Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для викрадення грошей з банківських рахунків. Одна з жертв – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Група шахраїв легалізувала гроші через компанії, які прикривались як “інвестиційні консультанти”. Один громадянин України був виявлений як розробник веб-сайтів для відмивання грошей. Його помешкання було обшукане, і знайдена комп’ютерна техніка та інші докази. У США йому загрожує покарання до 20 років ув’язнення або штраф до 500 тисяч доларів. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці українських і американських правоохоронних органів.
Позначка: Шахраї
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини виявилася у виграшній схемі, де вона організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, вони звільнялися з армії та виїжджали за кордон, а потім подавали на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, щоб отримати таку можливість. Та сама пара була затримана, коли намагалася виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру у ухиленні від військової служби. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення за цю аферу.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція виявила міжнародну шахрайську групу, яка виглядала як юридична компанія і обманювала громадян Центральної Азії та Європи. Шахраї телефонували людям, представлялися як юристи та пропонували допомогу у поверненні інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами верифікації, податків чи судових зборів. Поліція встановила структуру групи, ідентифікувала учасників, які використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake. Група мала ієрархію, з інвесторами, “хедом”, тім-лідерами та агентами. Злочинні гроші витрачались на нерухомість та автомобілі. Поліція вилучила комп’ютери, робочі інструкції та інше, щоб детально вивчити схему шахрайства. Дев’ять осіб були підозрюваними у створенні злочинної групи та шахрайстві. Покарання може бути до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Проведені заходи були здійснені у співпраці з поліцією Казахстану.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція знищили шахрайську схему в Україні, яка використовувала благодійні внески на підтримку Збройних Сил. Шість осіб були затримані у містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське за те, що вони під виглядом волонтерів обманювали людей і привласнювали кошти, які були призначені для солдатів на фронті. Шахраї розподіляли лише 10% отриманих коштів на потреби армії, а решту зберігали для себе. Група діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував зловмисник. Підозрювані використовували військову форму для конспірації та збирали гроші у різних містах. Правоохоронці вилучили комп’ютери, смартфони та інші докази злочину під час обшуків. Кільком особам було повідомлено про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Шахраям загрожує до семи років тюрми та конфіскація майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті родині полоненого військового повернули майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила онлайн ліки, а потім отримувала підроблені повідомлення від шахраїв про кримінальне провадження та вимагання передати гроші. Під психологічним тиском родина передала понад 2 мільйони гривень та долари невідомому чоловікові. Пізніше, розуміючи обман, вони звернулися до правоохоронців, які швидко діяли і повернули кошти. Шахраї вимагали ще гроші, але родина відмовилася і сповістила поліцію. Злочинці, які винуваті у цьому, зараз шукаються владою. Нагадуємо, що інші шахраї також шахрайством виманили гроші від різних людей, використовуючи різні схеми обману.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві були розкриті аферисти, які використали підроблене свідоцтво про шлюб для того, щоб заволодіти квартирою покійної жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти власність громади, але двоє чоловіків вирішили виготовити фальшиве свідоцтво та зареєструвати на себе право власності. Після продажу квартири їх затримали. Вони мають обвинувачення у шахрайстві та їм загрожує великий термін ув’язнення. Аферисти вже знаходяться під вартою.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді. -
В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств
Завершено розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств. Про це 27 серпня повідомило ДБР.
Зазначається, що злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів грн і намагалася заволодіти ще 52 мільйонами грн.
Керував злочинною організацією житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.
Як повідомляється, угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.
Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами.
Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.
Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.
Дії учасників кваліфіковані як створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ДБР додали, що окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.
Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані як несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку.