У столиці України затримали жінку, яка під виглядом проведення ритуалу очищення обманом вкрала у молоду жінку коштовності на суму 120 тисяч гривень. Шахрайка видалилася за ворожку, яка намагалася допомогти потерпілій від “порчі”. Під час “ритуалу” жінка використала психологічний тиск, щоб викрасти коштовності. Поліція оперативно затримала зловмисницю, яка вже раніше мала схожі правопорушення. Їй пред’явили підозру за шахрайство, за яке може загрожувати ув’язнення до трьох років. Також у інших регіонах України розкрили подібні випадки обману громадян за допомогою вигаданих “екстрасенсів” і “амулетів”.
Позначка: Шахраї
-
У Тернополі шахраї видурили у жінок майже мільйон, погрожуючи ув’язненням
У Тернополі дві жінки стали жертвами шахраїв, які виманили у них майже мільйон гривень. Шахраї вигадали, що жінки співпрацюють з ворогом і погрожували їм кримінальною відповідальністю. Потім вони запропонували обміняти волю на гроші. Жінки, щоб уникнути проблем, перерахували шахраям гроші на криптовалютні гаманці. Поліція попереджає, що такий вид шахрайства поширюється, і закликає не вірити в такі афери.
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Правоохоронці розкрили схему, де група зловмисників використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Організаторкою злочинної діяльності була 33-річна жінка, яка виїхала в Польщу перед розкриттям справи. За допомогою персональних даних користувачів онлайн-банкінгу, група зловмисників отримувала доступ до їх рахунків, оформляла кредити та виводила гроші через криптовалюту. Вони також використовували технологію DeepFake для створення фейкових відео для автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах. Трьом учасникам групи пред’явлено підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі виявили злочинну групу, яка шахрайською схемою виводила гроші під приводом інвестицій в фіктивні компанії. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній з неправдивою інформацією про можливості інвестування. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію та вкладення грошей, які насправді зникали на криптогаманцях злочинців. Групу очолював 28-річний житель Одеси, який залучив спеціаліста з ІТ і операторів колл-центру. Поліція встановила, що шахраї заробили понад 24 млн гривень. Наразі затримано восьмеро учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жертвами шахраїв стали понад 1500 людей, включаючи іноземців, які втратили загалом 92 тисячі доларів.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для викрадення грошей з банківських рахунків. Одна з жертв – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Група шахраїв легалізувала гроші через компанії, які прикривались як “інвестиційні консультанти”. Один громадянин України був виявлений як розробник веб-сайтів для відмивання грошей. Його помешкання було обшукане, і знайдена комп’ютерна техніка та інші докази. У США йому загрожує покарання до 20 років ув’язнення або штраф до 500 тисяч доларів. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці українських і американських правоохоронних органів.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини виявилася у виграшній схемі, де вона організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, вони звільнялися з армії та виїжджали за кордон, а потім подавали на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, щоб отримати таку можливість. Та сама пара була затримана, коли намагалася виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру у ухиленні від військової служби. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення за цю аферу.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція виявила міжнародну шахрайську групу, яка виглядала як юридична компанія і обманювала громадян Центральної Азії та Європи. Шахраї телефонували людям, представлялися як юристи та пропонували допомогу у поверненні інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами верифікації, податків чи судових зборів. Поліція встановила структуру групи, ідентифікувала учасників, які використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake. Група мала ієрархію, з інвесторами, “хедом”, тім-лідерами та агентами. Злочинні гроші витрачались на нерухомість та автомобілі. Поліція вилучила комп’ютери, робочі інструкції та інше, щоб детально вивчити схему шахрайства. Дев’ять осіб були підозрюваними у створенні злочинної групи та шахрайстві. Покарання може бути до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Проведені заходи були здійснені у співпраці з поліцією Казахстану.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція знищили шахрайську схему в Україні, яка використовувала благодійні внески на підтримку Збройних Сил. Шість осіб були затримані у містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське за те, що вони під виглядом волонтерів обманювали людей і привласнювали кошти, які були призначені для солдатів на фронті. Шахраї розподіляли лише 10% отриманих коштів на потреби армії, а решту зберігали для себе. Група діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував зловмисник. Підозрювані використовували військову форму для конспірації та збирали гроші у різних містах. Правоохоронці вилучили комп’ютери, смартфони та інші докази злочину під час обшуків. Кільком особам було повідомлено про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Шахраям загрожує до семи років тюрми та конфіскація майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті родині полоненого військового повернули майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила онлайн ліки, а потім отримувала підроблені повідомлення від шахраїв про кримінальне провадження та вимагання передати гроші. Під психологічним тиском родина передала понад 2 мільйони гривень та долари невідомому чоловікові. Пізніше, розуміючи обман, вони звернулися до правоохоронців, які швидко діяли і повернули кошти. Шахраї вимагали ще гроші, але родина відмовилася і сповістила поліцію. Злочинці, які винуваті у цьому, зараз шукаються владою. Нагадуємо, що інші шахраї також шахрайством виманили гроші від різних людей, використовуючи різні схеми обману.