Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
Позначка: Зловживання владою
-
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
-
На Київщині чиновники завдали державі понад 49 мільйонів збитків
На Київщині викрито низку фактів протиправної діяльності у сфері місцевого самоврядування, використання бюджетних коштів та охорони довкілля. Державі завдано понад 49 мільйонів збитків. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Зазначається, що слідство встановлює факти неподання в декларації відомостей про майно членів сім’ї та значні витрати. Розбіжність – понад 3 млн грн.
Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у підробленні рішень щодо передачі у приватну власність 18 ділянок (понад 32 га). Збитки громаді – понад 1,9 млн грн.
Депутату та трьом посадовцям селищної ВА інкримінують незаконне нарахування компенсації за “зруйнований” будинок, демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Збитки державі – понад 2,9 млн грн.
Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної структури повідомлено про підозру. Два епізоди: завищена закупівля техніки та оплата невиконаних робіт з днопоглиблення. Орієнтовні збитки – понад 6,6 млн грн.
Колишньому заступнику Ірпінського міського голови інкримінують схему з переоформленням земельної ділянки та будівлі бойлерної, які згодом перетворили на офіс і перепродали на підставних осіб. Орієнтовні збитки громаді – понад 300 тис. грн.
Також повідомляється, що посадовець транспортного підрозділу та підлеглі вносили неправдиві дані у подорожні листи, списуючи пальне за неіснуючими маршрутами. Збитки – майже 100 тис. грн.
Порушення під час ремонтних робіт підприємцями:
• Капремонт дороги у Бориспільському районі: невідповідність робіт проекту, потребують перероблення. Збитки – понад 3,8 млн грн.
• Ремонт покрівлі у Бучанському районі: використання неякісних матеріалів. Збитки – близько 370 тис. грн.
• Ремонт харчоблоку в закладі освіти Броварського району: акти з недостовірними обсягами. Збитки – понад 570 тис. грн.
Крім того, керівник фермерського господарства самовільно зайняв 1,38 га. Збитки державі – понад 4,6 млн грн.
Також виявлено порушення при закупівлях – невідповідне взуття для військових. Постачальник поставив утеплені черевики, що не відповідали ДСТУ та техспецифікації. Збитки громаді – 944 тис. грн.
А в закладі освіти посадовець отримав понад 70 тис. грн за «сприяння» у видачі посвідчень тракториста-машиніста поза процедурою.
Також посадові особи приватного підприємства підозрюються у заволодінні понад 20,5 млн грн, виділених на модульні укриття у закладах освіти громади.
Крім того, виявлено незаконний вилов риби в зоні відчуження. Задокументовано вилов забороненими знаряддями понад 400 особин різних видів та спробу вивезення без дозиметричного контролю. Збитки довкіллю – понад 3 млн грн.
Також викрито групу, яка за винагороду організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Задокументовано отримання 2 тис. доларів США.
Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення посадовців від займаних посад. -
Екскерівник департаменту Міноборони переплатив понад 300 млн грн за воду
Один із колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України підозрюється у недбалому ставленні до військової служби. За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний під час воєнного стану уклав два договори на постачання води для оборони, за що допустив зайві виплати на користь певних компаній. Це призвело до шкоди для Міністерства оборони на суму понад 322 млн гривень. Розслідування триває, а підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.
-
Посадовці Київського авіаційного інституту привласнили понад 16,6 млн грн
Трьом посадовцям Київського авіаційного інституту пред’явлено підозру у шахрайстві з державними коштами на суму понад 16,6 мільйонів гривень. Вони створили схему фіктивного працевлаштування 89 “мертвих душ”, яким виплачували “зарплату” без фактичної роботи. Після цього гроші знімалися з їх банківських карток і привласнювалися злочинцями. Міністерство освіти і науки понесло збитки через цю схему. Під час обшуків вилучено докази, які будуть використані в кримінальному провадженні.
-
Викрито корупцію при закупівлях для Мінсоцполітики
Викрито корупційну схему на закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики. Про це 4 вересня повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду, причетних до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.
За інформацією антикорупційної прокуратури, серед підозрюваних – колишній заступник міністра соціальної політики, керівник департаменту Мінсоцполітики, колишній заступник голови Держспецзв’язку, власник групи компаній (організатор схеми), його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.
За даними слідства, у 2020-2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.
Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад $950 тис., щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.
У результаті Мінсоцполітики уклало договір із “потрібним” постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Крім цього епізоду, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС. -
Директори навчальних закладів Київщини розтратили понад 10 млн
Викрито директорів навчальних закладів Київщини у розтраті понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів. Про це 1 вересня повідомила Нацполіція.
Зазначається, що гроші виділялися у межах держпрограми щодо забезпечення закладів освіти укриттями цивільного захисту. Вказана сума збитків – це сума привласнених коштів по двох об’єктах.
Загалом за постачання та монтаж захисних конструкцій, що не відповідають вимогам ДБН та ДСТУ, підозру отримали п’ятеро осіб – керівники та службовці комерційних структур, а також посадова особа міської ради.
За даними слідства, до організації схеми причетний директор компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. У співучасники він залучив посадових осіб ще кількох товариств. Також у схемі були задіяні і представники органів місцевого самоврядування та навчальних закладів. Вони сприяли комерційній структурі у виграші тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували офіційні документи, будучи обізнаними з усіма умовами угод і характеристиками поставлених укриттів.
У ході проведення комплексних заходів та експертних досліджень правоохоронці виявили порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ. Зокрема, укриття не відповідали заявленим захисним властивостям.
