Операція Мідас, у межах якої НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему розкрадання коштів у галузіенергетики, розпочалася з того, що понад два роки тому детективи почали відстежувати діяльність “бек-офісів” – місць, де поза офіційними структурами обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в етері УП.Чат.
ЗокремаКривонос навів приклад операції Чисте місто, під час якої особи, не пов’язані з Київрадою, фактично вирішували долю комунального майна столиці, впливаючи на депутатів.
За схожим принципом діяла також організація, що стала об’єктом нового розслідування.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про “бек-офіс” на Софійській площі. Саме там, за даними бюро, відбувалася легалізація коштів, отриманих із державних підприємств і бюджетних програм.
Тоді правоохоронці і розпочали оперативно-розшукову справу під кодовою назвою Мідас. Операція тривала 15 місяців і охоплювала низку об’єктів, де проводилися конспіративні зустрічі учасників угруповання.
“Фактично в результаті цієї операції за 15 місяців з’ясувалося, що це був не один офіс, а базовий серед багатьох приміщень, де проводилися конспіративні зустрічі учасників цього угруповання. Усі записи, які ви зараз чуєте під час судового засідання, здобуті в різних місцях. Фігуранти вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження. Тобто вони могли фіксувати наших співробітників”, – розповів глава НАБУ.
Учасники угруповання використовували систему “Безпечне місто”, щоб незаконно відстежувати пересування службових автомобілів НАБУ.
“Я сподіваюся, що ці дані у системі “Безпечне місто” не “зачищаються”. Я думаю, що ми точно встановимо, хто дивився, хто відстежував наші транспортні засоби. За нашою інформацією, ця група – і це ще буде перевірено слідством – користувалася певною підтримкою або послугами окремих представників правоохоронних органів”.
Окрім того, учасники активно перешкоджали спробам детективів їх викрити – змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.
Відповідаючи на уточнююче запитання про те, як у справі з’явився будинок на Грушевського, 9а, директор НАБУ пояснив, що слідчі з’ясували: “бек-офіс” на Софійській площі діяв під контролем одного зі співорганізаторів злочинної організації, котрий мешкав саме у цьому будинку.
Після цього детективи провели масштабну роботу. Зокрема, у цій частині операції важливу роль відіграв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Кривонос наголосив, що всі дії проводилися виключно на законних підставах і за рішеннями суду.
“Ми встановили, що ключові рішення в угрупованні погоджувалися з людиною, яка проживала на Грушевського. Звучали фрази: “потрібно погодити з ним”, “він телефонував, дав вказівку”. Ми розуміли, що ці учасники не діяли самостійно”, – додав голова НАБУ.
Окремо детектив пояснив, що слідству потрібно було з’ясувати, звідки надходять великі суми грошей, яким чином вони потрапляють у офіси й куди рухаються далі. Саме для цього НАБУ і прокурори САП розпочали спільну роботу. Кривонос зауважив, що ефективність розслідування переважно стала можливою завдяки тісній співпраці обох органів.
Позначка: НАБУ
-
У НАБУ розповіли про початок операції Мідас
-
НАБУ переходить до етапу фінрозслідування справи Мідас
Національне антикорупційне бюро переходить до фінансової частини розслідування у справі Мідас після негласного етапу та обшуків. Для цього знадобиться взаємодія з іноземними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в УП.Чат.
За його словами, важливо відстежити рух коштів, пов’язаних із діяльністю так званого “офісу”, де учасники схеми обговорювали корупційні дії та розподіляли гроші.
“Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном”, – пояснив Кривонос.
Він зазначив, що фігуранти часто користувалися криптовалютою, що ускладнює слідчі дії. За його словами, може виникнути потреба у створенні спільних слідчих груп з іноземними партнерами.
“Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп…”
Окремо директор НАБУ наголосив на ролі Держфінмоніторингу, водночас визнавши, що за окремими провадженнями відомство надто довго не дає відповіді.
Кривонос додав, що НАБУ направить нові запити щодо встановлення транзакцій:
“Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка… може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції…”
Він також уточнив, що через “офіс” могло пройти щонайменше $100 млн, які виводилися за кордон.
Під час обшуків слідчі вилучили документи, котрі демонструють рух коштів, але ще потрібно з’ясувати, куди саме переказували гроші та у які активи їх могли конвертувати.
Керівник САП Олександр Клименко додав, що слідству треба розшифрувати понад 30 кличок, якими користувалися учасники корупційної мережі.
“Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього “офісу”.
Очільники САП і НАБУ також зазначили, що на записах є згадки про можливу причетність інших правоохоронних органів, але підкреслили, що СБУ серед них немає.
-
У НАБУ визнали прослушку у Міндіча
Глава Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що детективи встановлювали легальну прослушку у квартирі бізнесмена Тімура Міндіча, підозрюваного у новій справі щодо корупції в енергетиці. Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді, що було оприлюднене у четвер, 13 листопада.
