Антикор

Позначка: Коломойський

  • ПриватБанк примусово стягне $3 млрд з ексвласників

    ПриватБанк примусово стягне $3 млрд з ексвласників

    Бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали рішення англійського суду, який зобов’язав їх виплатити ПриватБанку 3 млрд доларів як відшкодування збитків та відсотків. Про це повідомила пресслужба банку в четвер, 27 листопада.

    Строк для добровільної сплати закінчився 24 листопада, у зв’язку з чим ПриватБанк вирішив прийти до примусового виконання рішення.
    “Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, зокрема й в Україні, де відповідачі володіють активами”, – йдеться в повідомленні.
    У ПриватБанку зазначили, що примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом, але фінустанова твердо налаштована “домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України”.

    Нагадаємо, 10 листопада Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство проти банку.
    Основна сума збитків визначена судом у розмірі 1,76 млрд доларів. Суд також зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти розміром 1,19 млрд доларів.
    Як відомо, Коломойський із вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку й інших злочинах, зокрема в замаху на замовне вбивство.
    Боголюбов виїхав за кордон у червні 2024 року, а у лютому 2025 року потрапив під санкції РНБО разом із Коломойським.

  • ПриватБанк відсудив у колишніх власників $3 млрд

    ПриватБанк відсудив у колишніх власників $3 млрд

    У суді Англії колишні власники ПриватБанку, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, були зобов’язані виплатити банку понад $3 мільярди доларів у відшкодування збитків і судових витрат. Суд також вимагав від них сплатити проценти та авансовий платіж. Це рішення повинні виконати до 2025 року, інакше нараховуватимуться проценти. ПриватБанк попередив, що у разі несплати вони розпочнуть процес стягнення. Суд визнав, що Коломойський і Боголюбов діяли недобросовісно та неправдиво. Раніше український Верховний суд також вирішив у справі про повернення ПриватБанку колишнім власникам на користь банку.

  • Коломойський остаточно втратив громадянство України – рішення ВС

    Коломойський остаточно втратив громадянство України – рішення ВС

    Велика Палата Верховного суду України підтвердила рішення Касаційного адміністративного суду щодо втрати бізнесменом Ігорем Коломойським українського громадянства за указом президента Володимира Зеленського. Суд відмовив у задоволенні позову Коломойського, який аргументував, що закони про втрату громадянства не можуть застосовуватися ретроактивно. Суд посилив, що Коломойський міг вийти з ізраїльського громадянства, але цього не зробив протягом 25 років. Вирок є остаточним і не підлягає оскарженню. Представник Коломойського не з’явився на засідання суду, а представники президента та Державної міграційної служби підтримали відповідача.

  • ПриватБанк виграв суд на проти колишніх власників

    ПриватБанк виграв суд на проти колишніх власників

    ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Лондона в багатомільярдному процесі проти колишніх власників – олігархів Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба фінустанови в середу, 30 липня.
    “Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 млрд дол. США коштів банку за допомогою “дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів (Коломойського і Боголюбова)”, – йдеться у повідоменні.
    Суд відхилив заперечення олігархів, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на “нечесному підґрунті”. А суддя Вільям Трауер наголосив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе “вищим за закон”, а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.
    Попри те, що точна сума зобов’язання ще не визначена, колишні власники, ймовірно, будуть змушені виплатити більше 1,7 млрд доларів без урахування відсотків, зазначають у ПриватБанку. Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 млрд доларів.
    Суд також визнав, що Коломойський і Боголюбов знищували документи, що стосуються справи. ПриватБанк тепер планує стягнути збитки через арешт активів олігархів.

  • НАБУ і САП завершили слідство у справі Кломойського

    НАБУ і САП завершили слідство у справі Кломойського

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку. Про це повідомило НАБУ у середу, 23 липня.
    У прокуратурі нагадали, що фігурантами справи є колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та ще п’ятеро експрацівників банківської установи.
    Відомство не називає імені головного фігуранта, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.
    “Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”, – йдеться у повідомленні.
    Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, вказано у публікації.
    Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
    Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.
    Наразі серед підозрюваних колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи, колишній голова правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком.
    Також серед підозрюваних ексзаступниця голови правління банку – директорка казначейства, ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу банку.
    Дії осіб кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • ст. 366 – службове підроблення.

    • “Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду”, – сказано у публікації.
    НАБУ нагадує, що в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
    Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.
    “Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів”, – підкреслили в НАБУ.

  • ЗМІ оцінили значення суду над Коломойським для України

    ЗМІ оцінили значення суду над Коломойським для України

    Суд над олігархом Ігорем Коломойським стане визначальним моментом для майбутнього України як правової держави. Адже він досі має значний вплив та фінансовий ресурс, що дозволяє чинити тиск на судову систему. Про це написав у статті журналіст та ведучий подкасту Underground USA Френк Сальвато, повідомляють Українські новини у четвер, 5 червня.
    Суд над Ігорем Коломойським може розпочатися вже через декілька місяців. І хоча правоохоронні органи України заморозили його особисті та корпоративні банківські рахунки, арештували майно та обмежили його пересування, олігарх все ще входить до числа найбагатших людей України, маючи активи в металургії, нафтопереробці, банківській справі та ЗМІ.
    “Бюро економічої безпеки змогло завершити розслідування, незважаючи на всі перешкоди, та чи буде Коломойського зрештою засуджено, залишається невідомим. Проте символізм цієї справи вже змінює правовий ландшафт України після Майдану”, – пише Сальвато у статті Падіння українського олігарха.
    Він зазначає, що уряд президента Володимира Зеленського продемонстрував те, що багато хто вважає безпрецедентною політичною волею, – притягнув до відповідальності представників еліти та влади. Йдеться не лише про Ігоря Коломойського, а і про Петра Порошенко, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука, Ігоря Жеваго. У лютому поточного року Зеленський підписав безстрокові санкції проти них, які заморожують активи та обмежують фінансові операції.
    “Це стало переломним моментом для антиолігархічної кампанії в Україні за президентства Володимира Зеленського. Адже попередні адміністрації закривали очі на олігархів та їх вплив”, – йдеться у матеріалі Сальвато.
    Проте нинішні звинувачення проти Коломойського є лише частиною набагато більшої злочинної схеми. Олексій Мартинов, колишній бізнес-партнер і співзасновник групи Приват, нещодавно звинуватив олігарха у відмиванні понад 5 млрд гривень через благодійний фонд, що може стати підставою для нових кримінальних справ відносно олігарха.