Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі народного депутата України, якого підозрюють у легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, депутат вимагав гроші від приватного підприємства за допомогу у отриманні дозволу на транспортування добрив через кордон. Через родича, належні кошти було перераховано на рахунки компаній та витрачено на великокласні автомобілі. Підозрюваний намагався зробити вид, що ці гроші були зароблені чесним шляхом. Дії депутата кваліфікували як легалізацію доходів злочинного походження. Уже раніше йому пред’явили підозру у державній зраді. Суд вирішив залишити його під вартою.
Позначка: Легалізація
-
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
П’ятьох громадян Росії затримали в Грузії за підозрою у незаконній підприємницькій діяльності та легалізації доходів. За даними слідства, російські громадяни ввозили великі суми грошей на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, і придбавали різні активи, намагаючись легалізувати їх через нелегальні методи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучили значні суми готівки та інші докази. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі. Слідчі також встановлюють інших учасників цієї схеми. Також варто відзначити, що Росія відмовилася виконати рішення Європейського суду з прав людини про виплату Грузії понад 250 мільйонів євро через конфлікт стосовно кордонів з окупованими регіонами Абхазії та Південної Осетії.