Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного “бронювання” та виїзду за кордон, яку організував кримінальний авторитет з Одеси. Про деталі спецоперації повідомила прессужба Нацполіції у вівторок, 7 квітня.
За даними слідства, побудував чітку злочинну схему мешканець Одеси, відомий у кримінальних колах. Залучив представників підконтрольної компанії, ТЦК та СП, а також мешканців Одеси, Києва, Миколаєва та Тернополя.
Ділки фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підконтрольного підприємства, яке мало квоти на бронювання як підприємства критичної інфраструктури, також оформлювали липові відрядження від цього ж підприємства.
Вартість “бронювання” становила до 8 000 доларів, “відрядження” – 10 000 доларів. А за додаткову оплату – до 15 000 доларів – учасники групи організовували незаконне переправлення осіб через держкордон поза пунктами пропуску.
Крім того, з “заброньованих” клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень за так зване “обслуговування” схеми.
За попередньою інформацією, понад 40 осіб скористалися послугами учасників групи.
Слідчі провели спецоперацію на території Києва, Одеси, Миколаєва, Тернополя та Київської області – понад 50 обшуків. Вилучили більш як 96 000 дол., 12 000 євро, 250 000 гривень, документацію, печатки підприємства, ксерокопії особистих документів “клієнтів”, мобільні телефони, банківські картки, транспортні засоби, зокрема Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-benz, та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Затримано організаторів та активних учасників групи. Нині чотирьом особам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та перешкоджанні діяльності ЗСУ за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Двом підозрюваним обрали тримання під вартою без пава внесення застави, ще двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави по 2,6 млн грн кожному.
Максимальне покарання за інкримінованими статтями до дев’яти років позбавлення волі.
Позначка: Схема
Викрито масштабну схему в Укргазвидобуванні
Правоохоронці викрили масштабну схему у сфері видобутку природного газу. Державі завдано збитків на майже 300 млн грн, повідомила СБУ в понеділок, 6 квітня.
Вказано, що організаторами оборудки були посадові особи Укргазвидобування, а також афілійовані з ними підприємці.
“Схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу”, – розповіли в спецслужбі.
Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх Укргазвидобуванню за цінами, завищеними у два-три рази. Пізніше прибуток від таких махінацій розподілявся між учасниками схеми.
Висновки судово-економічної експертизи підтвердили: такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн.
Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі Укргазвидобування, яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
Дивіться фото: Викрито масштабну схему в Укргазвидобуванні
Раніше в Україні викрили зернову схему на сотні мільйонів гривень. До складу злочинної групи входили колишні топпосадовці Державної продовольчо-зернової корпорації України та представники іноземної компанії.
Офіцер ЗСУ став мільйонером на продажі дронів
В Україні набирає обертів нова шахрайська схема
Останніми тижнями Україну охопила хвиля кібершахрайства, пов’язаного із використанням імені популярного поштового оператора Нова пошта. Зловмисники масово розсилають повідомлення, пропонуючи придбати так звані “невитребувані” або “загублені” посилки за низькою ціною. Про це повідомила пресслужба компанії.
Як зауважили в Новій пошті, шахрайські оголошення набули широкого розповсюдження у соціальних мережах та на популярних Telegram-каналах. У них людям пропонують придбати “сюрприз-бокси”, які нібито містять дорогу техніку або цінні речі, залишені клієнтами. Однак, замість обіцяних товарів покупці отримують нічого не варті предмети.
Крім того, трапляються випадки, коли аферисти використовують реальні назви компаній як відправників, аби внести плутанину і здобути довіру потенційних жертв. Представники Нової пошти наголосили, що подібні операції суперечать політиці компанії.
Згідно з офіційною заявою компанії, продаж невитребуваних посилок абсолютно неможливий. У випадках, коли відправлення залишається на складі і термін зберігання закінчується, або клієнт офіційно відмовляється забрати вантаж, посилки утилізуються відповідно до внутрішніх процедур компанії. Ніякого аукціону або розпродажу чужих речей ніколи не проводиться.
