для створення фейкової сторінки у соцмережах. Його перевіряють на причетність до аналогічних правопорушень.
    Чоловіку повідомили про підозру у заволодінні шляхом обману грошима родичів військових (ч.2 ст.190 КК України).
    Дивіться фото: У СІЗО Києва арештант “продавав” вигадані комлектуючі до РЕБ
    Раніше було затримано злочинців, які привласнили більше 100 дронів для ЗСУ та ошукали продавців на 11 млн гривень.
    Також повідомлялося, що шахраї створили нову схему обману родичів полонених.
    Засуджено чоловіка, який виманив у дружини зниклого бійця понад мільйон

  • Викрито ОГЗ, яка ошукала громадян на 15 млн грн

    Викрито ОГЗ, яка ошукала громадян на 15 млн грн

    Викрито організовану злочинну групу, яка налагодила схему фіктивного інвестування й ошукувала громадян. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
    Трьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Двоє з них – уродженці Білорусі.
    За даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян під виглядом інвестування в доставку дизельного палива з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди – прибутки формувалися за рахунок надходжень від нових вкладників.
    Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соцмережах. Для переконливості на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики і дописи про перспективи інвестування у такий вид “бізнесу”, а також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.
    Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток в 4,5 % від вкладу, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.
    У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.
    Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
    Фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

  • Судді з Кіровоградщини загрожує до трьох років за шахрайство

    Судді з Кіровоградщини загрожує до трьох років за шахрайство

    У судді одного з районних судів у Кропивницькому виявили шахрайство, коли він намагався отримати 2 тис. доларів від представника фермерського господарства. Суддя обманом переконав чоловіка передати йому гроші, стверджуючи, що це для іншого судді, який мав розглянути справу про податкові спори. Проте рішення відповідного судді було на користь фермерів, і після цього суддя вимагав обіцяну суму за допомогу. Його затримали під час отримання грошей, і тепер йому загрожує позбавлення волі на три роки за шахрайство.