Уряд вніс зміни до процедури формування списку осіб, які мають зв’язок з терористичною діяльністю або стосуються міжнародних санкцій. Тепер включення чи виключення особи з цього списку буде здійснюватися на підставі інформації про включення організації до переліку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також внесено зміни до процедури звітування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Важливим аспектом є уникнення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника клієнта між різними реєстрами.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Залишити відповідь