В Україні збільшилася кількість випадків шахрайства, коли зловмисники намагаються обманом отримати конфіденційну інформацію, видаючи сім’ю Національного антикорупційного бюро. НАБУ попереджає про розсилку фішингових листів від імені бюро та наголошує, що їхній офіційний сайт – nabu.gov.ua, а не nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше вже повідомлялося про новий спосіб шахраїв отримати доступ до комп’ютерів користувачів, використовуючи фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Штучний інтелект робить фішінг більш ефективним, а зловмисники заробляють більше грошей завдяки його використанню.
Позначка: Шахрайство
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино
У сина мера одного із міст на Черкащині виявили шахрайську схему: він незаконно отримав інвалідність та соціальні виплати, не маючи жодних медичних підстав. Чоловік використовував підроблені документи, щоб отримувати гроші від держави. Крім того, він вигравав більшість цих грошей у онлайн-казино. Національна поліція вже скасувала незаконну інвалідність і збирає всі докази щодо цієї ситуації. Чоловіку оголошено підозру у шахрайстві, і триває досудове розслідування.
-
У Києві бухгалтерка нарахувала 1,5 млн виплат освітян на свою картку
У бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві виявили підозру у шахрайстві. За період з червня 2023 по вересень 2025 року вона внесла неправдиві дані у виплати працівникам шкіл на свою картку, отримуючи понад 1,5 млн гривень. Жінку звинувачують у тому, що вона отримувала гроші за роботу за сумісництвом, лікарняними та іншими причинами, вказуючи свої банківські дані. Як наслідок, столичний бюджет зазнав збитків на цю суму. Жінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі за скоєне шахрайство.
-
В Одесі викрили шахрайську схему з квартирами померлих
У Одесі виявили шахрайську схему, за допомогою якої викрадали квартири померлих без спадкоємців. Подружжя рестораторів отримувало інформацію про такі квартири через знайомих, підробляло договори купівлі-продажу та подавало цивільні позови на визнання права власності. Їм допомагав суддя, який без додаткових перевірок виносив рішення на користь шахраїв. За таку схему вони встигли переоформити три квартири, але вже встигли на них накласти арешт. Винуватців цієї шахрайської діяльності чекає покарання за обман та шахрайство.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Колишній футболіст збірної Іспанії та Барселони Андрес Іньєста опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Йдеться про фінансові махінації, пов’язані з його компанією “Іньєста Never Say Never” у Південній Америці. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися. Інвестори почули від Іньєсти гарантії, тому звернулися до суду через обман.
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
За інформацією, яку оприлюднило Державне бюро розслідувань, було розкрито злочинну схему, де шахраї привласнили документи померлої особи, щоб переоформити її квартиру на іншу особу та продати за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників виявилися навіть правоохоронці, один з яких під час огляду квартири вкрав документи на нерухомість. Пізніше вони спробували перепродати квартиру, але їх розкрили. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах. За це їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз слідчі встановлюють інших учасників схеми та перевіряють їх можливу причетність до інших злочинних дій.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
Компанія Meta в 2024 році може отримати приблизно 10% від обсягу продажів, що складає близько $16 млрд, від розміщення реклами шахрайських схем і заборонених товарів. Внутрішні документи компанії показали, що ця реклама включає фейкові інвестиційні проєкти, незаконні онлайн-казино, шахрайські інтернет-магазини та заборонені медичні засоби. Meta намагалася виміряти розміри цієї реклами у своїх сервісах, таких як Facebook та Instagram. Інформація показала, що Meta заробила понад $164,5 млрд у 2024 році, з яких близько $7 млрд було витрачено на високоризикову або потенційно шахрайську рекламу. Щодня користувачам показується до 15 мільярдів подібних оголошень. Meta стверджує, що активно бореться з шахрайською рекламою, але оцінка у 10% є приблизною. Компанія зазначила, що частина оголошень не порушує політику платформи після подальшого аналізу.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві виявили двох чоловіків, які вигадали історію про “лазерну зброю” і обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень. Вони представились керівниками компанії, яка розробляє зброю, і запропонували виготовити лазерний пристрій за велику суму грошей. Обіцяли, що цей пристрій може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Для переконливості показали демонстрацію пристрою, який вони влаштували. Доброволець передав їм більш як 3 мільйони гривень, але ніякої новітньої розробки він так і не отримав. Ця історія стосується громадянина США українського походження, який служить у ЗСУ. Зловмисникам пред’явлено підозру у шахрайстві, за що їм загрожує великий термін ув’язнення. Це не перший випадок обману військових у Києві, раніше були виявлені схожі шахраї.