Щоб уникнути потенційних ризиків і захистити свої персональні дані та кошти, Нова пошта закликає українців дотримуватись базових правил кібербезпеки:
– не реагувати на пропозиції придбати товар за підозріло низькою ціною;
– уникати відкривання сумнівних посилань у рекламних оголошеннях;
– не перераховувати гроші невідомим продавцям за товари сумнівного походження.
Будьте уважними, не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою, попереджають у компанії.
Раніше повідомлялося, що шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”.
Шахраї викрали мільйон грн через SIM-карти українців
Суд узяв під варту підозрюваних у справі розкраданні держзерна
Суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі щодо ймовірного заволодіння коштами від продажу зерна АТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ). Про це повідомила пресслужба ВАКС у п’ятницю, 3 квітня.
Так, до колишнього керівника департаменту АТ ДПЗКУ застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30 травня включно. Як альтернативу суд визначив заставу у 3 328 000 грн. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До особи, котра була представником підприємства, яке ймовірно заволоділо коштами ДПЗКУ, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 19 968 000 грн. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
До ще одного підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив заставу у 5 млн грн. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.
У разі внесення застав на підозрюваних будуть покладені процесуальні обов’язки.
Шахраї викрали мільйон грн через SIM-карти українців
На Дніпропетровщині викрили організовану групу шахраїв, котрі через перевипуск SIM-карт привласнили близько 1 млн грн громадян з різних регіонів. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 3 квітня.
Серед потерпілих – мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Зловмисники діяли за схемою так званого SIM-swap шахрайства: представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих.
Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали.
Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень. В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.
Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.
Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку.
Трьом фігурантам оголосили підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Одещині ліквідували незаконний видобуток вапняку
На Одещині правоохоронці викрили групу, яка протягом грудня 2025 – березня 2026 року незаконно видобула понад 200 000 тонн вапняку, завдавши довкіллю збитків майже 1,3 млн грн. Про це повідомила прокуратура області у п’ятницю, 3 квітня.
“За результатами зібраних доказів прокуратура повідомила про підозру сімом фігурантам, причетним до злочину: директору видобувного підприємства, начальнику дільниці, трьом шахтарям, а також двом їх пособникам”, – заявив прокурор у кримінальному провадженні Артур Котенко.
Встановлено, що учасники групи, порушуючи закон, за допомогою каменерізних машин незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення у природному родовищі в Окнянському районі області. Офіційне відкриття та освоєння родовища датуються 1970 роком.
Видобування здійснювалося на незареєстрованій земельній ділянці. Орієнтовна площа землі, на якій проводився незаконний видобуток, становить близько 20 гектарів.
Загальний обсяг видобутого вапняку – близько 12000 одиниць загальною вагою понад 204 000 тонн, що зберігали недалеко від входу у шахту.
Сума збитків, спричинених довкіллю, становить майже 1,3 млн грн.
Прокуратура інкримінує всім підозрюваним незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене у змові групою осіб за ч. 3 ст. 240 КК України.
Раніше поліція повідомила про підозру двом жителям Тернопільщини, які організували незаконне виробництво питної води у санаторії.
На Закарпатті викрили керівництво санаторію на видобутку мінеральної води
У Польщі затримали українців за перевезення 12 росіян
Польські прикордонники затримали двох громадян України, котрі незаконно перевезли автобусом 12 росіян. Про це інформує RMF24.
За інформацією пресслужби Бещадського відділу Прикордонної служби, інцидент стався 31 березня під час планової перевірки “транспортних шляхів з півдня Європи”.
Прикордонники з Сянока зупинили для перевірки автобус, в якому виявили 12 громадян Росії.
Під час контролю з’ясувалося, що жоден із 12 громадян Росії не мав документів, які дозволяли б перетнути польсько-словацький кордон або перебувати на території Польщі. Правоохоронці встановили, що іноземці подавали заявки на проживання в Угорщині і, згідно з правилами, повинні перебувати саме там.
Росіяни визнали незаконне перетинання кордону. До всіх застосували покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки. Крім того, їм заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони, і вони мусили покинути Польщу – вони вже виїхали до Білорусі.
