Позначка: Незаконне збагачення

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це інформує ДБР у вівторок, 17 лютого.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Зокрема, встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Також йдеться про три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн гривень, а також про суму в понад 1,58 млн гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

“Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік”, – йдеться в повідомленні ДБР.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і декларуванні недостовірної інформації.

Повідомлено про підозру матері дружини фігуранта в пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і використанні завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.

Експосадовець міграційної служби в Одесі не задекларував 13 млн

Прокурори повідомили про підозру колишньому начальнику управління Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області у незаконному збагаченні. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 5 лютого.

Перебуваючи на посаді, він вигадав і задіяв цілу схему приховування активів. Посадовець використав документи та печатки двох підконтрольних юридичних осіб, куди перевів усі реальні статки. Далі – ввів до складу засновників близьку родичку – свою матір, після чого переоформив на неї нерухоме майно фірми.

Від декларування посадовець приховав апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, магазини та іншу нерухомість. Зокрема, офіс у Білгород-Дністровському вартістю близько 1,9 млн гривень та апартаменти в тому ж районі – близько 1,8 млн гривень.

У суді вже слухаються дві інші справи за його обвинуваченням:

  • у недостовірному декларуванні на 83 млн гривень;
  • у зловживанні впливом щодо судді для прийняття вигідного для нього рішення.

    • За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

    Збагачення на 13 млн: у Запоріжжі повідомили про підозру експосадовцю ДСНС

    Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію схеми розкрадання відомчого пального, повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 19 грудня. Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.

    Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників.

    Обсяги розкрадання пального були настільки масштабними, що фігурант облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння.

    ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання.

    Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Встановлено, що у 2021-2023 роках підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн гривень, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

    Серед виявлених активів – елітні автомобілі Volkswagen Touareg (2020 р.в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р.в.), Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 AT Premium PD (2022 р.в.), а також грошові кошти.

    Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

    Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб ЗСУ у зимовий період. Харківські військові збували пальне з частини

    Чернишов подав апеляцію щодо запобіжного заходу

    Колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу у справі про незаконне збагачення. Захист Чернишова подав апеляційну скаргу на перегляд ухвали суду. Наразі справа перебуває в стадії “призначено склад суду”, але не відомо, як саме хоче захист змінити це рішення.

    За генерала СБУ Вітюка внесли 9 млн гривень застави

    За колишнього очільника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України генерала Іллю Вітюка внесли заставу. Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі Укрінформу в середу, 10 вересня.

    “За інформацією, наданою стороною захисту, за запитувану особу внесено кошти, які були визначені у якості застави”, – сказала вона, відповідаючи на запитання про Вітюка.

    Застава була внесена 9 вересня. У цьому зв’язку прокуратура не планує оскаржувати запобіжний захід генералу СБУ.

    Нагадаємо, 2 вересня САП і НАБУ повідомили про підозру екскерівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

    У СБУ заявили, що сприймають підозру бригадному генералу Вітюку як відповідь на затримання СБУ двох детективів НАБУ.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 840 000 гривень для Вітюка. Окрім застави на генерала СБУ також покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема здати документи для виїзду за кордон, повідомляти про зміну місця проживання тощо. ‎

    СБУ відреагувала на підозру високопосадовцю відомства, назвавши це помстою

    Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
    В СБУ нагадали, що “нещодавно викрили на торгівлі з РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримали за державну зраду та передачу інформації до РФ.
    “На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно, протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів”, – наголосили в СБУ.
    Зазначається, що “підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку”.
    В СБУ додали, що “приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас, слідство проігнорувало: висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ; висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка; ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення”.
    В СБУ заявили, що Ілля Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення РФ “робить важливий внесок у захист країни”: під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив “тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі”.
    Як повідомляється, Вітюк очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів, у 2024-2025 рр перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції. Також за участі Вітюка була, зокрема, налагоджена робота з документування й нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, протидії ІПСО, збору та аналізу розвідувальних даних.
    “Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ”, – йдеться в коментарі СБУ.

    Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

    Посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу викрито на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє САП.
    За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
    За інформацією антикорупційної прокуратури, щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.
    Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ Укрзалізниця у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.
    Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.
    Дії високопосадовця СБУ кваліфіковані як незаконне збагачення та умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на понад 2500 прожиткових мінімумів.

    Судитимуть командирів, які заради виплати приховали самогубство військового

    На Київщині судитимуть колишнього командира та його заступника, які приховали самогубство військовослужбовця і сфальсифікували документи, щоб отримати 15 млн грн виплат. Про це повідомляє пресслужба ДБР у вівторок, 2 вересня.
    Посадовці сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Обвинувальний акт вже скерували до суду.
    Посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому зазначили, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.
    На підставі підроблених документів родині загиблого безпідставно виплатили 15 млн гривень. На частину з цих коштів “претендували” також і фігуранти.
    Нині на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.
    Фігурантам інкримінували бездіяльність військової влади за ч. 4. ст. 426 КК України.
    Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

    В Німеччині працівник фабрики вкрав дві тонни кави

    Жителя німецького Гамбурга звинуватили в крадіжці в особливо великих розмірах. Зокрема, 31-річного чоловіка підозрюють в тому, що він привласнив собі понад дві тонни кави з роботи. Про це повідомила в четвер поліція Гамбурга.
    Фабрика в Гамбургу на початку серпня звернулась до поліції через підозру, що один з працівників краде каву і потім перепродає її. На початку тижня правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, в автомобілі якого знайшли близько пів тонни свіжообсмаженої кави, розфасованої в однокілограмові мішки.
    За запитом прокуратури Гамбурга поліцейські обшукали квартиру та два гаражі, що належать працівникові.
    “Вони вилучили ще 1900 кілограмів кави, понад 20 тисяч євро готівкою та високоякісний наручний годинник як можливі доходи від злочину та докази”, – сказано в повідомленні.
    Чоловіка на час слідства відпустили, але його автомобіль конфіскували.
    Як ми вже писали, правоохоронні органи Німеччини екстрадували в Україну жителя Житомирської області, якого підозрюють у торгівлі людьми, вимаганні та шахрайстві.
    Німеччина екстрадувала в Україну фальшивомонетників

    Суд відмовився відсторонити від посади голову АМКУ

    Судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову Антимонопольного комітета України, Павла Кириленка, якого звинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні на суму понад 72 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про це. Суд встановив обов’язки для обвинуваченого, зокрема, заборону виїзду за кордон без дозволу суду, повідомлення про зміну місця проживання та заборону спілкування зі свідками у справі. Обов’язки діятимуть до 2025 року.