Корупція – Сторінка 3

“Бронь” за $20 000: у Кропивницькому на хабарі спіймали офіцера ТЦК

Військовослужбовця Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрили на організації схему заробітку на ухиленні від мобілізації. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в середу, 25 лютого.

За даними слідства, офіцер фактично запровадив систему “платних послуг” для військовозобов’язаних. Суми залежали від бажаного результату:

6 000 доларів – зняття з розшуку та звільнення з ТЦК після примусової доставки;

до 20 000 доларів – оформлення “броні” від мобілізації або зміна статусу на обмежено придатного;

від 20 000 доларів – повне виключення з військового обліку “під ключ”.

Перед отриманням грошей посадовець супроводжував “клієнтів” до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені. Зазначається, що 19 лютого військовослужбовець отримав від чергового клієнта другий транш у 20 000 доларів за оформлення бронювання. Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 млн гривень. Офіцеру загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівника СБУ затримали під час одержання 68 000 доларів хабаря за вирішення питання про зняття з розшуку в ТЦК двох чоловіків з подальшим оформленням їм відстрочки. У Волинській області затримали групу військових ТЦК, які за кошти допомагали чоловікам вирішувати мобілізаційні питання.

Трамп оголосив “війну корупції” і вибрав того, хто її очолить

Президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. Її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, заявив американський лідер під час виступу перед Конгресом у вівторок, 24 лютого.

“Я офіційно оголошую війну із шахрайством, яку очолить наш великий віцепрезидент Джей Ді Венс. Він досягне свого. Досить цього шахрайства”, – сказав Трамп.

За словами президента США, у разі виявлення достатніх обсягів зловживань федеральний бюджет можна буде збалансувати швидко. “Якщо ми зможемо знайти достатньо такого шахрайства, ми фактично матимемо збалансований бюджет за одну ніч. Це станеться дуже швидко”, – заявив лідер США.

Трамп розкритикував окремі штати, керовані демократами, заявивши про поширеність там шахрайства та корупції. За його словами, “члени сомалійської громади розграбували” кошти платників податків у Міннесоті.

“Сомалійські пірати, які розграбували Міннесоту, нагадують нам, що у великих частинах світу хабарництво, корупція та беззаконня є нормою, а не винятком”, – сказав Трамп, наголосивши, що імпорт цих культур через необмежену імміграцію та відкриті кордони “приносить ці проблеми прямо сюди, до США”.

Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тисяч хабаря

Антикорупційні органи викрили на хабарництві працівника одного з міжрайонних відділів Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в понеділок, 23 лютого.

“За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на одержанні неправомірної вигоди викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області”, – йдеться в повідомленні.
Посадовець одержав 68 000 доларів за вирішення питання про зняття з розшуку в ТЦК та СП двох громадян з подальшим оформленням їм відстрочки.
Відстрочка мала бути оформлена шляхом надання завідомо неправдивих документів про наявність трьох дітей, фіктивні свідоцтва про народження яких начебто повинні були видаватись за кордоном.
Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та застосування запобіжного заходу. Працівника СБУ викрили на одержанні 68 тисяч доларів хабаря

“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого.

Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру

Також він оформив на своїх дітей три авто марки BMW (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

У Держрезерві викрили масштабні розкрадання

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила СБУ в пʼятницю, 20 лютого.
Вказано, що на Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників. Вони підозрюються у привласненні 36 млн бюджетних гривень.
“Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, “заробляли” на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства… Для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника”, – йдеться у повідомленні.
Після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю. Потім ділки здавали складські ангари в суборенду вже за ринковою вартістю представникам компаній. А отриману “різницю” виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між учасниками схеми.
У такий спосіб зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 млн грн, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу.
Щоб приховати оборудку, її організатор та учасники вносили недостовірні відомості до звітно-господарської документації.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманих виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної схеми.
Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами (ч.1 ст.255);

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розкрадання харчів ЗСУ: майору-мандрівнику оголосили нові підозри

Правоохоронці повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин, якого слідство вважає причетним до розкрадання коштів, виділених на харчування військових. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 20 лютого.
“Під час розслідування провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів – майор – придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тис. доларів. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень”, – мовиться у повідомленні.
Вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування.
Розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.
Схема полягала у так званих “безтоварних” операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб.
Проте, окрім недопостачання, якість продуктів часто не відповідала встановленим нормам. Бойовим підрозділам постачали зіпсовані овочі та фрукти. За це посадовець отримував “відкати”, що сягали до 50% вартості постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди могла перевищувати 1 млн гривень.
Водночас 17 лютого працівники ДБР повідомили йому про нові підозри.
Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України.
Суд вже відправив його під варту з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.
Раніше у понеділок стало відомо що у межах програми Нечесні закупівлі правоохоронці зафіксували збитки на 3,2 млрд грн під час закупівель для Сил оборони. У 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам, зокрема через схеми із закупівлею паливної деревини на Одещині та Миколаївщині.
Уряд посилив захист викривачів корупції у війську

Корупція при будівництві житла: експосадовець МО отримав нову підозру

Колишнього т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України викрили на проханні надати неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах столичного забудовника. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України в четвер, 19 лютого.

За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва.

Свої “послуги” він оцінив у 1,1 млн доларів. Згодом підозрюваний погодився зменшити суму до 690 тисяч доларів. Для початку проведення конкурсу посадовець вимагав надати першу частину – 100 тисяч доларів.

У серпні 2025 року НАБУ і САП вже повідомили цьому ж посадовцю про підозру за фактом вчинення аналогічних дій з іншим забудовником. Тоді він висловив прохання про надання 1,3 млн доларів. Разом зі спільниками отримав 100 тисяч доларів, після чого їх викрили.

Трансфер, фальшиві довідки та човни: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 19 лютого.

За суми від 12 000 до 18 000 доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Харківщині військова контррозвідка СБУ “на гарячому” затримала 57-річного ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. Фігурант обіцяв своїм клієнтам вплинути на знайомих членів ВЛК для оформлення підробки з подальшим зняттям з військового обліку.

У Львівській області військова контррозвідка СБУ викрила лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність. Для реалізації оборудки медпрацівник залучав знайомих членів з експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Також у Львові затримали двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

На Хмельниччині підозру отримали двоє фігурантів, які організували “трансфер” ухилянтів до західного кордону.

До “пакета послуг” також входив інструктаж щодо шляху втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів та за потреби забезпечували човнами, драбинами або іншими засобами для незаконно перетину кордону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього міністра енергетики та юстиції. Високопосадовець був ключовим елементом цієї схеми. Про це заявила пресслужба НАБУ в четвер, 19 лютого. Ім’я посадовця НАБУ не називає, але обставини вказують на Германа Галущенка, якого затримали 15 лютого.

“Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом. Наразі ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 200 млн гривень”, – повідомили в НАБУ. Зазначається, що протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було “відмито” 12,9 млн доларів. З цієї суми понад 7 млн доларів вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей ексміністра у Швейцарії, дорогий одяг та послуги у клініці ще одного фігуранта справи, бізнесмена Олександра Цукермана. НАБУ оприлюднило відео Операція “Мідас”: Сигізмунд, у якому йдеться про роль Галущенка у корупційній схемі Шлагбаум, а також про обсяги корупційної ренти.

У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії – ред.) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів “інвестицій”.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед “інвесторів” фонду була і родина підозрюваного, якого учасники розмов на плівках називають “Сигізмунд”.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
В одній з розмов “Шугермен” (бізнесмен Олександр Цукерман – ред.) також розповідає, як “Сигізмунд” втомився були міністром енергетики і мріє “злиняти” з посади та поїхати кудись послом.