У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка полягала у привласненні бюджетних коштів, призначених на будівництво військових споруд. Посадовці Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними підприємствами завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані у документацію. Ця схема дозволила їм привласнити понад 6,47 мільйонів гривень. Після проведення обшуків та збирання доказів, двом учасникам схеми була пред’явлена підозра, а розслідування продовжується.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп
На думку народного депутата Ярослава Железняка, призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початком реформи. Протягом наступних полутора років планується провести широке оновлення складу БЕБ та перевірку персоналу. Згідно з законом про перезавантаження БЕБ, новий керівник отримає значну автономію у вирішенні управлінських питань, зокрема у питаннях замісників та структури. Планується створення двох спеціальних комісій для добору нових працівників та переатестації поточного персоналу БЕБ, що складатимуться з представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Метою реформи є очищення Бюро від нечесних співробітників та залучення нових кадрів.
-
В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України
Представники держав Групи семи привітали Олександра Цивінського з призначенням на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) через конкурс. Вони вважають це важливим кроком для підтримки прозорого та відповідального керівництва, яке сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні. Єврокомісарка Марта Кос також висловила свої вітання Цивінському, підкресливши, що це важлива реформа, яку підтримує Європейський Союз.
-
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Кабінет міністрів затвердив Олександра Цивінського на посаді директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про це у Телеграмі після засідання уряду. Цивінського визначили після конкурсу, перевірок і поліграфа. Уряд очікує, що під керівництвом Цивінського Бюро економічної безпеки посилиться, встановить довіру між собою та підприємцями. Ціль – уникнення тіньових схем у економіці та підтримка бізнесу з боку держави. Раніше Цивінський працював у Національному антикорупційному бюро.
-
Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом
У середу, 6 серпня, очікується призначення переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Цю інформацію опублікувала Українська правда, посилаючись на джерела у політичних колах. Зазначено, що Цивінський успішно пройшов поліграф, який був організований прем’єр-міністром Юлією Свириденко для запобігання будь-яким маніпуляціям.
-
Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф
Українська прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський пройде поліграф. Це рішення було ухвалено після додаткових перевірок, які провела конкурсна комісія. Свириденко вважає, що це допоможе позбутися сумнівів та побудувати довіру між державою, бізнесом та суспільством. Цивінський також підтвердив це рішення і висловив готовність діяти відкрито і чесно. Вони сподіваються, що наступного тижня буде прийняте рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та покращити відносини між державою та бізнесом.
-
Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн
Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії. -
БЕБ викрило нелегальну нафтобазу на Київщині
Викрито злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області. Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій.
АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.
У результаті обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис літрів бензину, майже 85 тис літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу.
Також вилучено понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн. -
В Україні надмірно роздута проблема корупції – Свириденко
Проблема корупції в Україні надто роздувається всередині українського суспільства та деяких соціальних групах. Про це заявила новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.
Чиновниця нагадала результати опитування, згідно з якими, хоч переважна більшість українців вважають корупцію вельми поширеною, та набагато менше людей справді натрапляють на такі випадки в реальності.
“Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається”, – сказала прем’єр-міністр.
За її словами, зовнішні спостерігачі “оцінюють Україну за іншими критеріями”.
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, попри те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія. На додачу, кандидата було затверджено конкурсною комісією.
Кабінет міністрів, за її словами, “діяв відповідно до встановлених процедур”. За її словами після обрання кандидатури конкурсною комісією, уряд проголосував колегіально і відправив рішення назад до комісії. -
На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників
У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн