Поліція виявила міжнародну шахрайську групу, яка виглядала як юридична компанія і обманювала громадян Центральної Азії та Європи. Шахраї телефонували людям, представлялися як юристи та пропонували допомогу у поверненні інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами верифікації, податків чи судових зборів. Поліція встановила структуру групи, ідентифікувала учасників, які використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake. Група мала ієрархію, з інвесторами, “хедом”, тім-лідерами та агентами. Злочинні гроші витрачались на нерухомість та автомобілі. Поліція вилучила комп’ютери, робочі інструкції та інше, щоб детально вивчити схему шахрайства. Дев’ять осіб були підозрюваними у створенні злочинної групи та шахрайстві. Покарання може бути до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Проведені заходи були здійснені у співпраці з поліцією Казахстану.
Позначка: Call-центр
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр
У п’ятницю, 8 серпня, пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила про припинення діяльності 31 шахрайського кол-центру в Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області. Деякі з цих кол-центрів працювали під маскою брокерських компаній та фінансових платформ, обіцяючи людям вигоди від інвестування у криптовалюту. Інші видали себе за працівників банків чи державних установ, щоб шахраями отримувати конфіденційну інформацію та викрадати гроші з банківських рахунків. Потерпілими стали громадяни України, включаючи військовослужбовців, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, мобільні телефони, готівку, підроблені документи та інші докази. Наразі ведеться розслідування для встановлення всіх причетних осіб та допомоги потерпілим.