Прокурори США висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita в ухиленні від санкцій і порушенні експортного контролю. Він відмив понад 500 млн доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на Міністерство юстиції США.
Його заарештували і притягнули до відповідальності в Нью-Йорку.
Прокурори заявили, що Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, включно з розробленим в Америці сервером, що підлягає експортному контролю, а також відмивав кошти для купівлі деталей для Росатома.
“Гугнін приїхав в США і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США”, – заявив американський прокурор Джозеф Ночелла.
У листі судді Нью-Йорка прокурори заявили, що у Гугніна були “зв’язки з урядовцями в Росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб”.
Як ми вже писали, США пропонують до 10 мільйонів доларів за інформацію про 25-річного проросійського хакера Максима Рудометова, якого звинувачують у розробці вірусу-трояна RedLine.
Хакерська атака на Держдеп США: викрадено 60 тисяч електронних листів
Позначка: Арешт
-
В США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів
-
Справа Фаріон: підозрюваному продовжили арешт до 4 серпня
Шевченківський районний суд міста Львова 4 червня продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Він і надалі перебуватиме під арештом до 4 серпня. Про це інформує Суспільне у четвер, 4 червня.
Зінченка привезли до суду близько 11:10 у бронежилеті та шоломі.
На засіданні у залі був присутній один із трьох адвокатів Зінченка – Ігор Сулима.
Позаяк у підозрюваного 8 червня мав завершитися запобіжний захід, прокурор Дмитро Петльований подав клопотання про продовження арешту на 60 діб без права внесення застави.
Адвокат Сулима заперечив проти клопотання. Він просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.
Після обговорення в нарадчій кімнаті суд задовольнив клопотання прокурора.
Відтак, тримання під вартою без права на заставу продовжили до 4 серпня.
Як відомо, 19 липня 2024 року Ірину Фаріон було вбито з вогнепальної зброї у Львові. А 25 липня російське неонацистське угруповання NS/WP взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.
Через кілька днів правоохоронці затримали у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Фаріон.Ним виявився футболіст-юніор з Дніпра на ім’я В’ячеслав Зінченко. З тих пір суд неодноразово продовжував йому арешт. 3 січня 2025 року почався суд над підозрюваним.
Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували -
На арештованих санаторіях Закарпаття незаконно розливали мінеральну воду
Працівники АРМА здійснили огляд арештованих санаторіїв Поляна та Сонячне Закарпаття, під час якого виявили порушення. Санаторій Поляна Комплекс передавали в управління АРМА за судовими рішеннями, але це супроводжувалося складнощами через недотримання учасниками торгів правил. Нині триває новий конкурс для управління активом. Також виявлено незаконне виробництво мінеральної води на території санаторію, за що відповідають певні компанії. У санаторії Сонячне Закарпаття також виявлено незаконний розлив води та інші порушення. АРМА заявляє про готовність захищати інтереси держави та припиняти незаконне використання активів.
-
ФСБ затримала шістьох росіян за підпали “на замовлення спецслужб України”
За даними Центру громадських зв’язків Росії, шість росіян, серед яких є 15-річний підліток, були затримані під підозрою в підпалах залізничних об’єктів за наказом українських спецслужб. За інформацією ФСБ та Слідчого комітету РФ, затримані розповіли, що їх обманули телефонні шахраї, які переконали їх перевести гроші на псевдо-безпечні рахунки. За вчинені злочини їм загрожує від 10 до 20 років ув’язнення. Один із затриманих, 15-річний підліток, був звинувачений у терористичному акті, йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. МВС Росії підкреслило, що вчинення злочинів під впливом шахраїв не виправдовує тероризму. Відзначено, що 25 квітня у підмосковному місті Балашисі стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
-
Екснардепа Логвинського заочно заарештували
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила арештувати колишнього депутата Георгія Логвинського, який перебуває за кордоном. Це сталося після того, як прокурори подали скаргу щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Логвинському висувають звинувачення в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн з державного бюджету на користь компанії “Золотий мандарин”. Рішення суду не може бути оскаржено. Раніше Логвинському вже повернули справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
-
Ризикована справа: що можуть забрати через борги за комуналку
Українці, які мають борги за комунальні послуги, можуть укласти договір на реструктуризацію цих боргів, щоб уникнути судових позовів та втрати житла. Ця процедура дозволяє погасити борги поетапно і уникнути нарахування пені та інших штрафів. Сам процес укладання договору реструктуризації можливий як особисто, так і дистанційно через сервісні центри. Також, під час війни в Україні існують певні пільги щодо сплати комунальних послуг, такі як звільнення від штрафів та можливість зупинити оплату за послуги, якщо людина не проживає у своєму помешканні протягом 30 днів. Однак, не всі боржники можуть розраховувати на повне списання боргів, адже в законодавстві передбачена позовна давність у 3 роки.
-
У КНДР почали арешти після аварії есмінця Кім Чен Ина
У Північній Кореї затримали трьох осіб через провал у спуску на воду нового військового корабля. За даними KCNA, головного інженера верфі, начальника цеху та заступника керівника з адміністративних питань вважають відповідальними за цей інцидент. Раніше керівника суднобудівного заводу викликали до правоохоронних органів, але його не затримали.
-
На Курщині затримали групу російських військових-убивць і мародерів
У Курській області в Росії заарештували п’ятьох військовослужбовців, які створили банду і займались мародерством. Їх звинувачують у вбивстві колеги по службі з особливою жорстокістю, а також у бандитизмі. За даними слідства, вони після конфлікту випустили в ноги своєї жертви кілька куль та добили пострілом у голову, а потім спалили його тіло. Вони також заперечують звинувачення у пограбуванні, стверджуючи, що лише забирали необхідні речі для військового життя. Один з арештованих, Михайло Осипов, раніше вже був засуджений за вбивство в “ДНР” перед початком служби.
-
У Туреччині видали ордери на арешт 63 військових за спробу держперевороту
У п’ятницю прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 63 військовослужбовців через підозру у зв’язках з організацією, яку влада вважає винною в спробі державного перевороту у 2016 році. Серед затриманих – чотири полковники та інші чиновники різних військових підрозділів. Ця операція є частиною масових чисток, які розпочалися після невдахи перевороту, та спрямована на боротьбу зі забороненим угрупованням, яке влада називає “Терористичною організацією Фетуллаха” (FETO). Лідер цієї організації, Фетуллах Гюлен, помер у США минулого року. За даними слідства, підозрювані контактували між собою по телефону, а FETO ще завдає найбільшої загрози конституційному ладу Туреччини. Спроба перевороту у 2016 році призвела до смерті понад 290 осіб, після чого в країні розпочалися масштабні репресії проти підозрюваних у зв’язках з FETO.