Крім того, перед постачанням і монтажем не проводились контрольні випробування, а наявні висновки базувалися виключно на теоретичних розрахунках.
У тендерній документації також були зазначені норми ДБН, які на момент укладання договорів вже втратили чинність. Щоб приховати ці порушення, до офіційних документів вносили фіктивні відомості.
За кількома договорами на постачання та монтаж укриттів у навчальних закладах однієї з громад Київської області сума збитків сягає 10 млн грн.
На підставі зібраних доказів двом директорам навчальних закладів повідомлено про підозру – зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Фігурантам загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом. -
Екскерівника ДСНС Київщини підозрюють у привласненні коштів
Повідомлено про підозру щодо привласнення коштів на будівництві пожежного депо колишньому керівнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) у Київській області. Про це повідомляє ДБР.
“Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом. Слідство встановило, що посадовець підписував акти виконаних робіт, які не відповідали реальним обсягам та вартості, після чого підряднику перераховувались бюджетні кошти. Частину з них компанія отримала безпідставно”, – йдеться у повідомленні.
Перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив їх на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам. Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн.
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ініційовано арешт майна підозрюваного для відшкодування збитків. -
На Донеччині посадовець “нарахував” підлеглим 2 млн грн “бойових”
На Донеччині повідомлено про підозру начальнику одного з відділів тилового забезпечення військової частини, який організував незаконне нарахування додаткових виплат підлеглим, що фактично не брали участі у бойових діях. Про це 22 серпня повідомляє ДБР.
За даними слідства, офіцер пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт, натомість залишив їх при частині для виконання особистих доручень, не пов’язаних зі службою. До того ж він забезпечив їм щомісячне нарахування бойових доплат.
Зазначається, що з січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистом та музикантом оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за, нібито, активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі сягнула 2 млн грн.
Посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків.
Крім того, відносно цього ж посадовця триває розслідування за фактом примушування підлеглих працювати на його родину, зокрема продавати шаурму, якою займається дружина.
Прокуратура викрила незаконні “бойові” виплати на понад 25 млн
Раніше повідомили про підозру командиру батальйону військової частини з Донецької області, який організував незаконну виплату підлеглим “бойових” надбавок на майже 1 млн гривень. Бізнес на виплаті “бойових”: викрили військових посадовців -
Топчиновниця Держгеокадастру за безцінь продала заповідні землі на Волині
Викрито чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно-заповідного фонду. Зокрема, працюючи на Волині вона незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника Гнідавські болота. Про це 19 серпня повідомляє ДБР.
Зазначається, що це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.
Як повідомляється, оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Вона протиправно оформила громадянину гектар землі у межах заказника Гнідавські болота, розташованого біля Луцька. Ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність.
Попри це, чиновниця, під час виконання обов’язків керівника, цілеспрямовано підписала наказ, яким фактично безоплатно передала “підставному” військовослужбовцю землю під ведення особистого селянського господарства. Ділянка до того ж знаходиться в охоронній зоні навколо об’єкта енергетичної системи. Чоловік буквально напередодні написав заяву про виділення такої земельної ділянки йому у власність.
Згодом ділянку перепродали мешканцеві Львівщини майже за 650 тис. грн.
Встановлено, що кінцевий власник вже володіє 39 подібними “наділами”, отриманими за аналогічною схемою.
Дії чиновниці завдали державі збитків на понад 600 тис. грн. За даними слідчих, фактично посадовиця могла отримати від зазначеної оборудки неправомірну вигоду.
Фігурантку підозрюють у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі слідчі ДБР подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. -
На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн
На Харківщині повідомили про підозру директору одного із державних санаторіїв ПРАТ Укрпрофоздоровниця підозрюється у привласненні 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військовослужбовців. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що у лютому 2023 року між санаторієм та Національної службою здоров’я України укладено договір Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, зокрема, за пакетом № 53 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах загальною вартістю 122, 3 млн грн.
За даними слідства, для того щоб підписати цей договір, директор санаторію задекларував недостовірні відомості про відповідність усім вимогам НСЗУ для надання реабілітаційної допомоги.
Фактично в порушення галузевих стандартів із надання реабілітаційної допомоги за відсутності матеріально-технічної бази, медичного персоналу санаторій не міг надати обсяг послуг за Програмою медичних гарантій. Крім того, у закладі проігноровано більшість наказів МОЗ, відсутні затверджені клінічні протоколи, не розроблені положення про відділення, посадові обов’язки медичного персоналу тощо.
Для того, щоб надати своїм діям правомірного характеру, директор працевлаштовував лікарів фізичної та реабілітаційної допомоги переважно “на папері”, укладаючи фіктивні договори з субпідрядниками для надання послуг лабораторних досліджень, інструментальної діагностики. Все це унеможливлювало пацієнтам отримання повноцінної реабілітаційної допомоги та підривало довіру громадян до систему охорони здоров’я в цілому.
Зʼясовано, що значна частина військовослужбовців були позбавлені можливості отримати якісну безоплатну реабілітацію. У кращому випадку тих, хто потребував кардіо-респіраторної, опорно-рухової, неврологічної, посттравматичної реабілітації лікували електрофорезом, грязями та мінеральними водами, що жодного стосунку до доказової реабілітації немало.
Зазначені порушення підтверджені висновком Північно-східного офісу Держаудитслужби, висновком судово комісійної економічної експертизи. Загалом сума матеріальної шкоди державі сягає 78,8 млн грн.
За результатами проведених обшуків вилучено документацію, зокрема договори за 2024-2025 укладені з НСЗУ з аналогічними порушенням умов контрактування.