Позначка: Корупція

Псадовця митниці викрили на маніпуляціях з експортом олії

Працівники Державного бюро розслідувань викрили державного інспектора митниці, який зловживав службовим становищем під час оформлення вантажів з олією. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 16 грудня.

Митник, діючи в інтересах експортної компанії, свідомо підмінив товарну номенклатуру продукції. Через це вантаж оформили за спрощеною процедурою, хоча він мав проходити інший митний режим та оподатковуватися.

Через такі дії держава не отримала обов’язкові платежі на понад 700 тисяч гривень.

Слідчі ДБР повідомили посадовцю про підозру у зловживанні службовим становищем. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб.

Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за безперешкодне ввезення з Польщі ювелірних виробів відомих брендів. На Київській митниці викрили корупційну схему – посадовці створювали перешкоди для розмитнення автомобілів, щоб отримати гроші від підприємців.

Голова Броварської райради отримав штраф за власне преміювання

Суд визнав голову Броварської районної ради та його заступника винними у порушенні антикорупційного законодавства: вони проголосували за власне преміювання та встановлення надбавки. Про це інформує НАЗК у понеділок, 15 грудня.
“Броварський міськрайонний суд Київської області визнав голову Броварської районної ради та його заступника винними у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією. Суд встановив у їхніх діях порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП) та притягнув до адміністративної відповідальності”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, підставою для ухвалення рішення суду стосовно голови Броварської районної ради став протокол, складений НАЗК. Протокол стосовно його заступника склало Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Київській області на підставі обґрунтованого висновку НАЗК про виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією.
У межах моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, було встановлено, що голова Броварської районної ради та його заступник вчинили дії в умовах реального конфлікту інтересів.
Зокрема, на засіданні сесії районної ради, всупереч вимогам Закону “Про запобігання корупції” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, вони проголосували за рішення, котрим передбачалося їхнє преміювання та встановлення надбавки.
Посадовцям загрожує адміністративне стягнення у вигляді штрафу, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня.
Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень.
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Вони підробили фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
“Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії”, – йдеться у повідомленні.
У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Більше того, частина “власників” цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.
За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України). Встановлюється повне коло причтних осіб, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
Дивіться фото: В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Раніше стало відомо, що на оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень. Тоді мова йшла про зрив контракту з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків.
Також повідомлялоя, що в Міноборони викрили розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір щодо закупівлі оптових партій продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
Завдали збитків на 2,4 млрд: судитимуть експосадовців Міноборони

За нардепку Скороход внесли заставу “треті особи” – адвокат

Заставу за депутатку Ганну Скороход у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень сплатили “треті особи”. Про це в неділю, 14 грудня, повідомив адвокат Олег Бургела в коментарі Суспільному.

Як зазначив адвокат, кошти були внесені 12 грудня після обіду, але імена осіб, які сплатили заставу, не уточнюються. На попередньому судовому засіданні народна депутатка заявила, що не володіє такою сумою. Крім того, адвокат підтвердив, що це гроші не самої нардепки.

Скороход наразі перебуває у Києві, носить електронний браслет. Захист уже подав апеляцію на запобіжний захід, наполягаючи на зменшенні суми застави та скасуванні засобу контролю за пересуванням.

Адвокат Бургела пояснив, що застава, ймовірно, залишиться через досудове розслідування, що триває, однак захист буде добиватися її зменшення. Також він висловив позицію щодо електронного браслета, наголосивши на відсутності потреби в обмеженні пересування депутатки в межах України.

15 грудня у Вищому антикорупційному суді розглядатиметься питання арешту майна нардепки, сказав Бургела.

Нагадаємо, суд визначив для Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад три мільйони гривень.

Додатково двом іншим особам, включаючи помічника нардепки та ймовірного спільника, також обрали запобіжний захід у формі застави. Їх підозрюють у отриманні 250 тисяч доларів за організацію санкцій РНБО проти конкуруючої компанії.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня антикорупційні органи викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Скороход підтвердила, що в її помешканні проводяться слідчі дії. Народній обраниці повідомили про підозру. 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників групи.

На Одещині звільнили суддю, який допомагав ухилянтам

Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області. Він видавав фіктивні ухвали для відстрочки та виїзду чоловіків за кордон за плату. Суддя без участі сторін виносив рішення про виховання дитини з батьком за гроші. За ці послуги він брав $3500, а загалом видав 348 неправомірних рішень. Ця схема була виявлена Національним антикорупційним бюро у січні 2024 року, і виявлено, що до неї причетні інші особи, включаючи інших суддів. Також в Одеській області затримали працівника, який продавав по 1000 доларів повістки терміном дії лише шість днів, а голова суду “заробляв” на ухилянтах.

На оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень

Співробітники правоохоронних органів розкрили корупційну схему на оборонному заводі, де керівництво вкрало 102 мільйони гривень державних коштів, призначених на закупівлю броні для танків Збройних сил України. Ця схема діяла у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Головний фігурант угодився на закупівлю комплектуючих для бронезахисту за завищеними цінами, після чого гроші вивели у тінь через підконтрольні фірми. Спеціалісти підтвердили завдання збитків державному бюджету у великих розмірах. Трьом організаторам злочину висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Один з них вже знаходиться під вартою у зв’язку з іншими злочинними діями. Щодо інших фігурантів справи приймають рішення щодо запобіжних заходів. Раніше в Міноборони вже було виявлено розтрату на 1 мільярд гривень, пов’язану з завищенням цін на закупівлю продуктів для Збройних сил.

В Ізраїлі відреагували на чутки про “замах” на Міндіча

Посол України в Ізраїлі заявив, що ізраїльські правоохоронні органи не отримували повідомлень про можливий замах на Тимура Міндіча, фігуранта справи Національного антикорупційного бюро. Ізраїльська поліція також відкинула заяву Ігоря Коломойського про замах на Міндіча, наголошуючи, що немає доказів цього інциденту. Коломойський стверджував, що 28 листопада на Міндіча напали, але поліція не підтвердила цю інформацію. Нагадаю, що Міндіч вважається організатором корупційної схеми в Енергоатомі, де вимагались відкати від угод. Наразі Міндіч перебуває за кордоном, уникнувши обшуків НАБУ.

САП і НАБУ завершили слідство у справі голови облради та народної депутатки

Антикорупційні органи завершили розслідування справи щодо голови обласної ради та його дружини, народної депутатки, за недостовірне декларування власності. Встановлено, що вони не вказали у деклараціях майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи для сторони захисту. Ім’я фігурантів не називається, але за даними ЗМІ, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію. У суді розглядається позов про стягнення активів пари на суму майже 5 мільйонів гривень. Встановлено, що їхні доходи не дозволяли придбати це майно. Діденко був обраний депутатом Одеської обласної ради від партії “Слуга народу”, а Юлія є депутаткою безпартійною.

Нетаньягу відмовився йти у відставку в обмін на помилування

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з канцлером Німеччини заявив, що не планує залишати політику в обмін на помилування у справі про корупцію. Він відповів “ні” на запитання про можливу відмову від політичної діяльності, вказавши, що іноземні політики занадто переймаються його майбутнім. Нетаньягу також заявив про намір поглибити співпрацю з Німеччиною, наголошуючи, що це може перевершити попередні досягнення. Його обвинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, але він заперечує всі звинувачення. Судовий процес у цій справі триває з 2020 року. Раніше президент США Дональд Трамп закликав припинити судовий розгляд у цій справі. Нетаньягу є першим прем’єр-міністром Ізраїлю, що звинувачений у злочині.

У Туреччині масові затримання за корупцію у футболі

У Туреччині, згідно з даними Haberler, розслідують справи зі ставками у футболі й договірними іграми. У зв’язку із цим проводять масові затримання.

Усе це відбувається на тлі того, що Турецька футбольна асоціація ініціювала масштабне розслідування, пов’язане з можливими ставками на футбольні поєдинки.

У рамках слідчих дій уже затримані чи відсторонені від роботи кілька десятків футболістів і футбольних рефері.

Тепер стало відомо про затримання ще 47 осіб, серед яких є футболісти, що виступають у турецькому чемпіонаті, а також президенти клубів, на яких упала підозра в організації чи проведенні договірних матчів.

Не можна не відзначити бажання турецької влади вдаватися до крайніх заходів у боротьбі з корупцією у футболі, адже серед затриманих є люди з упізнаваними у футболі іменами. Місцеві вболівальники мають їх знати.

в Telegram і WhatsApp. Підписуйтеся на наші канали і WhatsApp