У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що учасники корупційної схеми Мідас легалізували близько $100 млн через офіс колишнього українського народного депутата, який зараз є сенатором в Росії, Андрія Деркача. Приміщення в центрі Києва, що належить родині Деркача, використовувалося для великої “пральні грошей”, де велася облік і управління “чорною касою”. Гроші відмивалися через компанії за кордоном, а також використовувалися криптовалюти. Офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених транзакцій, які здійснювалися як в Україні, так і за кордоном, включаючи Москву, Африку та Північну Америку.
Позначка: Корупція
-
Антикорупціонери проводять обшуки в Енергоатомі
Антикорупціонери вчиняють обшуки в офісі НАЕК Енергоатом. Цю інформацію компанія оголосила у понеділок, 10 листопада. Представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять слідчі дії в офісі компанії. Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надаючи всі необхідні матеріали для об’єктивного і прозорого розслідування. Компанія підкреслює, що не перешкоджає проведенню обшуків та цікавиться повним виясненням всіх обставин.
-
Корупція в енергетиці: САП розслідує можливий витік даних
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко порушив розслідування щодо можливого протікання інформації із досудового розслідування. Він прийняв це рішення за зверненням одного з прокурорів, який керує розслідуванням корупційної схеми у сфері енергетики та інших справ. Службове розслідування веде відділ внутрішнього контролю САП і може мати наслідки у вигляді адміністративних та правових рішень.
-
Розкрадання в Укртатнафті: затримано підозрюваного, який був у розшуку
У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підозру у шахрайстві з активами на суму понад 5,8 мільярда гривень у підприємства паливно-енергетичного комплексу. Група осіб, серед яких були посадові особи великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів упродовж останніх п’яти років. Затриманий раніше втік за кордон, але був виявлений та затриманий 7 листопада за підозрою у великому розмірі шахрайства, вчиненому організованою групою.
-
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці
Антикорупційні органи оголосили про проведення спецоперації з виявлення корупції у галузі енергетики. За даними НАБУ, протягом 15 місяців було зібрано докази діяльності високорівневої злочинної організації, яка створила корупційну схему впливу на державні підприємства, зокрема на Енергоатом. Деталі операції будуть оприлюднені пізніше.
-
Суд збільшив заставу для колишнього мера Одеси
Вищий антикорупційний суд підвищив розмір застави для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова з 30 до 42 млн гривень, але відмовив у взятті під варту. Це стосується справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, в якій їх обвинувачують в земельних махінаціях. Встановлено, що злочинна організація передавала земельні ділянки для забудови без проведення конкурсу, отримуючи від забудовників кошти або майно. Зазначено, що завдана шкода складає 689 млн гривень, а також факти легалізації отриманих коштів. Також Труханову було призначено домашній арешт до 28 грудня у справі про службову недбалість під час негоди в Одесі, внаслідок якої загинули дев’ять людей.
-
За ексвійськкома Борисова внесли 20 млн застави
Екс-військовому комісару Одеської області Євгену Борисову 4 листопада внесли заставу у справі про самовільне залишення частини у розмірі понад 20 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердила адвокатка підозрюваного та правоохоронні органи. Кошти, за які була внесена застава, як вважається, були перераховані приватною фірмою. Важливо зазначити, що обрання запобіжного заходу у вигляді застави не можна оскаржити згідно з Кримінально-процесуальним кодексом. Загалом, у трьох із чотирьох кримінальних проваджень проти Борисова вже було внесено понад сто мільйонів гривень застави. Попередньо він сплатив 36,3 мільйона гривень та 44,4 мільйона гривень.
-
На Київській митниці викрили схему при розмитненні авто зі США
На Київській митниці виявили корупційну схему, де посадовці отримували хабарі за ускладнення процесу розмитнення автомобілів з-за кордону. За даними пресслужби міської прокуратури, заступник начальника та інспектор одного з митних постів приймали гроші від підприємців, які везли вживані авто зі США. Посадовці призупиняли процес розмитнення, а потім через митних брокерів вимагали хабарі від підприємців. Схема виявилась під час затримання посадовців, які отримували хабар у сумі 2400 доларів. Їм повідомлено про підозру в одержанні хабара та груповій змові. За це їм загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років і конфіскація майна. Вирішується питання про запобіжні заходи та відсторонення посадовців від посад.
-
Військовий пропонував хабар посадовцю навчального центру за втечу зі служби
У Кіровоградській області військовослужбовець намагався втекти зі служби, пропонуючи хабар своєму начальнику. Він запропонував 4000 доларів за допомогу у виїзді за межі частини, але посадовець відразу повідомив про це правоохоронців. В результаті військовослужбовця затримали при передачі грошей, йому повідомили про підозру, а тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.
-
У посадовиці екоінспекції вилучили понад $1 млн
Управління Конкурентної поліції викрило на незаконному збагаченні керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. Під час обшуків у її місці проживання правоохоронці виявили та вилучили понад 1 млн доларів готівкою. Крім того, у жінки була квартира у преміум-класі та автомобіль, які були оформлені на родича, щоб уникнути виявлення походження майна. Всі незаконні активи оцінили у понад 50 млн гривень. Жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні, за що їй загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень.