У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Позначка: Слідство
-
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
-
Епштейн стверджував, що допомагав росіянам “зрозуміти Трампа” – ЗМІ
За кілька тижнів до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі 2018 року Джейфрі Епштейн нібито намагався передати повідомлення росіянам. Про це пише Politico.
24 червня 2018 року Епштейн написав електронного листа Торбйорну Яґланду, колишньому прем’єр-міністру Норвегії та голові Ради Європи, з пропозицією порекомендувати Путіну обговорити ситуацію через Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. У цьому ж листуванні Епштейн стверджував, що раніше спілкувався щодо Трампа з Віталієм Чуркіним, який був постійним представником Росії при ООН до своєї смерті в 2017 році.
“Чуркін був чудовий. Після наших розмов він зрозумів Трампа. Це не складно: йому потрібно виглядати так, ніби він щось отримує – ось і весь секрет”, – написав Епштейн.
Яґланд відповів, що планує зустріч із помічником Лаврова наступного дня і готовий передати послання. Чи відбулася ця зустріч, залишилося невідомим.
Саміт між Трампом і Путіним у липні 2018 року викликав хвилю критики на міжнародному рівні через вкрай поступливу позицію американського президента. У день події колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс звернувся до Епштейна в листі з питанням, чи володіють росіяни компроматом на Трампа.
Епштейн відповів наступного дня: “Моя пошта переповнена такими коментарями. Думаю, Трамп вважає, що все пройшло чудово – що він зачарував свого опонента. Він просто не усвідомлює символізму. Як і більшості речей”.
Він описав поведінку президента на зустрічі з Путіним “передбачуваною”.
Білий дім утримався від коментарів щодо листів, але речниця Каролайн Левіт заявила, що “єдиний висновок із цих електронних листів – це те, що президент Трамп не зробив нічого поганого”.
Нагадаємо, Трамп розповів, що дружив із Епштейном, але посварився з ним через працівниць спа-центру у своїй резиденції у Мар-а-Лаго. Епштейн переманював їх до себе попри протести Трампа. За інформацією ЗМІ, з матеріалів розслідування по справі Епштейна було видалено імена десятків відомих людей, включаючи Трампа.
Справа Епштейна: у США з’явилися нові листи із згадками Трампа
-
Справа Епштейна: у США з’явилися нові листи із згадками Трампа
У США оприлюднили нові матеріали, пов’язані зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, які містять згадки про Дональда Трампа. Згідно з повідомленнями, демократи з Комітету із нагляду Палати представників передали громадськості частину електронного листування Епштейна. Про це у середу, 12 листопада, повідомляє ABC News.
В опублікованих документах, що включають три листи з майже трьох тисяч отриманих від Комітету, з’явилися подробиці про взаємини Епштейна із Трампом та потенційні зв’язки з іншими фігурантами справи.
В електронному листуванні, опублікованому 12 листопада, стало відомо, що покійний фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, назвав Дональда Трампа “собакою, який ще не загавкав”. Крім того, він заявив своїй колишній супутниці Гіслен Максвелл, що можливу жертву було помічено, коли вона проводила години у домі Трампа.
Епштейн також зазначив, що ім’я Трампа жодного разу не згадувалося в цьому контексті. У відповідь Максвелл лише зазначила: “Я про це думала…”
Цей лист датується квітнем 2011 року.
Інший лист від 31 січня 2019 року, був адресований журналісту Майклу Вулффу. У ньому Епштейн, обговорюючи свої стосунки з Трампом, стверджував, що президент наполягав на його виключенні з клубу Мар-а-Лаго. Однак Епштейн заявив, що фактично не був членом цього клубу.
Ці матеріали викликали неоднозначну реакцію самого Трампа. У соцмережі TruthSocial він написав, що демократи намагаються використовувати справу Епштейна для відволікання уваги від власних політичних помилок, зокрема невдач у вирішенні низки важливих внутрішніх питань.
Джеффрі Епштейн – фінансист, засуджений за сексуальні злочини, що став відомим через організацію мережі експлуатації неповнолітніх для впливових осіб світової еліти. Питання щодо “списку контактів” Епштейна залишаються відкритими, хоча відомо, що він взаємодіяв із багатьма знаменитостями та політичними діячами, включаючи Білла Клінтона, принца Ендрю та Трампа.
Дружба між Трампом і Епштейном розпочалася ще у 1980-х роках. Вони проживали по сусідству у Флориді та часто з’являлись разом на публіці. Однак точний характер їхніх відносин залишається предметом дискусій.
У ході передвиборчої кампанії Трамп використовував тему скандалу довкола Епштейна, обіцяючи оприлюднити документи і розкрити правду щодо контактів фінансиста зі світовою елітою. Проте до сьогодні ця тема залишається одним із найгарячіших питань в американському політикумі.
Нагадаємо, Трамп розповів, що дружив із Епштейном, але посварився з ним через працівниць спа-центру у своїй резиденції у Мар-а-Лаго. Епштейн переманював їх до себе попри протести Трампа. За інформацією ЗМІ, з матеріалів розслідування по справі Епштейна було видалено імена десятків відомих людей, включаючи Трампа.
У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна
-
“Шугармен” прокоментував підозру в корупції і пообіцяв повернутися
Олександр Цукерман, якого підозрюють у співучасті в корупційних схемах в енергетичному секторі, відхилив звинувачення з боку НАБУ та САП, заявивши, що готовий повернутися до України, коли вважатиме за потрібне. Про це він заявив журналістам Схем (Радіо Свобода) у середу, 12 листопада.
У відповідь на запитання про обвинувачення у корупції Цукерман заявив: “Все неправда, все брехня”.
