Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня.
Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, та низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (зокрема зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету народний обранець не здійснював.
Відповідні активи арештували у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Нині вживаються подальші заходи для відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.
Позначка: АРМА
-
В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка
-
АРМА виявило активи фігурантів справи про фіктивні дрони для ЗСУ
Національне Агентство з менеджменту та розшуку активів знайшло майно учасників організованої злочинної групи, які вчиняли шахрайські дії, продаючи фіктивні дрони Збройним силам України. Виявлено багато майнових активів, серед яких земельні ділянки, автомобілі, нерухомість, частки у компаніях та грошові активи. Загальна сума завданих збитків становить понад 10,7 мільйонів гривень. Ці активи були передані правоохоронним органам для подальшого розгляду. Крім того, у Міністерстві оборони розкрили нову схему розкрадання коштів, у яку були втягнуті попередні керівники відомства. Загалом, за рік 2023 року Агентство вже знайшло майно на суму понад 200 мільярдів гривень.
-
Олена Дума: держава повертає контроль над МЦКМ — без тіньових схем і «сірих» прибутків
Після закінчення всіх законних процедур щодо передачі арештованого активу в управління переможцю конкурсу, під час пресконференції, організованої ТОВ «Комбінат Плюс», керівництво АРМА та компанії-управителя проінформували громадськість про стан активу та амбітні плани щодо його модернізації.
«Ми викорінили корупційну складову цього активу і вдихаємо свіже повітря в такий важливий обʼєкт для столиці», — зазначила Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.
-
АРМА ініціює перевірку фінансової звітності власників арештованого МЦКМ за минулий період
Передача Міжнародного центру культури і мистецтв (МЦКМ) новому управителю знаменує початок принципово нової епохи у використанні цього активу — прозорої, відповідальної та вигідної для держави.
За результатами відкритого конкурсу, проведеного Національним агентством з розшуку та менеджменту активів через систему Prozorro, управителем обрано компанію «Комбінат Плюс». Відповідно до умов договору, тільки щомісячний гарантійний платіж до бюджету становитиме 2 мільйони гривень. Таким чином, лише мінімальні надходження до державного бюджету за умовами договору складуть 120 мільйонів гривень.
-
Культурна спадщина під контролем: АРМА передало МЦКМ переможцю конкурсу – ТОВ «Комбінат Плюс»
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило управителю фізичний доступ до одного з найважливіших культурних арештованих об’єктів країни — Міжнародного центру культури і мистецтв (МЦКМ).
Відбулась ключова подія — підписано акти приймання-передачі активу з Офісом Генерального прокурора та обраним Управителем. Це фактично завершує процедуру передачі майна в управління та відкриває новий етап його функціонування.
-
АРМА здійснило перевірку АТ «Кіровоградське рудоуправління»
Працівники Департаменту менеджменту активів та Південного МТУ АРМА на виконання доручення Голови АРМА, провели огляд об’єкта. Під час якого виявлено факти використання арештованого майна, про що повідомлено компетентні правоохоронні органи для вжиття заходів реагування.
-
АРМА провело огляд арештованого логістичного комплексу – ТзОВ «Термінал Карпати»
ТзОВ «Термінал Карпати» – це важливий логістичний комплекс, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень. Комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу.
Цей арештований актив було передано до АРМА рішеннями Личаківського районного суду міста Львова та Берегівського районного суду Закарпатської області. Пізніше оцінено незалежним оцінювачем у понад 190 млн гривень
-
АРМА оглянуло великі промислові активи підприємств, власники яких підозрюються у роботі на рф
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело комплексний огляд арештованих активів підприємств ТОВ «ОДП ГРУП» та ТОВ «Експериментально-дослідний комплекс Орепи», які є провідними у сфері виробництва обладнання птахокомплексів..
Огляд активів проводився за участі працівників центрального апарату АРМА та Центрального міжрегіонального територіального управління під керівництвом заступника Голови АРМА Станіслава Петрова.
Активи було передано в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду міста Києва. За інформацією слідства, власники цих підприємств підозрюються у постачаннях підприємствам оборонно-промислового комплексу рф систем загородження, які використовуються в війні проти України.
Попри це, підприємства є інвестиційно привабливими об’єктами, що виробляли унікальну продукцію з високим попитом як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
До складу активів входить масштабний комплекс нерухомого майна, розташований на території Житомирської області та міста Києва:
– офісні приміщення та адміністративні будівлі
– виробничі та складські приміщення
– господарські будівлі та допоміжна інфраструктура
– земельні ділянки
– птахокомплекс з інкубатором
– транспортні засобиТак окремою складовою арештованих активів є повністю готова до запуску птахофабрика із власним інкубатором на понад 10 тисяч яєць, що значно підвищує інвестиційну привабливість об’єктів.
За попередніми оцінками, активи здатні генерувати значні надходження до державного бюджету за умови професійного управління. Підприємства мають встановлену репутацію на ринку та налагоджені канали збуту продукції.
За результатами проведеного огляду працівники АРМА сформували відповідні аналітичні звіти, які стануть основою для подальшої роботи з активами.
Найближчим часом АРМА розпочне процедуру відбору незалежного оцінювача для проведення ринкової оцінки майна. Паралельно будуть проведені ринкові консультації з потенційними управителями для формування вигідних для держави умов.
Після завершення підготовчих процедур конкурс на вибір управителя буде оголошено на електронному майданчику Prozorro, що забезпечить максимальну прозорість та конкурентність процесу.
-
Команда АРМА отримала відзнаки до Дня Конституції України
З нагоди Дня Конституції України Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума вручила почесні відомчі та заохочувальні відзнаки працівникам АРМА.
Відзнаки отримали 24 працівника центрального апарату Агентства, 6 представників міжрегіональних територіальних управлінь, а також 9 співробітників були нагороджені почесними подяками Голови Верховної Ради України.
-
АРМА провело огляд арештованого заводу медведчука та Козака – “Керамбуд”
Уповноважені особи центрального апарату Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з працівниками Західного МТУ АРМА здійснили виїзний огляд арештованого стратегічного активу — підприємства ТОВ «Керамбуд». Завод спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.
Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва. Потужності підприємства дозволяють виготовляти до 4 мільйонів одиниць продукції щомісяця.
У рамках встановлених процедур Агентство вже забезпечило проведення незалежної оцінки активу, згідно з результатами якої ринкова вартість заводу становить 246 216 830 грн.
За результатами огляду працівники АРМА не виявили порушень чи фактів використання активу. Раніше під час огляду іншого арештованого заводу медведчука та Козака – ТОВ «Бетонбуд» – працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.
Нагадаємо, у травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу. Наразі тривають попередні ринкові консультації, за результатами яких буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів. Після завершення етапу консультацій АРМА оприлюднить актив на електронному майданчику Prozorro.