Правоохоронці обшуки у Києві та Львові в межах розслідування можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Слідчі перевіряють факти нецільового використання благодійних внесків, зокрема через банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Про це інформує пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 27 червня.
“Слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ”, – зазначили у повідомленні.
Слідчі здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.
Зокрема, мова про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.
“Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності”, – додали у повідомленні.
Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.
Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.
Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.
Правоохоронці просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.
Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн.
Такожу Києві викрили псевдоволонтера, котрий обкрадав пенсіонерів, обіцяючи їм допомогу від міськради, засудили до 5,5 років ув’язнення.
Зеленський та глава МВС обговорили протидію псевдоволонтерам
Позначка: Шахраї
-
Поліція проводить обшуки у справі про збори для Назарія Гусакова
-
Шахраї привласнили понад 1,6 млн пожертв для ЗСУ
Прокурори повідомили про підозру чотирьом мешканцям Сум за привласнення понад 1,6 млн гривень благодійних пожертв для ЗСУ. Про повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 26 червня. Для шахрайства зловмисники спеціально створили благодійний фонд. Зловмисники збирали благодійні внески нібито для потреб ЗСУ та постраждалих від війни.
Проте благодійні внески в розмірі 1,6 млн гривень до адресатів так і не дійшли. Шахраї витратили їх на власні потреби.
Усім особам повідомили про підозру. Готується клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.
-
Зеленський та глава МВС обговорили протидію псевдоволонтерам
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка. Про це глава держави повідомив у неділю, 22 червня.
“Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Перше: дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій. Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими “злодіями в законі”, – зазначив Зеленський.
Він додав, що окрему увагу сконцентрували стосовно “скандальної та вкрай неприємної ситуації довкола зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства”.
Нині тривають перевірки всієї інформації, котра є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів.
Встановлюється коло осіб, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.
Наразі Гусаков залишив територію країни 13 червня, встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.
“Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь”, – додав глава держави.
Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн.
Такожу Києві псевдоволонтера, котрий обкрадав пенсіонерів, обіцяючи їм допомогу від міськради, засудили до 5,5 років ув’язнення.
У Полтаві судитимуть псевдоволонтера, що ошукав громадян на три мільйона -
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів від імені СБУ
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
На Сумщині викрили кібершахрая, який продав неіснуючі біткоїни на $160 тис.
На Сумщині припинили діяльність кібершахрая, який організував продаж неіснуючих біткоїнів на 160 тисяч доларів США. Він запустив псевдотрейдингову платформу, через яку начебто можна було купувати криптовалюту. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Фігуранту повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та закінченому замаху на цей злочин.
За даними слідства, підозрюваний в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі біткоїнів. Шахрай допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та начебто придбати 0,64 біткоїна, за які чоловік перерахував 60 тис доларів США.
Однак зарахування криптовалюти на електронний гаманець не відбулося. Зловмисник пояснив, що транзакції буцімто тимчасовозаблоковані через те, що придбана криптовалюта “була задіяна в ризикових операціях”.
І для “розблокування подальших операцій з криптовалютою” начебто необхідно придбати ще біткоїни. Він зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тисяч доларів США для нібито купівлі 0,92 біткоїна.
На даний час вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фото: Сумська обласна прокуратура -
У Полтаві знайшли мертвим квазіволонтера, звинуваченого в шахрайстві
Псевдоволонтера, що був фігурантом досудового розслідування стосовно шахрайства на три мільйони гривень, знайшли мертвим у Полтаві. Про це повідомляє Укрінформу, посилаючись на коментар Нацполіції Полтавської області.
Слідчі поліції Полтавщини наприкінці квітня 2025 року завершили досудове розслідування стосовно 22-річного жителя Полтави, який ошукав громадян під приводом доставки автомобілів, зарядних станцій та турнікетів для українських військових.
Слідство встановило причетність особи до 14 епізодів злочинної діяльності. Йому загрожувало до восьми років ув’язнення.
Загальна сума завданої громадянам шкоди становила близько трьох мільйонів гривень.
Підозрюваний під час досудового розслідування компенсував потерпілим частину збитків.
Як ми вже писали, шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у родин полонених та зниклих безвісти. Людям надають “офіційний рахунок”, за яким треба сплатити чималі кошти за “допомогу”
Шахраї активізувалися: як не стати їхньою жертвою -
У Полтаві знайшли мертвим квазіволонтера, засудженого за шахрайство
Псевдоволонтера, що був фігурантом досудового розслідування стосовно шахрайства на три мільйони гривень, знайшли мертвим у Полтаві. Про це повідомляє Укрінформу, посилаючись на коментар Нацполіції Полтавської області.
Слідчі поліції Полтавщини наприкінці квітня 2025 року завершили досудове розслідування стосовно 22-річного жителя Полтави, який ошукав громадян під приводом доставки автомобілів, зарядних станцій та турнікетів для українських військових.
Слідство встановило причетність особи до 14 епізодів злочинної діяльності. Йому загрожувало до восьми років ув’язнення.
Загальна сума завданої громадянам шкоди становила близько трьох мільйонів гривень.
Підозрюваний під час досудового розслідування компенсував потерпілим частину збитків.
Як ми вже писали, шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у родин полонених та зниклих безвісти. Людям надають “офіційний рахунок”, за яким треба сплатити чималі кошти за “допомогу”
Шахраї активізувалися: як не стати їхньою жертвою -
Фальшивий Пікассо і підробки Моне: у Греції викрили угруповання шахраїв
У Греції була розкрита масштабна схема незаконної торгівлі мистецтвом. Поліція затримала 13 осіб, які намагалися продати підроблену картину Пабло Пікассо за 25 мільйонів євро. Злочинці вигадали, що володіють оригіналом картини та спробували продати її під прикриттям. Поліція провела операцію в резиденції в Еллініко, де затримала учасників угоди. Також було виявлено велике сховище підроблених творів мистецтва та антикваріату, серед яких були фальшиві роботи Ван Гога, старовинні монети, релігійні ікони та гроші. Затриманим загрожує обвинувачення у шахрайстві та порушеннях проти культурної спадщини.
-
Шахраї виманили 3 млн у родин військовополонених
На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, котрі виманювали гроші у рідних зниклих безвісти або полонених військових, обіцяючи допомогу в їхньому поверненні. Встановлено щонайменше 14 потерпілих. Про це інформує Офіс Генпрокурора у вівторок, 3 червня.
Учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.
Надалі вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм “допомогу” в поверненні їх з полону чи лікуванні.
За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.
Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.
Усім підозрюваним вже обрали запобіжні заходи.
Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.