На Тернопільщині Нацполіція викрила шахрайську схему з фіктивним будівництвом житла для військових. Про це інформує пресслужба Нацполіції у вівторок, 8 липня.
Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.
Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців.
Зловмисники запевнили підприємця, що для “вирішення всіх питань” потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою у кілька етапів.
Зрештою, документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші “осіли” в кишенях аферистів.
Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.
Раніше затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.
Викрито розкрадання 733 млн грн при закупівлях продуктів для ЗСУ
Позначка: Схема
-
Адвокати виманили у забудовника $2 млн на “житло для ЗСУ”
-
Батько й син-поліціянти організували схему для ухилянтів на Одещині
В Ізмаїлі затримали батька і сина – працівників правоохоронного органу, котрі за $7 тис. допомагали ухилитися від військової служби. У схемі також фігурує посадовець ТЦК. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 8 липня.
Батько та син – працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу – пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тис. доларів.
Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той, своєю чергою, вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.
Фігурантів затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.
Усім трьом повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України.
Ниніл суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн.
Таккож слідчі встановлюють військовозобов’язаних осіб, яких незаконно зняли з військового обліку. -
Військовий ТЦК у Дніпрі продавав “захист” від мобілізації
У Дніпрі судитимуть військовослужбовця місцевого ТЦК, який за гроші обіцяв футбольній команді “захист” від мобілізації. Він отримав 35 тисяч гривень за фіктивні повістки з печатками та підписом комісара. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 1 липня.
Військовий лякав свого знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією. Натомість пропонував допомогу, якщо той заплатить дві тисячі гривень.
“Так він розповідав, що має вільний доступ до незаповнених бланків повісток з печатками та підписом військового комісара, які можуть “вберегти” від призову якщо їх показувати на блокпостах”, – зазначили у ДБР.
Згодом фігурант запропонував аналогічну “послугу” для всієї футбольної команди, яка готувалася до виїзду на матч в інше місто.
Загалом з команди зловмисник отримав 35 тисяч гривень.
Як встановило слідство, фігурант входив у групу оповіщення й разом з іншими працівниками ТЦК отримував повістки для того, аби вручати їх призовникам. Деякі з цих повісток він забирав собі, після чого за гроші продавав.
Фігуранта обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. -
В Укрзалізниці викрили схему розкрадання 15 млн гривень
Працівники САП і НАБУ викрили схему розкрадання коштів Укрзалізниці на 15 млн гривень під час закупівлі фарб та лінолеуму. Підозрюються п’ять осіб, повідомила САП у п’ятницю, 27 червня.
Станом на сьогодні повідомлено про підозру особі, яку слідство вважає організатором злочину, двом представникам підприємств-постачальників, колишньому заступнику філії Центр забезпечення виробництва УЗ, менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії ЦЗВ УЗ.
Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і зловживання владою або службовим становищем (ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України).
В САП встановили, що у 2022 році організатор схеми, діючи спільно з підконтрольними службовими особами Центру забезпечення виробництва, забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених фірм.
“Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували”, – йдеться в повідомленні.
У подальшому між УЗ та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму було значно завищено.
“Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ Укрзалізниця збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд”, – додали в САП. -
Затримано 14 організаторів схем для ухилянтів
У кількох регіонах України затримали 14 осіб, котрі організовували схеми ухилення від мобілізації – від фіктивних довідок до нелегального переправлення через кордон. Правоохоронці одночасно викрили вісім таких каналів. Про це інформує пресслужба СБУ у четвер, 26 червня.
Зокрема на Кіровоградщині затримали гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги, які “штампували” фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.
Щоб сфальсифікувати історію хвороб своїх клієнтів, ділки брали реальні результати обстежень інших пацієнтів.
У Київській області затримали заступника комбата військової частини та його водія, які торгували “тиловими” посадами. За гроші вони пропонували військовослужбовцям переведення у підрозділи, віддалені від передової.
На Черкащині затримали ще двох організаторок “ухилянтських схем”. Ними виявились медсестра приватної лікарні та колишня секретарка лікарсько-консультативної комісії, яка вже має підозру за підроблення документів.
Фігурантки продавали довідки про наявність інвалідності у родичів своїх клієнтів. На підставі підробки ухилянти сподівались виїхати за межі України як доглядальники.
На Закарпатті затримали чотирьох ділків, які продавали військовозобов’язаним маршрути втечі до ЄС через ліс в обхід контрольно-пропускних пунктів.
В Івано-Франківській області підозру отримав безробітний місцевий, який діяв за схожою “схемою” та переводив ухилянтів за кордон “гірськими стежками”.
На Львівщині правоохоронці затримали місцевого ділка, який за 8 тис. американських доларів обіцяв ухилянтам “трансфер” до ЄС поза пунктами пропуску. Затримання відбулося “на гарячому”, коли фігурант отримував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон.
Затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні за кордон за ч. 3 ст. 332 ККУ, одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 ККУ та зловживання впливом за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.
Зловмисникам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна. -
СБУ викрила фейкові Дію і Резерв+ для ухилянтів
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала злочинну групу, яка продавала ухилянтам підроблені документи через фальшиві мобільні застосунки Резерв+ і Дія. Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 25 червня.
Схема діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей.
За даними слідства, до організації оборудки причетні 5 фігурантів, які діяли у складі злочинної групи.
Двоє учасників зі Житомирщини створили копії застосунків Резерв+ та Дія, які візуально не відрізнялися від оригіналів. У фальшиві електронні кабінети вони вносили персональні дані, фото і підроблені “печатки”. Збут відбувався через Telegram-ботів, які надавали клієнтам посилання для встановлення застосунків на телефони.
Троє спільників із Черкащини торгували як підробленими застосунками, так і фейковими документами – серед них були тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, висновки ВЛК, витяги про бронювання, псевдовійськові посвідчення та навіть відпускні квитки з військових частин. Документи виготовляли у міні-друкарні, облаштованій просто на території приватної СТО.
За оперативними даними, клієнтами схеми стали понад тисячу чоловіків. Вартість послуг сягала 7 тисяч доларів з однієї особи. Щомісячний “дохід” становив близько 300 тисяч гривень.
Одному з організаторів оборудки повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУза ч. 1 ст. 114-1та за підроблення документів за ч. 3 ст. 358 ККУ.
Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми».Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи.
У Києві працівники ТЦК допомогли тисячам ухилянтів – ДБР -
Прикордонники викрили масштабну схему для ухилянтів
Правоохоронці виявили велику схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон, які використовували підроблені документи про інвалідність. Група осіб ретельно спланувала цю діяльність, використовуючи криптовалюту та месенджери для збереження анонімності. За таку діяльність вони заробили понад $450 тисяч. Під час обшуків у різних регіонах України було вилучено докази злочину. Зараз учасникам групи пред’явлені обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу. Раніше вже були розкриті подібні корупційні схеми в інших областях країни.
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
У вівторок, 24 червня, Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, що самовільно залишили частини. Чоловік пропонував прикордоннику хабар у 2,5 тисячі доларів за можливість переправлення через річку Дністер на човні. Фігурант планував втекти за кордон і домовився про співпрацю з прикордонником, якому обіцяв ще привести інших військових, які перебувають у спецзоні. Однак прикордонник повідомив про це правоохоронців, і вже 18 червня військовослужбовця затримали під час передачі хабара. Йому пред’явили підозру у наданні неправомірної вигоди та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим злочином може бути до восьми років ув’язнення.
-
Корупція у Мінрегіоні: забудовнику призначили заставу у 100 млн
Суд вирішив взяти під варту забудовника, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми в Міністерстві розвитку громад. Він також встановив заставу у 100 мільйонів гривень. Підозрюваному доведеться дотримуватися ряду умов, включаючи заборону покидати Київ без дозволу, носити електронний браслет та інші обмеження. Раніше правоохоронці розкрили корупційну схему заниження вартості землі в Києві, яка завдала збитків державі та призвела до отримання неправомірних вигід та знижок.
-
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених