У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що розпочато кримінальне провадження щодо можливого зловживання посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Серед фігур, які можуть бути причетні до цієї справи, згадується віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Ольга Стефанішина. Наразі жодній особі не оголошено підозру, але ведеться розслідування на підставі матеріалів журналістського розслідування про недоречність призначення компанії для управління активами. У розслідуванні вказується на можливу зв’язок компанії з родиною Стефанішиної. Матеріали також передані до Національного антикорупційного бюро.
Позначка: Корупція
-
На хабарі упіймали голову суду на Волині
У Волинській області голову районного суду підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до отримання хабаря. Він разом зі знайомим вимагали гроші у учасника судового процесу, обіцяючи вплинути на рішення справи. За даними пресслужби САП та НАБУ, підозрюваному пред’явили звинувачення у підбурюванні до надання неправомірної вигоди. У звістці не наводиться ім’я фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про голову Рожищенського районного суду Івана Сіліча. Спільно зі знайомим вони намагалися отримати хабар у обмін на вплив на судове рішення. Зловмисники отримали гроші, які розподілили між собою. Слідство триває, а фігурантам загрожує відповідальність за шахрайство та підбурювання до хабаря. Також раніше в Дніпропетровській області затримали суддю за отримання хабара від бізнесмена.
-
АРМА виявило активи фігурантів справи про фіктивні дрони для ЗСУ
Національне Агентство з менеджменту та розшуку активів знайшло майно учасників організованої злочинної групи, які вчиняли шахрайські дії, продаючи фіктивні дрони Збройним силам України. Виявлено багато майнових активів, серед яких земельні ділянки, автомобілі, нерухомість, частки у компаніях та грошові активи. Загальна сума завданих збитків становить понад 10,7 мільйонів гривень. Ці активи були передані правоохоронним органам для подальшого розгляду. Крім того, у Міністерстві оборони розкрили нову схему розкрадання коштів, у яку були втягнуті попередні керівники відомства. Загалом, за рік 2023 року Агентство вже знайшло майно на суму понад 200 мільярдів гривень.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн
У вінницькій філії АТ Укрзалізниця виявили розтрату понад 22 мільйонів гривень, призначених на зарплати працівникам. Директор філії разом із заступниками та головним бухгалтером організували схему, додатково нараховуючи працівникам “надбавки” за роботу, яку вони не виконували. За час дії схеми було виплачено понад 22 мільйони гривень, частина яких потрапила у кишені зловмисників. Директора та головного бухгалтера вже арештували, а трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Ще одному підозрюваному також можуть призначити запобіжний захід.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн грн
Директор вінницької філії АТ Укрзалізниця та його заступники разом з головним бухгалтером підозрюються в розтраті понад 22 мільйонів гривень, які були виділені на виплату зарплат. Вони організували схему, додатково нараховуючи працівникам “надбавки” за бригадним підрядом, хоча вони не брали участі у відповідних роботах. За період понад року було незаконно нараховано понад 22 мільйони гривень, частину яких вони використовували для себе. Директора і головного бухгалтера було арештовано, їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Також розглядається питання про запобіжні заходи для ще одного підозрюваного.
-
У Харкові затримали бухгалтерку схеми з розкрадання на фортифікаціях
У Харкові жінці оголосили підозру в тому, що вона була “тіньовою бухгалтеркою” у схемі з розкрадання понад 5 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій. Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону заявив, що жінці загрожує до 12 років ув’язнення. Вона стала шостою підозрюваною у цій справі. Жінка не має офіційної посади, вона зареєстрована як ФОП і є дружиною іншого підозрюваного. Декілька осіб, включаючи посадовців обласної військової адміністрації, перевіряються на причетність до цієї схеми. Нині триває досудове розслідування, а один з підозрюваних визнав провину і співпрацює зі слідством.
-
Ексдиректора підприємства держрезерву підозрюють у розтраті майже 14 млн
Український Офіс генерального прокурора направив до суду справу щодо колишнього керівника одного з підприємств системи державного резерву. Його підозрюють у втраті понад 13,9 млн гривень. Чоловік, який очолював це підприємство, створив схему розтрати грошей, перераховуючи їх на рахунки фіктивних компаній за вигаданими товари та послуги. Як наслідок, підприємству завдали збитків у вказану суму.
-
У Києві працівника суду за гроші “допомагав” колегам оновити дані в ТЦК
На Київщині працівнику одного зі столичних судів пред’явили підозру у вимаганні та отриманні грошей від колег за допомогу в оновленні військових даних у ТЦК. Чоловік обіцяв сприяти у проходженні необхідних процедур для вступу на військовий облік за плату в 4000 доларів. Крім того, він підвищував ціну послуги колегам і вимагав 5900 доларів від одного з них. Поліція контролювала передачу грошей, і підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
У Житомирі викрили схему отримання фіктивної інвалідності
Повідомлено про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці, які масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 11 липня.
Незаконну діяльність фігурантки почали з жовтня 2024 року. Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах.
Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.
Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами. Вартість такої “послуги” складала 5500 доларів з кожної особи. За попередніми даними, фігуранти могли виготовити фальшиві документи для понад 100 військовозобов’язаних. У Житомирі ліквідували схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для ухилянтів
Наразі слідство встановлює повне коло медиків та посадовців, які могли бути залучені до оборудки.Завідувачка відділення підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, її спільниця – в одержанні коштів за вплив на прийняття рішення. Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, в Україні скасовано 445 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовцям. Фіктивний діагноз дружині: у Києві чиновник за гроші допоміг ухилянту
-
Закупівля неякісного одягу для ЗСУ: до суду передано справу кума Гринкевича
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 11 липня.
Обвинувальний акт передано до суду. Як можна зрозуміти із матеріалів, йдеться про справу львівського бізнесмена Ігора Гринкевича.Через те, що фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном, справа щодо нього була виділена в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії – Відні.
У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,16 млрд грн.
Підприємець курував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.
29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. П’яти членам організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.
15 січня 2025 року обвинувальний акт по цій справі скеровано до суду.