Під час короткої розмови він також не розкрив свого місця перебування, зазначивши: “Це не має значення”. Водночас на питання про можливість повернення до України відповів: “Із задоволенням. Це моя Батьківщина”. Однак щодо конкретного терміну повернення обмежився словами: “Коли буде час”.
Журналісти також направили йому письмові запитання для уточнень, але наразі відповідей від Цукермана не надходило.
За даними правоохоронців, Олександр Цукерман, відомий також як “Шугармен”, залишив Україну. Разом із Тімуром Міндічем 29 жовтня він вилетів до Ізраїлю для участі у святкуванні. 4 листопада Міндіч повернувся до України, а Цукерман вирішив залишитися за кордоном.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко ухвалив подання до РНБО із пропозицією запровадження санкцій проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”
-
Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”
Суд взяв під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію на контрактах Енергоатому, повідомляє Суспільне.
ВАКС вирішив назначити Фурсенко такий запобіжний захід як тримання під вартою до восьмого січня з можливістю внесення застави в розмірі 95 мільйонів гривень.
Проєкт Радіо Свобода під назвою Схеми повідомив, що прокурори САП пропонували заставу в розмірі 254 млн гривень – найбільшу суму, яку досі просили для фігурантів цієї справи.
З “плівок Міндіча” стало відомо, що Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в компанію Fire Point, яка виробляє ракети “Фламінго”, щоб мати можливість закордонних поїздок.
Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.
Пізніше стало відомо, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми “відмили” близько 100 млн доларів.
Як повідомлялося, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на таких викопосадовців, як міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, а також на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше був міністром оборони. Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). -
Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупції
Україна вперше повернула з-за кордону кошти, викрадені через корупційну схему на держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна. До держбюджету надійшло 3,37 млн євро, котрі сплатила французька компанія SURYS, причетна до оборудки. Про це повідомляє пресслужба САП у середу, 12 листопада.
Зазначається, що угоду про судове врегулювання (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі.
Досудове розслідування у Франції щодо компанії було пов’язано з можливим хабарництвом та вчиненням інших кримінальних правопорушень у справі Поліграфкомбінату .
У межах роботи спільної слідчої групи перевірялись контракти контрагента Поліграфкомбінату – французької компанії, яка за результатами досудового розслідування погодилась на судове врегулювання. Юридична особа сплатила штраф та компенсувала шкоду, заподіяну державі Україна.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювала координацію дій із захисту інтересів України у французькому суді спільно із Національною фінансовою прокуратурою (Parquet national financier) Франції.
У САП відзначили, що в історії України вперше забезпечено подібний результат за наслідками діяльності міжнародної спільної слідчої групи, до якої входили Україна, Франція та Естонія. -
Начальницю їдальні викрили на крадіжці продуктів з військової частини
На Київщині правоохоронці викрили начальницю їдальні військової частини, котра спільно з інструктором та водієм організувала систематичне викрадення продуктів для продажу на понад 3 млн грн. Про це інформує ДБР у середу, 12 листопада.
Жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року. Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн.
Щоб мати необмежений доступ до складів і приховувати нестачу, начальниця їдальні оформила на роботу власну доньку 2005 року народження, котра вносила неправдиві дані до облікових документів та допомагала приховувати крадіжки.
Через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців, що негативно впливало на моральний стан особового складу.
Під час обшуків вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн.
Усім трьом повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років.
Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн з особи.
Нині перевіряють можливу причетність інших посадових осіб військової частини, зокрема її командира, та встановлюють додаткові епізоди злочину. -
В Німеччині затримали чоловіка, що планував убити Меркель і Шольца
У німецькому місті Дортмунд був затриманий чоловік підозрюваний у плануванні замаху на колишніх канцлерів Олафа Шольца та Ангелу Меркель. Чоловік, Мартін С., збирав кошти для вбивства відомих політиків, серед яких були й інші державні діячі. Його мотивом була незгода з політикою уряду під час пандемії коронавірусу. Він ідентифікував себе з ультраправими “рейхсбюргерами”, які прагнуть зруйнувати конституційний лад Німеччини. Серед інших осіб у списку зловмисника були колишній міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах та колишній міністр закордонних справ Анналена Бербок. Партія Альтернатива для Німеччини була класифікована як правоекстремістська після аналізу Федерального офісу захисту конституції, але це не призвело до її заборони. Незважаючи на це, партія збільшила свою популярність до 26% у вересні, випередивши партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
-
Умєров відповів на заяву САП про вплив Міндіча
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Рустем Умєров, відкинув звинувачення в тому, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на нього, коли він очолював Міністерство оборони. Умєров заявив, що будь-які спроби пов’язати його роботу з “впливом” інших осіб є безпідставними. Він наголосив, що на посаді міністра він регулярно зустрічався з виробниками техніки та постачальниками, а також лобістами. Умєров зазначив, що контракт з Тимуром Міндічем був розірваний через невідповідність продукції вимогам. Секретар РНБО також заявив, що готовий надати інформацію ЗМІ. Бізнесмен Тимур Міндіч є фігурантом корупційної схеми в енергетиці та ймовірно мав вплив на Умєрова. Умєров зараз перебуває у Туреччині і працюватиме там та на Близькому Сході для розблокування процесу обміну полоненими.
-
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Колишній футболіст збірної Іспанії та Барселони Андрес Іньєста опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Йдеться про фінансові махінації, пов’язані з його компанією “Іньєста Never Say Never” у Південній Америці. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися. Інвестори почули від Іньєсти гарантії, тому звернулися до суду через обман.