На Хмельччині оголосили підозру чотирьом місцевим мешканцям за незаконний продаж рідин для електронних сигарет на понад 12 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 19 лютого.
Хмельничанин у квітні минулого року залучив ще трьох жителів обласного центру. Вони орендували складське приміщення у Хмельницькому, де зберігали замовлений товар. Також підшуковували приміщення під магазини на території області, здійснювали підбір та стажування продавців.
Через створену мережу магазинів продавали незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини без відповідних дозвільних документів.
У січні цього року правоохоронці викрили зловмисників. Під час 60 обшуків вилучили близько 6 тис. одиниць фасованого нікотину, 25 тис. флаконів ароматизаторів, 28 тис. флаконів гліцерину, документацію, а також грошові кошти. Загальна вартість продукції перевищує 12 млн грн. На зазначене майно наклали арешт.
Фігурантам оголосили підозру за незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів – рідин для електронних сигарет, вчинені за попередньою змовою за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Нині проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, що має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів.
Як ми вже писали, співробітники БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.
У Києві викрито масштабну схему виробництва рідин для куріння
Позначка: Сигарети
У кривому Розі вилучили контрафактної продукції на понад 50 млн
У Кривому Розі викрили злочинну групу, котра організувала підпільне виробництво та збут тютюнових і алкогольних виробів на понад 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 10 лютого.
Організував діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу, залучивши ще 12 спільників – чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.
Фігуранти облаштували два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, періодично змінювали їхнє місце розташування.
Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить понад 50 млн грн.
Як зазначається, 13 учасникам групи оголосили підозру у виготовленні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ч. 2 ст. 199; незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 2 ст. 209 ККУ.
Нині вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
На Хмельниччині вилучили контрафактні вейпи на понад 12 млн
На Хмельниччині правоохоронці викрили мережу незаконного збуту підакцизної продукції, вилучивши контрафактні рідини для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн. Про це інформує Нацполіція у вівторок, 13 січня.
Всупереч вимогам законодавства, рідини для електронних сигарет, зокрема нікотин і нікотинові бустери, продавали без належного обліку і сплати обов’язкових платежів. Як з’ясувалося, протягом 2024-2025 років зловмисники збували незаконну фальсифіковану продукцію через мережу торговельних об’єктів, що працювали під одним брендом.
Поліціянти провели 56 санкціонованих обшуків на території Хмельницької області, вилучивши понад 60 тисяч одиниць незаконно виготовленої підакцизної продукції – нікотинові бустери та їх компоненти, гліцерини, ароматизатори, підсилювачі смаку. Також вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансову документацію, печатки підприємств, грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму близько 4 млн грн та чорнові записи.
За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого становить понад 12,1 млн грн.
Нині вирішується питання про оголошення організатору злочинного бізнесу та його спільникам про підозру. Причетним до протиправної діяльності загрожує до шести років увʼязнення з конфіскацією майна.
Хмельничанин налагодив нелегальне виробництво електронних сигарет
У Хмельницькій області викрили протиправну діяльність місцевого мешканця, який організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України. Про це повідомила пресслужба Національної поліцї в середу, 17 грудня.
Продукція, яка не відповідає жодним вимогам якості та легальності, виготовлялась в облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини. Так, частина залучених спільників допомагала з виробництвом, логістикою, інші – адміністрували створені онлайн-магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів.
Поліцейські провели 17 обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції та за місцями проживання фігурантів. Вилучено обладнання для виготовлення контрафакту, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортних засоби, чорнові записи та кошти у сумі понад 650 тисяч гривень.
Загальна вартість вилученого становить понад 14,5 млн гривень. Вирішується питання про оголошення підозр організатору та його п’ятьом спільникам. Триває досудове розслідування.
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області виявили та розгорнули розслідування щодо підпільного цеху, де виготовляли сигарети без необхідних марок. Група осіб у Броварському районі організувала виробництво сигарет на великій шкалі, продаючи їх під прикриттям відомих брендів. Правоохоронці вилучили промислове обладнання та сировину на суму понад 2,2 млн гривень. Загалом з початку року детективи вже вилучили незаконну підакцизну продукцію на суму майже 75 млн гривень. Досудове розслідування триває.
На Хмельниччині викрили підпільне виробництво тютюну
Правоохоронці припинили нелегальне виробництво тютюну на суму понад 25 мільйонів гривень у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Група осіб організувала весь процес виробництва тютюну, починаючи від вирощування рослин і закінчуючи продажем готової продукції. Вони використовували реквізити підконтрольного підприємства для замаскування своєї діяльності. Під час обшуків було вилучено велику кількість тютюну, зібраних рослин, обладнання для виробництва та гроші. Також було виявлено практично 70 гектарів землі з незібраним урожаєм. Загальна вартість вилученого майна становить понад 25 мільйонів гривень. Вирішується питання про проведення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У Києві бізнесмени “кинули” банк на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, пред’явлено підозру у тому, що вони не сплатили за товар, який отримали, і вартість його довелося покрити банку. За даними Київської міської прокуратури, підозрювані отримували тютюнову продукцію від швейцарської компанії з можливістю розрахунку через два тижні. Однак вони не сплатили за товар, який був заставним майном банку, і банк довелося виплатити постачальнику повну суму, яка складала понад 143 мільйони гривень. Більшість коштів банку було витрачено на відшкодування збитків, що завдали підозрювані.
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, пред’явили підозру у тому, що вони не розрахувалися за товар і заставний банк сплатив за них понад 143 мільйони гривень. Підозрювані отримали товар від швейцарської компанії з двотижневим відстроченням платежу, але не сплатили за нього. Банк змушений був покрити вартість товару, збитки якого склали понад 128 мільйонів гривень. Комерційний банк поніс збитки на цю суму через дії підозрюваних.
В Одесі підпільно виготовляли тютюнову продукцію
У Одесі було розкрито два підпільних цехи з виготовлення кальянного тютюну, де вилучили продукцію та сировину на суму майже 18 млн гривень. Організатору та його спільникам може загрожувати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один з фігурантів, 50-річний одесит, в орендованих складських приміщеннях облаштував цехи для виробництва тютюну. Поліція затримала 17 осіб, які брали участь у всіх етапах виробництва та реалізації продукції через соціальні мережі та інтернет. Під час обшуків вилучили гроші, автомобілі, техніку та сировину. Справа перебуває на стадії слідства.