“Ми зрозуміли, що цей бек-офіс [угрупування] на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, […] одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку [за адресою] Грушевського, 9[а]”, – розповів Кривонос.
Він розповів, що після цього була “проведена величезна робота” за участю детективів бюро, у тому числі й Руслана Магамедрасулова: “Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції [“Мідас”]”.
Глава НАБУ наголосив, що всі дії його відомства відбувались у законний спосіб й на підставі відповідних судових рішень.
“Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювались там. – Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. [Була] відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба [було] з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази”, – розповів Кривонос, додавши, що завдяки цьому детективи зрозуміли, що співробітники бек-офісу не є самостійними.
Кривонос не називає напряму Міндіча, але з відкритих джерел відомо, що той має квартиру на Грушевського 9а. -
Справа Міндіча: детективи НАБУ зустрілися з ФБР
У столиці України відбулася робоча нарада між детективами Національного антикорупційного бюро України та новим офіцером Федерального бюро розслідувань США. Основною темою обговорення стало розслідування справи Тимура Міндіча. У НАБУ зазначили, що зустріч мала робочий характер і була присвячена саме цій справі, інформує ZN.
Згідно з повідомленням, зустріч відбулася 11 листопада, а новопризначений офіцер ФБР координуватиме всю взаємодію з Бюро у межах чинних розслідувань НАБУ. Наразі увагу зосереджено на справі Міндіча, яка є частиною спільної операції НАБУ та САП під кодовою назвою “Мідас”.
Як повідомляє видання, у ФБР недавно відбулася ротація офіцера, відповідального за співпрацю з українськими антикорупційними органами. Такі зміни зазвичай здійснюються кожні 4-6 місяців. Новий фахівець вже прибув до Києва і однією з перших його робочих зустрічей стала саме дискусія щодо діяльності Міндіча.
Представник ФБР працює безпосередньо в приміщенні НАБУ згідно міжвідомчого меморандуму, укладеного ще під час створення цієї антикорупційної структури. Він має власний кабінет, регулярно бере участь у внутрішніх обговореннях та щоденно співпрацює з детективами, тримаючи їх у курсі розслідувань з питань топкорупції.
Раніше Кабінет міністрів відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Також міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона стверджує, що у межах її професійної діяльності “не було жодних порушень законодавства”. Відставки та санкції. Наслідки операції НАБУ
-
Відставки та санкції. Наслідки операції НАБУ
Детективи НАБУ затримали п’ять осіб, а про підозру повідомлено семи фігурантам корупційної справи навколо Енергоатому. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Влада на другий день скандалу також відреагувала на корупційний скандал.
Відставка міністрів
Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики, які замішані в корупційному скандалі повинні піти у відставку.
“Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання з окрема і довіри. Якщо є обвинувачення, на ніх треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, швидке”, — йдеться в зверненні Зеленського, опублікованому в Telegram.
Міністр юстиції — це Герман Галущенко, який раніше очолював Мінекоенерго і фігурує в розслідуванні НАБУ і САП про корупцію в Енергоатомі). Міністр енергетики — це Світлана Гринчук, яка раніше була заступницею Галущенка в Енергоатомі.
Прем’єр Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчук. Заяви Галущенка і Гринчук про відставку Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні, яке заплановане на наступний тиждень.
Санкції
Також президент анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів справи по Енергоатому. За інформацією ЗМІ, йдеться про запровадження санкцій щодо Тимура Міндича, який раніше був бізнес-партнером Зеленського і Олександра Цукермана.
Кабмін уже вніс на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Міндича і Цукермана.
Санкції — це поки єдине, що може загрожувати Міндичу і Цукерману. Адже 10 листопада, за кілька годин до того, як НАБУ почало обшуки в рамках операції Мідас, бізнес-партнер президента — випадково чи ні — виїхав з України. САП навіть почала власне розслідування через це. Паралельно в Держприкордонслужбі (ДПСУ) заявили, що Міндич виїхав законно, як батько трьох неповнолітніх дітей.
Всі фігуранти
Підозри отримали Тимур Міндич, екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов, Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко і Людмила Зоріна.
П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндич і Цукерман – виїхали з України.
Фурсенко в НАБУ називають бухгалтером “бек-офісу”. Саме він на записах говорив, що нести коробку з грошима “таке собі задоволення”. Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як “Ігор співробітник Михайла Цукермана”.
Леся Устименко вказана в контактах як “Леся Київ Фінансист Братів”.
Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності “Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки”.
У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку в центрі Києва, в якому, за даними ЗМІ і розташований “бек-офіс”, згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.
Людмила Зоріна також ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності та управління.
Також НАБУ і САП повідомили колишньому віце-прем’єр-міністру України Олексію Чернишеву про підозру в незаконному збагаченні.
“За даними слідства, екс-чиновник був серед осіб, які відвідували так звану “пральню” – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювала “пральню” керівник злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП”, – йдеться в повідомленні НАБУ.
Там додали, що детективи задокументували передачу підозрюваному і його довіреній особі понад 1,2 млн доларів і майже 100 тис. євро готівкою.
Йдеться про кваліфікацію за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.
В НАБУ нагадали, що екс-чиновник вже підозрюється у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. -
Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”
Суд взяв під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію на контрактах Енергоатому, повідомляє Суспільне.
ВАКС вирішив назначити Фурсенко такий запобіжний захід як тримання під вартою до восьмого січня з можливістю внесення застави в розмірі 95 мільйонів гривень.
Проєкт Радіо Свобода під назвою Схеми повідомив, що прокурори САП пропонували заставу в розмірі 254 млн гривень – найбільшу суму, яку досі просили для фігурантів цієї справи.
З “плівок Міндіча” стало відомо, що Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в компанію Fire Point, яка виробляє ракети “Фламінго”, щоб мати можливість закордонних поїздок.
Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.
Пізніше стало відомо, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми “відмили” близько 100 млн доларів.
Як повідомлялося, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на таких викопосадовців, як міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, а також на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше був міністром оборони. Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). -
Плівки НАБУ: меми і реакція українців
Детективи Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час операції Мідас викрили високорівневу злочинну організацію, що діяла у сфері енергетики. Її учасники налагодили схему, за якою отримували відкати від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
ЗМІ охрестили схему наймасштабнішою в історії країни, а українців неймовірно здивували учасники злочинної організації.
Ось вже третій день баталії навколо справи не вщухають, а користувачі створюють меми. Найсмішніші з них зібрав у сюжеті.
Сьогодні Квартал 95 публічно відмежувався від бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником студії і підозрюваного в корупційній схемі в енергетиці. Однак у компанії заявляють, що схема, якою, за словами детективів НАБУ, керував бізнесмен, “не має стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди”. Українці традиційно з гумором відреагували на таку заяву.
Як повідомили в НАБУ, відчуваючи небезпеку, учасники організації користувалися заходами конспірації та створили псевдоніми для головних дієвих осіб. Так, Тімура Міндіча називали “Карлсоном”, а його партнера Олександра Цукермана – “Шефом” (в деяких епізодах “Шугармен”).
Теперішній міністр юстиції, який перед цим очолював міністерство енергетики, Герман Галущенко мав одразу два псевдоніми – “Сигизмунд” для спілкування з Цукерманом, та “Професор” у спілкуванні з помічником зрадника Андрія Деркача Ігорем Миронюком і виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатому Дмитром Басовим.
Миронюк був “Рокетом”, а Басов – “Тенором”.
Колишній віцепремʼєр-міністр Олексій Чернишов мав прізвисько “Че Гевара”.
Такі псевдоніми також насмішили користувачів. -
Відкати під обстріли. ЗМІ про операцію Мідас НАБУ
Світові ЗМІ активно обговорюють викриття великої корупційної схеми в українській енергетиці. Розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури показало, що в енергетичному секторі можливо відбувалися великі відкати. Видання The Guardian і The New York Times висвітлюють конфлікт між президентом Зеленським та антикорупційними органами, які продовжують свою роботу незважаючи на спроби обмежити їх повноваження. Розслідування покликане підкреслити необхідність викорінення корупції для європейської інтеграції України. Агентство Reuters зазначає, що схема хабарів могла принести її учасникам значні гроші, в той час як українська енергетична система страждала від атак та відключень електроенергії.
-
Карлсон і “команда”. Хто стоїть за гучною схемою
Українські правоохоронці виявили злочинну організацію, яка займалася отриманням відкатів від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. У складі цієї організації були чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, а також інші особи. Наразі п’ять осіб були затримані, серед них бізнесмен Тімур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор АТ НАЕК Енергоатом Дмитро Басов та інші. Також у справі згадується Герман Галущенко, який є теперішнім міністром юстиції, а раніше очолював міністерство енергетики. Правоохоронці зазначають, що у разі встановлення вини всі фігуранти справи повинні бути притягнуті до відповідальності в суді.
-
Операція Мідас: затримано п’ятьох фігурантів
Антикорупційні органи повідомили про підозри семи особам у вчиненні корупційних діянь у енергетичній сфері, з яких п’ятеро були затримані. Згідно з повідомленням НАБУ, до складу злочинної організації входили посадовці енергетичного сектору, відомий бізнесмен та інші особи. Вони створили корупційну схему для впливу на діяльність державних підприємств, зокрема Енергоатому, з метою отримання неправомірних вигод та відмивання грошей. Затримані включають у себе бізнесмена, колишнього радника міністра енергетики, виконавчого директора Енергоатому та чотирьох осіб, які займалися легалізацією коштів. Управління злочинною організацією здійснював фігурант під псевдонімом Карлсон, який керував фінансовими потоками та координував вплив на посадовців для захисту своїх інтересів. Операція була названа “Мідас” та розслідувалася НАБУ та САП. Президент Зеленський відреагував на скандал, наголосивши на необхідності суворого покарання винних у корупційних діяннях.