Європейська комісія оновила список країн, де існують серйозні проблеми з протидією відмиванню грошей та фінансуванням тероризму. Наразі цей список включає такі країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. У той же час, зі списку були виключені країни, такі як Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати. Варто відзначити, що Росія не потрапила до “чорного” списку. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) відхилила заклик України включити Росію до “чорного” списку країн. Єврокомісія планує затвердити цей список в Європейському парламенті.
В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей
Залишити відповідь