Колишні керівники двох державних підприємств, які належали Держрибагентству, влаштували схему, щоб вивести кошти від оренди державних суден. Вони уклали договори про оренду з приватною компанією за заниженими цінами, завдавши державі збитків майже на 17 мільйонів гривень. Це сталося через штучну занижену оцінку вартості суден і умови договорів, які дозволяли орендарю зараховувати витрати на ремонт суден у рахунок орендної плати. В результаті держава втратила понад 16,7 мільйона гривень від оренди суден і була позбавлена понад 61 мільйона гривень вартості майна. Проведені обшуки та розслідування показали, що танкери та катер були значно занижені вартістю. Керівникам підприємств пред’явлено підозру у зловживанні владою, за що може бути покарання у вигляді позбавлення волі до шести років. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до цієї схеми.
Позначка: Зловживання владою
Експосадовицю підозрюють у пособництві привласненню майна оборонного заводу
Експосадовиця Державної реєстраційної служби України отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню з держвласності комплексу нерухомого майна заводу Арсенал у Києві. Про це 29 жовтня повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.
Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.
Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Затримано керівника громадської організації за привласнення коштів
Керівника громадської організації затримали за те, що він незаконно взяв у своє розпорядження 31 тисячу доларів, які були призначені для закупівлі дронів для військової частини. Чоловік спробував вплинути на начальника військової частини, щоб повернути частину коштів, які були виділені на цю закупівлю, і привласнити їх. В результаті цієї схеми фактично дрони військовим не були постачені, а кошти розподілялись серед учасників шахрайської дії. Зловмисника затримали під час отримання грошей, які він вимагав. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення. Також у Києві виявили схему незаконного продажу авто, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Експосадовець Військової академії Одеси наніс збитків на понад 1,1 млн грн
У колишнього тимчасового виконавця обов’язків начальника Військової академії в Одесі виявлені зловживання службовим становищем. За даними слідства, заступник начальника академії в умислі та на користь іншої особи незаконно нараховував грошові виплати військовослужбовцю, який довгий час був за кордоном. Незважаючи на те, що військовослужбовець фактично був відсутній, підозрюваний надалі вносив його у табелі обліку робочого часу та виплачував премії та інші грошові винагороди. По суті, військовослужбовцю було безпідставно нараховано понад 1,1 мільйона гривень, що завдало збитків державі. Підозрюваному повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, а суд наклав на нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
На Херсонщині посадовці вимагали хабарі від підлеглих
Повідомлено про підозру начальнику селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області, який разом зі спільниками незаконно отримав від підлеглих 930 тисяч гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Підозри також отримали перший заступник начальника адміністрації та начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.
За даними слідства, упродовж березня 2023-жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород.
Кошти працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму – понад 930 тисяч гривень – учасники схеми розподілили між собою.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави – 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу – особисте зобов’язання.
У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
На Київщині чиновники завдали державі понад 49 мільйонів збитків
На Київщині викрито низку фактів протиправної діяльності у сфері місцевого самоврядування, використання бюджетних коштів та охорони довкілля. Державі завдано понад 49 мільйонів збитків. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Зазначається, що слідство встановлює факти неподання в декларації відомостей про майно членів сім’ї та значні витрати. Розбіжність – понад 3 млн грн.
Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у підробленні рішень щодо передачі у приватну власність 18 ділянок (понад 32 га). Збитки громаді – понад 1,9 млн грн.
Депутату та трьом посадовцям селищної ВА інкримінують незаконне нарахування компенсації за “зруйнований” будинок, демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Збитки державі – понад 2,9 млн грн.
Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної структури повідомлено про підозру. Два епізоди: завищена закупівля техніки та оплата невиконаних робіт з днопоглиблення. Орієнтовні збитки – понад 6,6 млн грн.
Колишньому заступнику Ірпінського міського голови інкримінують схему з переоформленням земельної ділянки та будівлі бойлерної, які згодом перетворили на офіс і перепродали на підставних осіб. Орієнтовні збитки громаді – понад 300 тис. грн.
Також повідомляється, що посадовець транспортного підрозділу та підлеглі вносили неправдиві дані у подорожні листи, списуючи пальне за неіснуючими маршрутами. Збитки – майже 100 тис. грн.
Порушення під час ремонтних робіт підприємцями:
• Капремонт дороги у Бориспільському районі: невідповідність робіт проекту, потребують перероблення. Збитки – понад 3,8 млн грн.
• Ремонт покрівлі у Бучанському районі: використання неякісних матеріалів. Збитки – близько 370 тис. грн.
• Ремонт харчоблоку в закладі освіти Броварського району: акти з недостовірними обсягами. Збитки – понад 570 тис. грн.
Крім того, керівник фермерського господарства самовільно зайняв 1,38 га. Збитки державі – понад 4,6 млн грн.
Також виявлено порушення при закупівлях – невідповідне взуття для військових. Постачальник поставив утеплені черевики, що не відповідали ДСТУ та техспецифікації. Збитки громаді – 944 тис. грн.
А в закладі освіти посадовець отримав понад 70 тис. грн за «сприяння» у видачі посвідчень тракториста-машиніста поза процедурою.
Також посадові особи приватного підприємства підозрюються у заволодінні понад 20,5 млн грн, виділених на модульні укриття у закладах освіти громади.
Крім того, виявлено незаконний вилов риби в зоні відчуження. Задокументовано вилов забороненими знаряддями понад 400 особин різних видів та спробу вивезення без дозиметричного контролю. Збитки довкіллю – понад 3 млн грн.
Також викрито групу, яка за винагороду організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Задокументовано отримання 2 тис. доларів США.
Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення посадовців від займаних посад.
Екскерівник департаменту Міноборони переплатив понад 300 млн грн за воду
Один із колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України підозрюється у недбалому ставленні до військової служби. За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний під час воєнного стану уклав два договори на постачання води для оборони, за що допустив зайві виплати на користь певних компаній. Це призвело до шкоди для Міністерства оборони на суму понад 322 млн гривень. Розслідування триває, а підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.
Посадовці Київського авіаційного інституту привласнили понад 16,6 млн грн
Трьом посадовцям Київського авіаційного інституту пред’явлено підозру у шахрайстві з державними коштами на суму понад 16,6 мільйонів гривень. Вони створили схему фіктивного працевлаштування 89 “мертвих душ”, яким виплачували “зарплату” без фактичної роботи. Після цього гроші знімалися з їх банківських карток і привласнювалися злочинцями. Міністерство освіти і науки понесло збитки через цю схему. Під час обшуків вилучено докази, які будуть використані в кримінальному провадженні.