Міністерство фінансів США оголосило про накладення рекордного штрафу у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Ім’я порушника не розголошено, але відомо, що він проводив операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні і пізніше продав його третій особі без ліцензії на операцію та не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. Як наслідок, компанія, через яку проводилися операції, отримала штраф у розмірі $478 тис. Американська влада врахувала обтяжливі обставини порушення, такі як недобровільне розкриття та грубість порушень.
OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
Залишити відповідь