Позначка: Шахрайство

З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ

Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах

Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.

Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.

“Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.

Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Франція почала кримінальне розслідування проти соцмережі X

У Франції розпочали кримінальне розслідування щодо соцмережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску. Про це повідомила сама платформа у понеділок, 21 липня.
Розслідування стосується підозри у маніпуляції алгоритмами X та незаконному зборі даних користувачів.
У компанії категорично відкидають звинувачення і називають їх “політично мотивованими”.
“Французькі регулятори запросили доступ до алгоритму рекомендацій X і оперативних даних про всі публікації на платформі, щоб кілька “експертів” проаналізували ці дані й нібито “викрили правду” про роботу платформи”, – мовиться у заяві X.
Зауважується, що серед цих експертів є Давід Шаваларья – ініціатор кампанії Escape X, який закликає масово відмовитися від використання соцмережі. У компанії додали, що його участь викликає серйозні сумніви щодо неупередженості й об’єктивності розслідування.
“Компанія досі не поінформована про конкретні обвинувачення. Тому, виходячи з наявної інформації, X вважає, що розслідування спотворює французьке законодавство на користь політичного порядку денного й зрештою спрямоване на обмеження свободи слова. З цієї причини X не виконала вимоги французької влади, на що має законне право”, – пояснили у заяві.
Як відомо, кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA). ЗМІ писали, що у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X.

У Черкасах тренерка програла мільйон “на конкурс” у казино

У Черкасах виник скандал: тренерка танцювального гуртка школи №20 зібрала від батьків понад мільйон гривень на поїздку до Грузії, але програла ці кошти в казино. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. Школа та місцева влада заявили, що не мають відношення до цієї поїздки, а тренерку вже звільнили. У Києві раніше теж був випадок, коли водій автобуса програв у казино гроші, які мав передати рідним знайомого за кордон.

Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung

У Верховному суді Південної Кореї голову компанії Samsung Electronics, Лі Дже Йона, визнали невинним у справі про фінансові махінації та маніпуляції з акціями. Суд підтвердив рішення апеляційного суду про зняття всіх звинувачень у справі, яка пов’язана з об’єднанням двох компаній Samsung. Юристи Samsung стверджують, що це рішення підтверджує законність об’єднання компаній. Вирок вважається важливим для Samsung у контексті зростаючого конкурентного тиску в галузі високих технологій та економічного тиску через торговельні тарифи США. Раніше було вирішено, що Лі Дже Йон несе відповідальність за шахрайство та маніпуляції з акціями, проте ці звинувачення були скасовані.

В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів

У Києві проведено велику операцію, яка призвела до закриття декількох шахрайських колл-центрів. Організовані групи людей використовували офіси для створення фіктивних фінансових сервісів, які змушували громадян інвестувати гроші у криптовалюту та фондові біржі. Під час обшуків у їх офісах вилучили багато комп’ютерної техніки та інших доказів. Зараз проводяться слідчі дії для встановлення організаторів цих незаконних дій. Також в інших районах Києва були закриті подібні колл-центри.

Викрито схему “продажу” відповідей з кваліфікаційного іспиту для медиків

Прокурори Київської міської прокуратури оголосили про підозру громадянину Індії у співпраці з посадовими особами центру тестування для медиків у підготовці студентів до складання єдиного державного іспиту КРОК за 9000 доларів. Підозрюваний допомагав студентам отримувати правильні відповіді на іспиті, що дозволяло їм успішно складати тест. Такі послуги надавали студентам-іноземцям, які складали іспит. Підозрюваного звинувачують у пособництві кримінальному правопорушенню та у прийнятті неправомірної вигоди. В даний момент також встановлюються посадові особи центру тестування, що брали участь у цій незаконній схемі.

Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ

Українські правоохоронці розкрили схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів, які були продані під видом допомоги Збройних сил України. Група осіб у співробітництві з благодійною організацією вивозила транспортні засоби на митну територію країни, виглядаючи це як гуманітарну допомогу. Потім автомобілі продавали через онлайн-платформи, соціальні мережі та знайомих. Поліція здійснила обшуки у різних регіонах України, вилучивши гроші, автомобілі, документи та інші цінності. Організаторам планують оголосити підозру у контрабанді підакцизних товарів.

На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень

В Івано-Франківській області повідомили про підозру 39-річній жінці, яка через соцмережі виманила у військових понад 450 тисяч гривень. Про це напередодні повідомила Нацполіція.
Встановлено, що жінка займалася шахрайством з лютого 2024 року. Вона створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж і через неї познайомилася з трьома військовослужбовцями.
“У ході спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зловмисниця навіть обіцяла вийти за них заміж”, – йдеться у повідомленні.
Але коли жінка почала вимагати ще більше грошей, то заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції.
Наразі підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі за статтею про шахрайство (ч.2, 3 ст.190 Кримульного кодексу України). Раніше жінка вже була судима за вчинення аналогічних злочинів.
Дивіться фото: На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
Раніше стало відомо, що шахраї привласнили понад 1,6 млн гривень пожертв для ЗСУ. Для цього четверо мешканців Сум створили начебто благодійний фонд.
Також повідомлялося, що “військовий зі США” ошукав жительку Тернополя на 500 тис. гривень.

В РФ виявили мільярдні розкрадання на будівництві укріплень – ЗМІ

Генпрокуратура РФ подала позов до Останкінського суду Москви про стягнення майже мільярда рублів з організаторів будівництва оборонних споруд в Білгородській області. Перед цим аналогічний скандал виник в Курській області. Про це повідомляє російське провладне видання Комерсант.
Серед відповідачів: заступник губернатора регіону Рустем Зайнуллін, підприємці Сергій Петряков, Іван Новіков і Костянтин Зімін (всі четверо заарештовані в справі про шахрайство), екс-керівник управління капбудівництва регіону Олексій Сошніков, бізнесмен Дмитро Боровльов і і Будінвестрезерв.
У 2022–2024 роках області виділили з федерального бюджету 19,5 млрд рублів на будівництво укріплень на межі з Україною.
Зайнуллін і Сошніков, які займалися проектом, уклали 26 контрактів на 1,14 млрд рублів з компаніями Боровльова та Петрякова – Регіон Сибір та Будінвестрезерв.
З цієї суми майже 925 млн рублів, за версією слідства, були здобуті незаконно – через зловживання службовим становищем. Генпрокуратура вимагає повернути ці кошти державі.
ЗСУ прорвали кордон на Бєлгородщині – соцмережі

На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

    • Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

    9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

    Було вилучено:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

    • Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

    Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.