Двох українців, які керували автобусом, затримали та звинуватили в організації незаконного перетину кордону. Суд засудив їх до одного року позбавлення волі з відстрочкою на два роки.
Раніше польські прикордонники затримали 40-річну громадянку України, котру підозрюють в організації схеми незаконного отримання віз для білорусів через фальшиві документи про працевлаштування.
У Польщі затримали 91 українця-нелегала
В Україні викрили зернову схему на сотні мільйонів
Викрито масштабну корупційну схему заволодіння зерном АТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ). Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в четвер, 2 квітня.
“До складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії”, – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.
“Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене”, – розповіли в НАБУ.
Зазначається, що, аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.
“Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн”, – наголосили в бюро.
Відомо, що кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.
Про підозру повідомили:
Відкрито кримінальне провадження за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України).
У Києві викрили забудову земель НАН
У Києві викрили схему незаконної забудови земель НАН України площею майже 5 га. Трьом посадовцям повідомили про підозру. Про це поінформував Офіс генпрокурора у середу, 1 квітня.
“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом посадовцям НАН України у незаконній зміні цільового призначення земельної ділянки”, – мовиться у повідомленні.
Мовиться про майже 5 га у столиці, надані держпідприємству для обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Попри це, ділянку використали під житлову забудову.
За даними слідства, колишня директорка ТОВ ініціювала схему та залучила до неї екскерівника державного автотранспортного підприємства НАН України, який уклав договір, що фактично передбачав будівництво житла всупереч цільовому призначенню землі. Згодом долучили чинного посадовця НАН України, який забезпечив внесення змін до державних реєстрів, що дозволило продовжити забудову.
Унаслідок протиправних дій державі завдали понад 2,3 млн грн збитків, що підтвердила судова експертиза.
Усім трьом особам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. До суду також подали клопотання про обрання запобіжних заходів, арешт земельної ділянки та відсторонення одного з підозрюваних від посади.
Раніше на Донеччині розкрили вугільну схему на 1 млрд гривень. Зловмисникам допомагав голова місцевої територіальної громади. Наразі він перебуває за кордоном.
Експосадовиця отримала 3 млн хабаря за надання землі під забудову
В Україні ліквідували п’ять “схем для ухилянтів”
Правоохоронці заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації і викрили вісьмох організаторів оборудок у різних регіонах України. Про це поінформувала пресслужба СБУ у понеділок, 30 березня.
За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.
Так, на Київщині викрили директора оборонного підприємства, який торгував фальшивими посвідченнями стратегічного об’єкта ОПК.
Придбавши такі підробки, ухилянти сподівалися використовувати їх під час перевірки документів правоохоронцями та співробітниками ТЦК.
Для реалізації оборудки посадовець залучив двох своїх знайомих, які займалися пошуком клієнтів та передавали йому гроші.
Також у столичному регіоні затримано ділка, який налагодив канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу. Для безперешкодного перетину блокпостів фігурант “прикривався” посвідченням учасника добровольчого формування територіальної громади.
Зловмисника затримали під час спроби вивезення ухилянта з Білої Церкви у напрямку західного кордону України.
У Львівській області викрили ще двох фігурантів. Однією з них виявилася представниця комісії із розгляду питань щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
За матеріалами справи, чиновниця разом із сином – колишнім посадовцем ТЦК, за гроші допомагала ухилянтам оформлювати документи на опікунство над родичами, які нібито потребують догляду.
У Черкасах затримали місцевого жителя, який за гроші оформлював військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До схеми він залучив лікаря одного з медзакладів та гарантував вплив на експертну комісію для встановлення відповідної групи інвалідності.
Організаторкою іншої схеми була викладачка ліцею, яка через знайомих лікарів оформлювала фейкові діагнози жінкам. Надалі їм встановлювали інвалідність, що дозволяло їхнім родичам уникати мобілізації.
Нині фігурантам оголосили підозри у переправленні осіб через держкордон за ч. 3 ст. 332, пособництві у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 5 ст. 27, чч. 2, 3 ст. 368 та зловживанні впливом за чч. 2, 3 ст. 369-2 ККУ.
Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.